13/05/2014
ÿþ[ n a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e d g r e n C r e a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v O r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r o t e S t e e n w e g 5 0
2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s I l s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E D G R E N C R E A T I O N S " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , B T V V B E 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8 , R P R A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e d e r a a n d e l e n , e n w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t , d a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n . n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H E D G R E N C R E A T I O N S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p L e a g u e ( H a n g z o u ) C o . L t d , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 . 3 9 8 . 2 2 0 , 4 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
" B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i F s e c o n o r n i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l h o e w e l d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n o o r d e e l i s d a t h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r i n t e k e n t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H E D G R E N C R E A T I O N S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 7 a p r i l 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
I I * 1 4 0 9 8 1 3 0 * I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 0 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n n i e H e r i j g e r s "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f
m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 1 1 . 3 9 8 . 2 2 0 , 4 0 ) o m h e t
" k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E 8 . 6 5 5 . 3 4 4 , 5 2 ) o p t w i n t i g m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 0 5 3 . 5 6 4 , 9 2 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t " L E A G U E ( H A N G Z H O U ) C O . L T 1 1 " , v o o r n o e m d , a a n d e e l h o u d e r , v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
I n s c h r i j v i n g
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t " L E A G U E ( H A N G Z H O U ) C O , L T D . " , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L A U W i n g F a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r d i e z i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r s t r e k t v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n e l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 1 1 , 3 9 8 . 2 2 0 , 4 0 ) .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p h a a r n a a m t e h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e b e l o o p t t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g b e s c h r e v e n i s i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , e n w e l k e ' z i j v e r k l a a r t b i j d e z e t e n b e l o p e v a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e b r e n g e n .
V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
A i l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e n v e r z o e k e n m i j n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w i n t i g m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 2 0 . 0 5 3 . 5 6 4 , 9 2 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 5 3 4 . 1 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
" V e r k l a r i n g p r o f i s c o
V o o r h e t h e f f e n v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n v e r k l a a r t v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r d a t d e d o o r h a a r i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g n o c h g e h e e l n o c h g e d e e l t e l i j k h y p o t h e c a i r g e w a a r b o r g d i s .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( E 4 . 5 9 6 . 7 5 1 , 4 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 2 0 . 0 5 3 . 5 6 4 , 9 2 ) n a a r v i j f t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( e 1 5 . 4 5 6 . 8 1 3 , 4 7 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n i e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s u i t s l u i t e n d i s s a m e n g e s t e l d u i t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
" S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i l f t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 1 5 . 4 5 6 . 8 1 3 , 4 7 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g
( 1 0 . 5 3 4 . 1 8 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o o r -
n a h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 22.04.2014 14093-0306-038
11/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e p
N e e r g e k : " . : w _ , . , - c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 9 p
3 1 . 0 1 . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 2 0 2 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E D G R E N C R E A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g , 5 0 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G
1 . U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 v o l g t :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n o p 2 3 / 1 1 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r C é d r i c V a n d e r S t r a t e n W a i l l e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n o o t s c h a p G C S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X , C l o s d e s G e n e t s , 1 5 , K B O n r . 8 8 1 . 0 5 5 . 9 4 8 , t h a n s o o k i n v e r e f f e n i n g e n s t e l t m e t i n g a n g v a n 2 3 / 1 1 / 2 0 1 3 e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n G C S . P . R . L . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X , C l o s d e s G e n e t s , 1 5 , K B O n r . 8 8 1 . 0 5 5 . 9 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C é d r i c V a n d e r S t r a t e n W a i l l e t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 5 . 1 6 - 1 1 5 . 0 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
X i a o J u n C h e n , C h i n a , H a n g z h o u C i t y , S h a n g C h e n g D i s t r i c t , Z i p c o d e 3 1 0 0 0 4 , X i a n g Y a n g V i l l a g e , G a t e 3 , r o o m 5 0 2 . .
A l d u s o p g e m a a k t o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0 .
2 . U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 v o l g t :
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r C é d r i c V a n d e r S t r a t e n W a i l l e t o p 2 3 / 1 1 / 2 0 1 3 , s t e l t d e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 2 3 / 1 1 / 2 0 1 3 e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n G C S . P , R . L . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X , C l o s d e s G e n e t s , 1 5 , K B O n r . 8 8 1 . 0 5 5 . 9 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C é d r i c V a n d e r S t r a t e n W a i l l e t , a l s b e s t u u r d e r ,
M e t i n g a n g v a n 2 3 / 1 1 / 2 0 1 3 k o m t e r d a n o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C é d r i c V a n d e r S t r a t e n W a i l l e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e G C S . P . R . L .
