20/06/2011
ÿþ; e "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
m o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 l y e e r g a t e g d f e r g r i n t e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o a R h c n d e l f i e A r t t r i o p e n o p
0 7 J U N 1 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g : H e a v y L o g i s t i c s ( v o l u i t )
0 8 3 6 . 8 0 0 . 0 9 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e L e e u w e n r u i 3 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g d o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 3 0 - 5 - 2 0 1 1 i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t ; e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n v ' H e a v y I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s ' , i n h e t ; ! ! k o r t " H e a v y I S ' , m e t z e t e l t e O u d e L e e u w e n r u i 3 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n 0 4 5 1 . 0 3 7 . 0 3 3 , c o n f o r m ! h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g n e e r g e l e g d o p 1 5 - 4 - 2 0 1 1 , w a a r b i j d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r ; d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n v a n w e l k e n i e u w e v e n n o o t s c h a p d e ! k e n m e r k e n z i j n :
1 / r e c h t s v o r m e n n a a m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " H e a v y L o g i s t i c s " . .
2 / z e t e l : O u d e L e e u w e n r u i 3 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n : R P R A n t w e r p e n .
3 / d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 / k a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , - e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n 1 . 0 0 0 e u r o , e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n ; o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , a l s v e r a n t w o o r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n ; a r t i k e l 4 4 4 , § 1 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t e e n z e t w a a r o m d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ! v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 4 - 5 - 2 0 1 1 , d o o r d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a r é & C o ! B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e ! 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n ! u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 , § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e i b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , : e n m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 3 1 m a a r t ' 2 0 1 1 o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 7 4 2 , 7 4 5 e n 7 4 6 , v e r w i j z e n d : n a a r h e t a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n r e l a t i e m e t h e t a r t i k e l 7 8 v a n h e t K o n i n k l i j k : B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t d e u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j d e b e t r e f f e n d e ; a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t a a n d e n e t t o b o e k w a a r d e , d e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e o f d e ! n o m i n a l e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u i l e i t s p r i n c i p e e n d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e ; v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e N V H e a v y L o g i s t i c s i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e N V H e a v y L o g i s t i c s a a n d e : n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n a a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ! w e e r g e g e v e n n e t t o b o e k w a a r d e o f d e n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n ! m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e c o n t e x t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e . E r w e r d b i j d e ; b e p a l i n g v a n d e i n b r e n g w a a r d e g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t m o g e l i j k e l a t e n t e m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n v a n d e u i t t e b r e n g e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n i n ' g o i n g c o n c e m ' - o p t i e k .
3 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s t i e n e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 2 6 . 1 1 5 , 8 4 ¬ ) b e d r a a g t v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e t d e u i t g i f t e J v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l ] v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t = i n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V H e a v y I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , d e e l u i t m a k e n d v a n d e h i e r v o o r : b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d . D e w a a r d e w a a r t o e ! d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t c o n t i n u i l e i t s p r i n c i p e a a n d e n e t t o b o e k w a a r d e , d e ; a a n s c h a f f i n g s w a a r d e o f d e n o m i n a l e w a a r d e h e e f t g e l e i d k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 2 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , N V H e a v y I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s , t o e t e k e n n e n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , h e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g b e v a t g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e N V H e a v y L o g i s t i c s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V H e a v y I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s e n h e l h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . "
5 / s a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) , d i e a l s v e r g o e d i n g v o o r h e t i n g e b r a c h t e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 8 0 2 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r M a r c R o m b o u t s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , L a a r 1 9 2 , a a n d e e l h o u d e r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M & I " , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , L a a r 1 9 2 , R P R A n t w e r p e n 0 4 5 7 . 6 0 6 . 7 0 5 , a a n d e e l h o u d e r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
d r i e ( 3 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r J o r i s L e o n a e r s , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , B r o e c h e m s e s t e e n w e g 9 9 , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n g e l d .
6 / b o e k j a a r : v a n g t a a n o p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i ; e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
7 / a a n l e g r e s e r v e s / w i n s t v e r d e l i n a / b e s t e m m i n a l i q u i d a t i e s a l d o :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m - d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
8 / b e s t u u r / b e v o e g d h e i d :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l l z u l l e n d r a g e n , o f b u i t e n z i j n m i d d e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n , d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , s t e l t / s t e l l e n d e d i r e c t e u r ( s ) a a n e n t e g t / l e g g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s w o r d e n a a n g e s t e l d d a n h e e f t i e d e r e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
1 ) D e h e e r M a r c R O M B O U T S , v o o r n o e m d
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M & l ' , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c R o m b o u t s , v o o r n o e m d .
3 ) M e v r o u w C a r i n e P O T O M S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , V a a r t d i j k 1 9 .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r
s t a t u t e n . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t . Z i j w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r R O M B O U T S M a r c .
9 / c o m m i s s a r i s : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e s l i s t g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 0 / d o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A l l e e x p e d i t i e s e n b e v r a c h t i n g e n t e w a t e r , t e l a n d e n i n d e l u c h t .
" H e t v e r v u l l e n v a n a l l e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n .
" D e i m p o r t e n e x p o r t e n a a n v e r w a n t e h a n d e l i n g e n v a n a l l e p r o d u c t e n .
" H e t p l a a t s e n v a n g o e d e r e n i n e n t r e p o t e n h e t b e h e r e n v a n v o o r r a d e n v a n g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k .
" H e l b e h a n d e l e n , h e t o p s l a g e n , h e t v e r z e n d e n , h e t v e r h u i z e n e n v e r v o e r e n , i n h e t b i n n e n l a n d e n i n h e t b u i t e n l a n d v a n a l l e g o e d e r e n , a l s o o k h e t a d v i s e r e n e n b e m i d d e l e n h i e r t o e .
" D e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
" H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f i n l e a s i n g g e v e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , d e b e - e n v e r w e r k i n g a l s h a n d e l a a r o f a l s e i n d v e r b r u i k e r , v a n a l l e m a t e r i a l e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r s l e c h t s v e r k l a r e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
1 1 / a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / s t e m r e c h t / t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w a a l f u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , h o u d e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e e n v a n h e n b e i d e n o f e e n d e r d e s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t r e c h t u i t t e o e f e n e n . B o v e n d i e n k a n d e b l o o t - e i g e n a a r i n d i e n h i j a l l e e n o f s a m e n m e t a n d e r e n g e z a m e n l i j k e f f e c t e n b e z i t d i e d e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e b e s t a a n d e e f f e c t e n , o f t w i n t i g p r o c e n t d a a r v a n , i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d i e d e r t i g p r o c e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l , o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t d e v r u c h t g e b r u i k e r d i e h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n t , z i j n s t e m r e c h t o v e r d r a a g t a a n d e b l o o t - e i g e n a a r ( s ) .
1 2 / b i j z o n d e r e v o l m a c h t : A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S , w o n e n d e t e S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n l r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
1 3 / v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j v o l m a c h t : D e d r i e o p r i c h t e r s w e r d e n k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n e - M a r i e W O U T E R S , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , P r i n s A l b e r t l e i 1 / 0 5 0 1 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g o p r i c h t e r s + c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e