HEAVY PILOTS & PERMITS, AFGEKORT : HEAVY P & P

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HEAVY PILOTS & PERMITS, AFGEKORT : HEAVY P & P
Dénomination : HEAVY PILOTS & PERMITS, AFGEKORT : HEAVY P & P
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.797.224

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 17.07.2014 14313-0097-037
30/10/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernerningsnr : 0836197.224

H

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

21 OKT, 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : HEAVY PLOTS & PERM1TS

(verkort) : HEAVY P& P

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Oude Leeuwenrui 39

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN  BENOEMING BESTUURDER  ONTSLAG & BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER  COÖRDINATIE STATUTEN

ij Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 06/10/2014, gehouden voor notaris

Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het artikel 15 al van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst: >

"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de werkelijke leiding opdragen aan één of meer van zen1 leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan één of: é meerdere directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, stelt/stellen de directeur(s) aan

" en legt/leggen de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling.

Indien één of meerdere directeurs worden aangesteld dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de,

;. macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van dagelijks bestuur.

De overige bestuurders zijn niet belast met het dagelijks bestuur en oefenen geen werkelijke leiding uit over del.

vennootschap zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van private en bijzonde(

2/ TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de

statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

3/ DERDE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen als nieuwe bestuurder, mevrouw ROMBOUTS Lina Christina Robert,

geboren te Antwerpen op tweeëntwintig april negentienhonderd vierentachtig, wonende te 2550 Kontich, Holle

Eikaard 62 en dit met ingang van een oktober tweeduizend veertien. Haar mandaat is bezoldigd.

BESLISSING N VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd,

ontsla gedelegeerd-bestuurder:

beslist ontslag te verlenen aan de heer ROMBOUTS Marc, geboren te Antwerpen-Merksem op achtentwintig

augustus negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Laar 192, als gedelegeerd-

bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van een oktober tweeduizend veertien;

beno: min " " edele. eerd-bestuurder:

; beslist te benoemen als gedelegeerd-bestuurder, mevrouw ROMBOUTS Lina voornoemd, en dit met ingang

vanaf één oktober tweeduizend veertien. Zoals bepaald in artikel 15 a/ van de statuten zal de gedelegeerd-;

bestuurder enkel instaan voor het dagelijks bestuur en heeft enkel de werkelijke leiding over de onderneming:

zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Deze beslissingen worden door de raad bij eenparigheid genomen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

,..,_expeslitleyan_deakte;F aangehecht-1-volmacht. . _ .. . _

Op de faatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

.......

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

tekst van de gecoârdineerde statuten

....... - - ..... - -

... ^ ...... y y " ....... y

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-lafhouden aan het Betgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 04.07.2013 13264-0272-038
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 29.08.2012 12491-0439-035
19/02/2015
ÿþMadWmd15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr Benaming

(vormt) : (verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 november 2014 :

"De vergadering beslist tot het ontslag van M&1 B,V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Laar 192 (ondernemingsnummer 0457.606.705), met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Rombouts, als bestuurder met ingang van 1 november 2014.

De vergadering beslist tot het ontslag van mevrouw Carine Potoms, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19, als bestuurder met ingang van 1 november 2014..

De vergadering beslist tot de benoeming van Capelco B.V.B,A., met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19 (ondememingsnummer 0553.797.348), met ais vaste vertegenwoordiger mevrouw Carine Potoms, als bestuurder met ingang van 1 november 2014 tot de gewone algemene vergadering in het jaar 2017. Het bestuurdersmandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.".

Lina Rombouts

Gedelegeerd bestuurder

11111

Voo behou aan h Belgi: 5taatsl

ca i111 vlall oop pnqo Antwarpen

0 9 FEO, 2015

afdeling Antwerpen

0836.797.224

Heavy Pilots & Permits

Heavy P&P

Naamloze vennootschap

Oude Leeuwenrui 39, 2000 Antwerpen

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad 191.02121115_ _ Annexesdu_Moniteur_belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

28/10/2011
ÿþ mod 2.1



IF1f P1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbiac

III 11111011111111 111 H II

*11163874*



Ondernemingsnr : 0836.797.224

#eergelogi g.-;:{fie van de Re:hPBod van KoopiJi3ÿidr:'t )J fat3t7erperf, op

Griffie 1 8 OKT. 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge Benaming : Heavy Pilots Si Permits