A l d u s o p g e m a a k t o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0 .
K r i s L u y t e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2013
ÿþZ e t e l : G r o t e S t e e n w e g , 5 0 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n a e m i n g I O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r ( s )
1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3
v o l g t :
B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p G C S . P . R . L . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C l o s d e s G e n t s , 1 5 , K B O n r . 0 8 8 1 . 0 5 5 . 9 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C e d r i c v a n d e r S t r a t e n W a i l l e t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 5 . 1 6 - 1 1 5 . 0 8 , w o n e n d e t e C l o s d e s G e n t s 1 5 , 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , a l s b e s t u u r d e r .
A l d u s o p g e m a a k t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e V e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 j a n u a r i
2 0 1 3 v o l g t :
A . O n t s l a g
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n i % p h e , n d e l t e A l e f e l p e n , O p
G r ï ï f t ~ 8 S E P . 2 . 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 8 0 2 0 2 3 4 8
H E D G R E N C R E A T I O N S
N a a m l o z e V e n n o o t s ç h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r X i a o J u n C h e n , C h i n a , H a n g z h o u C i t y , S h a n g C h e n g D i s t r i c t , Z i p c o d e 3 1 0 0 0 4 , X i a n g Y a n g V i l l a g e , G a t e 3 , r o o m 5 0 2 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u u r d e r .
B . B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
G O S . P . R . L . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X , C l o s d e s G e n e t s , 1 5 , K B O n r . 8 8 1 . 0 5 5 . 9 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C é d r i c V a n d e r S t r a t e n W a i l l e t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 5 . 1 6 - 1 1 5 . 0 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l d u s o p g e m a a k t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 ' t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0 .
K r i s L u y t e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 15.07.2013 13298-0070-041
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 1 2 4 4 *
( } b
R t ; t e r e , 4 1 1 ' L e 1 , : 5 : N D Y n ~ ~ ~ l p e n
D e G r i t f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E D G R E N C R E A T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - F o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s l i s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E D G R E N C R E A T I O N S " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , B T W B E 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8 , R P R A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s "
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e d e r a a n d e l e n , e n w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t , d a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H e d g r e n C r e a t i o n s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p L e a g u e ( H a n g z o u ) C o . L i d , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 . 3 6 2 . 1 7 2 , 4 6 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . A a n g e z i e n e r m a a r é é n h o o f d a a n d e e l h o u d e r i s , d i e b u i t e n 1 a a n d e e l , a l l e a a n d e l e n b e z i t é n d e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r , w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 6 . 3 6 2 . 1 7 2 , 4 6 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z a l d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l s t i j g e n v a n 0 , 7 5 E U R n a a r 1 , 3 5 E U R , D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e v o l g d w o r d e n d o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v e r l i e z e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z a l d a l e n n a a r 0 , 8 2 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H e d g r e n C r e a t i o n s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n n i e H e r i j g e r s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 , 3 6 2 . 1 7 2 , 4 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 7 . 8 9 0 . 7 2 4 , 1 1 ) o p v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 2 5 2 . 8 9 6 , 5 7 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t " L E A G U E ( H A N G Z H O U ) C O . L T D . " , v o o r n o e m d , a a n d e e l h o u d e r , v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t " L E A G U E ( H A N G Z H O U ) C O , L T D . " , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b , 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L A U W i n g F a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r d i e z i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r s t r e k t v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 6 2 . 1 7 2 , 4 6 ) .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p h a a r n a a m l e h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e b e l o o p t t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g b e s c h r e v e n i s i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , e n w e l k e z i j v e r k l a a r t b i j d e z e t e n b e l o p e v a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e b r e n g e n .
V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e n v e r z o e k e n m i j n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 2 5 2 . 8 9 6 , 5 7 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 5 3 4 1 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
V o o r h e t h e f f e n v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n v e r k l a a r t v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r d a t d e d o o r h a a r i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g n o c h g e h e e l n o c h g e d e e l t e l i j k h y p o t h e c a i r g e w a a r b o r g d i s .
D E R D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d ' z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 5 . 5 9 7 . 5 5 2 , 0 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 2 5 2 . 8 9 6 , 5 7 ) n a a r a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 6 5 5 . 3 4 4 , 5 2 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s u i t s l u i t e n d i s s a m e n g e s t e l d u i t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l ,
V I E R D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n i n z o n d e r h e i d o m d e z e b e s l i s s i n g e n b o e k h o u d k u n d i g t e v e r w e r k e n i n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V I J F D E B E S L I S S I N G - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 6 5 5 . 3 4 4 , 5 2 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 5 3 4 . 1 8 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
P M I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
f o o r g d e p d t o r g r º%f k e v o n d s R r d i n t 6 a n k v a n X o e p h r i l l e m l t e M y o p e » , M
1 6 ( ) K T . 2 1 1 2
G r i f f i e
I N N ~ ~ I l I V I I I n N I N I I I ~ V ~
* 1 2 1 7 6 1 0 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 2 0 2 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e d g r e n C r e a t i o n s
( v e r k o r t ) :
I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 5 0 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 2 v o l g t :
A . O n t s l a g v a n h e t v o l g e n d e l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n b e s t u u r d e r R o c c a C o n s u l t i n g G C V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m m a n u e l R o c c a , m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 2 ,
A l d u s o p g e m a a k t o p 7 m e i 2 0 1 2 t e 2 5 5 0 W a a r l o o s , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e V e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n l o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e H e e r X i a o J u n C H E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 2 v o l g t :
A . O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r R o c c a C o n s u l t i n g G C V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E m m a n u e l R o c c a , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B . B e n o e m i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e h e e r X i a o J u n C h e n , C H I N A , H a n z h o u C i t y , S h a n g C h e n g D i s t r i c t , Z i p c o d e 3 1 0 0 0 4 , X i a n g Y a n g V i l l a g e , G a t e 3 , r o o m 5 0 2 .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e h e e r X i a o J u n C H E N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 31.08.2012 12482-0558-040
14/12/2011
ÿþ M p d 2 . 7
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 i i i i i i i M i ~ ~ i i u i i i u n i i i i i
* 1 1 1 8 7 5 5 9 "
b e l
a : B E
S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e ° e e P .
G r i f f i e D 2 D E C 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e d g r e n C r e a t i o n s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a m b e r m o n t p l a a t s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A V - W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e d e n o p 2 1 N o v e m b e r 2 0 1 1 , 1 4 u i s b i j e e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
H e d g r e n C r e a t i o n s N V
L a m b e r m o n t p l a a t s 2 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e m e r s n u m m e r : B E 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8
R P R A n t w e r p e n
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 2 / 0 3 / 2 0 0 6 , b i j o n d e r h a n d s e a k t e e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 / 0 3 / 2 0 0 6 .
Z i j n a a n w e z i g : a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n d e t o t a l i t e i t v a n 1 0 . 5 3 4 . 1 8 1 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e b e z i t t e n e n / o f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r X i a o J u n C h e n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
1 . d a t d e h u i d i g e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
a ) v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
b ) a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
c ) d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
N a u i t e e n z e t t i n g v a n d i e f e i t e n w e l k e d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d w e r d e n , g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r
t o t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n a a r G r o t e S t e e n w e g 5 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a g e n d a h i e r m e e u i t g e p u t z i j n d e v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e z e v e r g a d e r i n g v o o r g e s l o t e n o m 1 4 u 1 0
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e W a a r l o o s o p d a t u m e n u u r a l s v e r m e l d . N a l e z i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s g e t e k e n d :
e o C C Q C o A a c . . d C - i f
- Z r i ) u ~ ~
'v V " 4 ~ ~
e x r o c c ~ . ~
1 i i j l a g e n b i j f l e t R e l g i s c l i S t a a t s b l a i f - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.08.2011, NGL 30.08.2011 11458-0134-041
17/06/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i l l t 1 9 1 1 ( 1 1 1 1 1 ( 1 ! l i l l
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w o r p e o , o p
0 6 J U l i i 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e d g r e n C r e a t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b e r m o n t p l a a t s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ! b e n o e m i n g e n l e d e n R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 1 v o l g t :
A . O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e V e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e l o n t s l a g a a n v a a r d t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . d e h e e r E r i c V a n D r o o g e n b r o e c k , m e t i n g a n g 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 .
2 . d e N V S o f i n d e v I I , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V S o f i n d e v M a n a g e m e n t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G C W C o n s u l t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G h i s l a i n T h i j s , m e t i n g a n g v a n 0 9 1 0 5 / 2 0 1 1
3 . M e v r o u w J o ë l l e S t a r q u i t , m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 .
B . B e n o e m i n g n i e u w e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r X i a o J u n C h e n , C H I N A , H a n z h o u C i t y , S h a n g C h e n g D i s t r i c t , Z i p c o d e 3 1 0 0 0 4 , X i a n g Y a n g V i l l a g e , G a t e 3 , r o o m 5 0 2
2 . M e v r o u w A i F a n g P a n , C H I N A , H a n z h o u C i t y , S h a n g C h e n g D i s t r i c t , Z i p c o d e 3 1 0 0 0 4 , X i a n g Y a n g V i l l a g e , G a t e 3 , r o o m 5 0 2 .