(voluit) Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Leeuwenrui 39 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :Statutenwijzigingen

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 6 oktober;- 2011, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat met eenparigheid;! volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur inhoudende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel, met als bijlage een samenvattende staat over de actieve en passieve;; toestand van de vennootschap afgesloten op 31/08/2011, beslissing tot doelwijziging door schrapping van hierna volgende activiteiten:

ji "- het operationeel coördineren van industriële projecten;

- de verhuring van begeleidingsvoertuigen met voerder en uitrusting", zodat het doel voortaan luidt als volgt:

Artikel 3. Doel en bedrijvigheid.

De vennootschap heeft tot doel:

het begeleiden van uitzonderlijke transporten;

het behandelen van de administratieve verplichtingen met betrekking tot uitzonderlijke transporten;

het aanvragen en afleveren van vergunningen en speciale voertuigen en transporten;

de verhuring van signalisatiematerialen voor speciaal transport;

de begeleiding van convooien- en optochten en sportwedstrijden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of:

onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende;

goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door;

haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking.

ervan te bevorderen."

2/ Benoeming tot commissaris voor de duur van drie jaar, zodat het mandaat vervalt na afloop van de

gewone algemene vergadering van tweeduizend veertien, van:

de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte!.

aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisor Graré & Co', te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 2, vasti,

vertegenwoordigd door de heer Frank Graré, bedrijfsrevisor, .

welk mandaat bezoldigd zal zijn en waarvan de vergoeding wordt bepaald op tweeduizend euro (¬ 2.000),;;

exclusief btw; deze vergoeding wordt verhoogd met de vaste en veranderlijke jaarlijkse bijdrage aan het Instituut;'

der Bedrijfsrevisoren. ;l

Voor ontledend uittreksel

Notaris Peter Timmermans:

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2011
ÿþi1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod2.t

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Nee,gelegl ter griffie vert de Rechfbank van Koophandel Ie AnlweeB1r, op

Griffie

Q 7 Mil 2911

I N I I1IIIIII I930 IIII d I~ IV

090

II

0 83 6. 97.224

Ondememingsnr :

Benaming : Heavy Pilots & Permits (voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Leeuwenrui 39

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :Oprichting door partiële splitsing

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 30-5-2011 in zijn kantoor, blijkt dat een vennootschap werd opgericht ingevolge partiële splitsing van de nv 'Heavy International Services', in het kort "Heavy I S', met zetel te Oude Leeuwenrui 39, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen 0451.037.033, conform het voorstel tot partiële splitsing neergelegd op 15-4-2011, waarbij de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor de verkrijgende vennootschap vanaf één januari tweeduizend en elf, en van welke nieuwe vennootschap de kenmerken zijn:

1/ rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap met de naam "Heavy Pilots & Permits", in het kort "HeavyP & P".

2/ zetel: Oude Leeuwenrui 39, 2000 Antwerpen; RPR Antwerpen.

3/ duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4/ kapitaal: 61.500,- euro, volledig volstort door inbreng in natura en omzetting van reserves, als verantwoord in het bijzonder verslag van de oprichters opgemaakt in uitvoering van artikel 444, § 1, vierde lid ii van het Wetboek van vennootschappen, dat uiteenzet waarom deze inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, en het controleverslag opgemaakt op 24-5-2011, door de burgerlijke vennootschap mei rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Graré & Co BEDRIJFSREVISOREN', vertegenwoordigd door de heer Frank Graré, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 2, met betrekking tot de hiervoor gemelde inbreng in natura, in uitvoering van artikel 444, § 1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Ondergetekende, BVBA Bedrijfsrevisor Graré & Co, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 2, en met als aansprakelijk vertegenwoordiger de heer Frank Graré, bednjfsrevisor, werd aangesteld op 31 maart 2011 om het verslag op te stellen, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 742, 745 en 746, verwijzend naar het artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in relatie met het artikel 78 van het Koninklijk: Besluit van 30 januari 2001 tot de uitvoering van het Wetboek van vennootschappen waarbij de betreffende: activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan de netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de] nominale waarde in het kader van hef boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de] voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de NV Heavy Pilots & Permits is; gebleken dat:

1. de beschrijving van de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de NV Plots & Permits aan de; normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

2. de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 december 2010', weergegeven netto boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden] methode van waardering verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven] vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie. Er werd bij de; bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen activabestanddelen in 'going concern -optiek.