A l d u s o p g e m a a k t o p 9 m e i 2 0 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a m b e r m o n t p l a a t s 2 , e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e V e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e h e e r X i a o J u n C H E N G C V R o c c a C o n s u l t i n g
D e h e e r R o c c a E .
B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10286-0592-041
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09486-0034-037
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 16.07.2008 08408-0377-035
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 15.06.2007 07222-0370-035
04/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
x
L , 1 ; 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 , 1 U 1 1 1 1 ' 2 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8
R e c h t b a n k v P n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n e Á l f e } ê r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e d g r e n C r e a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 5 0
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - F o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s I l s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p e l f m e i t w e e d u i z e n d . v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E D G R E N C R E A T I O N S " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , B T W 8 E 0 8 8 0 . 2 0 2 . 3 4 8 , R P R A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e d e r a a n d e l e n , e n w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t , d a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n , ' n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H E D G R E N C R E A T I O N S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p L e a g u e ( H a n g z o u ) e o . L t d , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 1 2 3 . 7 0 3 , 7 1 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g . b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
A l h o e w e l d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n o o r d e e l i s d a t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e n g e l a t e n , o m d a t d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r i n t e k e n t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H E D G R E N C R E A T I O N S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 8 m e i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n n i e H e r i j g e r s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 1 2 3 . 7 0 3 , 7 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 4 5 6 . 8 1 3 , 4 7 ) o p a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 8 0 , 5 1 7 , 1 8 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t " L E A G U E ( H A N G Z H O U ) C O . L T D . " , v o o r n o e m d , a a n d e e l h o u d e r , v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t " L E A G U E ( H A N G Z H O U ) C O , L T D . " , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b , 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L A U W i n g F a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r d i e z i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r s t r e k t v o o r e e n I n b r e n g w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 1 2 3 . 7 0 3 , 7 1 ) .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p h a a r n a a m t e h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e b e l o o p t t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g b e s c h r e v e n i s i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , e n w e l k e z i j v e r k l a a r t b i j d e z e t e n b e l o p e v a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e b r e n g e n .
V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e n v e r z o e k e n m i j n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 8 0 . 5 1 7 , 1 8 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 5 3 4 . 1 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r . n o m i n a l e w a a r d e .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
V o o r h e t h e f f e n v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n v e r k l a a r t v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r d a t d e d o o r h a a r i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g n o c h g e h e e l n o c h g e d e e l t e l i j k h y p o t h e c a i r g e w a a r b o r g d i s .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 8 5 . 5 5 1 , 8 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 8 0 . 5 1 7 , 1 8 ) n a a r z e s t i e n m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 0 9 4 . 9 6 5 , 3 2 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s u i t s l u i t e n d i s s a m e n g e s t e l d u i t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l ,
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 0 9 4 . 9 6 5 , 3 2 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 5 3 4 . 1 8 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 1 , / k
~ V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 0 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F i e e l t t t ? o n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e n r 9 e 1 M r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 2 0 2 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E D G R E N C R E A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g , 5 0 - 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f ~ S t ~ Q E M I t ~ ( 7
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e K o n t i c h v o l g t :
6 ) d e v e r g a r e r i n g b e s l i s t o p u n a n i e m e w i j z e t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V - C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U í t b r e l d i n s s t r a a t , 6 6 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H e n n i e H e r i j g e r s .
D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a h e t s t u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t 2 0 1 5
A l d u s o p g e m a a k t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g , 5 0
X i a o J u n C h e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i * 1 5 0 9 2 1 2 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2015
ÿþA l à
1 .
e
D L
p e , 4
e - "
e
- e
e
O p c f e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 0 2 0 2 3 4 8
( v o l u i t ) : H E D G R E N C R E A T I O N S
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : G r o t e S t e e n w e g , 5 0 - 2 5 5 0 K O N T I C H
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k i g n e t % ) O e t i t t " Z f
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e K o n t i c h v o l g t :
4 ) H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a r i n g b e s l i s t o m W O B e c i r l i f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , U i t b r e i d i n s s t r a a t , 7 2 b u s 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . B I D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
A l d u s o p g e m a a k t o p 1 3 m e i 2 0 1 5 t e K o n t i c h , G r o t e S t e e n w e g , 5 0
X i a o J u n C h e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
f i t e i j e f 3 : " ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l l i t g e l f k o r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 2 5 2 6 *