3. De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding tweehonderd en zesduizend honderd en drieënnegentig; euro zes eurocent (206.193,06 ¬ ) bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in natura, met de uitgifte van; 1.000 aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend; 1/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit in de partieel te: splitsen vennootschap NV Heavy International Services.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor; beschreven inbreng ir natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe: de methode van waardering overeenkomstig het continuîteitsprrncipe aan de netto boekwaarde, dei

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

?

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

~

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, NV Heavy International Services, toe te kennen 1.000 aandelen na kapitaalsverhoging.

De aan ondergetekende toevertrouwde opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, het huidig controleverslag bevat geen faimess opinion'.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen in breng in natura bij de oprichting van de NV Pilots & Permits onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van de NV Heavy International Services en het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."

5/ samenstelling kapitaal: vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000), die als vergoeding voor het ingebrachte afgesplitste vermogen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij aan:

- de heer ROMBOUTS Marc, geboren te Antwerpen (Merksem) op achtentwintig augustus negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Laar 192.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'M & I', met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Laar 192, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0457.606.705,

6/ boeklaar: vangt aan op gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december; eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend en elf.

De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in juni tweeduizend en twaalf.

7/ aanleg reserves/winstverdelingibestemming liquidatiesaldo:

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van artikelen 616 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interim dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

8/ bestuur/bevoegdheid:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intem dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, stelt/stellen de directeur(s) aan en legt/leggen de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer directeurs worden aangesteld dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moá2.i

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de' vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Als eerste bestuurders worden aangesteld:

1) De heer Marc ROMBOUTS, voornoemd

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `M & l', voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Rombouts, voomoemd.

3) Mevrouw Carine POTOMS, wonende te 1880 Nieuwenrode, Vaartdijk 19.

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingbevoegdheid verleend om met twee gezamenlijk

handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden, bij toepassing van artikel 13 der

statuten. De opdracht geldt voor de duur van zes jaar en gaat in op de dag dat de vennootschap

rechtspersoonlijkheid verwerft. Zij wordt niet bezoldigd.

Tot gedelegeerd bestuurder werd aangesteld: de heer ROMBOUTS Marc.

9/ commissaris: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, wordt beslist geen

commissaris te benoemen.

10/ doel: de vennootschap heeft tot doel:

" het begeleiden van uitzonderlijke transporten;

" het behandelen van de administratieve verplichtingen met betrekking tot uitzonderlijke transporten;

" het operationeel coördineren van industriële projecten;

" de verhuring van begeleidingsvoertuigen met voerder en uitrusting;

" het aanvragen en afleveren van vergunningen en speciale voertuigen en transporten;

" de verhuring van signalisatiematerialen voor speciaal transport;

" de begeleiding van convooien- en optochten en sportwedstrijden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

11/ algemene vergadering/stemrecht/toelatingsvoorwaarden:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan iedere aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen. Bovendien kan de bloot-eigenaar indien hij alleen of samen met anderen gezamenlijk effecten bezit die dertig procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of twintig procent daarvan, ingeval van uitgifte van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of die dertig procent vertegenwoordigen in het kapitaal, om gegronde redenen in rechte vorderen dat de vruchtgebruiker die het stemrecht uitoefent, zijn stemrecht overdraagt aan de bloot-eigenaar(s).

12/ bijzondere volmacht: Als bijzondere mandataris, wordt aangesteld: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te Stabroek, Lepelstraat 47, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving - met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving - van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als btw-belastingplichtige.

13/ vertegenwoordiging bij volmacht: De beide oprichters werden krachtens onderhandse volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Marie WOUTERS, wonende te Antwerpen-Berchem, Prins Albertlei 1/0501.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag oprichters + controleverslag revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 10.07.2015 15292-0073-033
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0487-033

Coordonnées
HEAVY PILOTS & PERMITS, AFGEKORT : HEAVY P…

Adresse
OUDE LEEUWENRUI 39 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande