02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14230-0327-024
02/07/2013
ÿþ M o l W o n : 1 1 1 . 1
1 : - - I L V F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 5 0 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e d r a R a d i u s
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d a t A n t w e r p e n
o p
D e G r f f f i e r
G r i f f i e
I I I 1 1 I I
* 1 3 1 0 0 4 6 0 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 b u s 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s .
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 j u n i 2 0 1 3 d a t
N a b e r a a d s l a g i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° ( B E 0 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( 1 B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
F a r e s B . V . B . A .
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M o y a e r t F r a n k ,
z a a k v o e r d e r
S f a a t s b T á d - Ü 2 T 6 l l 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m j t á g ë n b ï r l i ë t B é T g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 17.06.2013 13201-0029-020
05/07/2012
ÿþ7 1 2 2 , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u t a a n h B e l g i s S t a a t s t i * i a i i e a 3 j u l
f l e o r g e f r r p l t e r v c n R e c h t b a n k v a n K a o p i j r w i e f t e A n t w e r p e n , o p
2 " 6 J t M I 2 6 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 5 0 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e d r a R a d i u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 b u s 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 2 d a t v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r o n t s l a g n e m e n
- v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r D e d e c k e r M a r c v a n N . V . i b e n s
- z a a k v o e r d e r : N . V , i b e n s
T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
N . V . i b e n s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t , M a r i a l e i 1 1 b u s 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B . V . B . A . B e m a c o n , K r u i s w e g 8 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a e r t s H e r m a n , K r u i s w e g 8 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l ,
F a r e s B . V . B . A .
Z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M o y a e r t F r a n k ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.06.2012 12181-0049-020
10/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
: 0 8 8 6 . 0 5 0 . 8 5 4
d . . . : H e d r a R a d i u s
l v r , " I 1 o r t :
R e c : i t s v 0 7 1 - . : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e M a r i a l e i 1 1 b u s 8
( 1 r ~ i l c c i " : a s . 2 0 1 8 A n t w e r p e n
2 ~ - . r c ~ - . ~ . . : R E V E R S E S T O C K S P L I T - K A P f T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n r e v e r s e s t o c k s p l i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t h e r l e i d t o t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n t i e n ( 1 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e g e n e e n ( 1 ) a a n d e e l .
2 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 9 6 8 , 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 9 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n ( n a r e v e r s e s t o c k s p l i t ) e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
3 . H e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B D O D E M O N T - V A N I M P E & C ° " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1 , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N 1 M P E P a t r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ` b u r g . v e n n . C v b a , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 0 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E D R A R A D I U S d a t :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , a l s o o k v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 9 6 8 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E D R A R A D I U S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° b u r g . v e n n . c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i c k V A . N I M P E
: J ^ d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r n î e ! d e n : r S E G ^ ' _ . r . : a a m 8 . ^ n o e » n : r n 8 , d r , z : 2 - ! s . . o l f l : e l
ü e v 9 e g o r e c h , t s p e r £ r J . ^ ' t e ' a a ^ , z : e r " _ c ' . d ? r d F r V e r s e . ' N a a m e r r , a n w t e ! c e r n r . y
~
l
b e h o u d e n
a a n h e . ; ~ 8 º%ÿ i s ~ l - + . 3 p p L a L L b l a c .
m o d 1 1 . 1
C o m m i s s a r i s "
4 . A r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 . 0 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
5 . A r t i k e l 6 . 1 w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 0 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
6 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d a r t i k e l 9 . 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 1 . A l g e m e n e b e g i n s e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e
d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O c d e L a w : s t e b ' z . v a r L u i k v e r m e í d e r : í e z t o : N a a m e n F o e a a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e , e ' E C r . o c a n " r i e t z i v a n d e p e r s s o : o s n ; e n "
b e v o e g d o e r e c n t e p e r s o o n t e r . a a n z . e r d e r c e r ; . v e i e g e n w c o , d i o e ,
V e r s o : N a a m e r , n a n o t e , c e r . i r . ,
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 P C V , 2 0 1 1
1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 8 5 6 6 4 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 5 0 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e d r a R a d i u s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a l e i 1 1 b u s 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 d a t : - d e h e e r H u g o V e e l h a v e r p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 o n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N . V .
H e d r a f i n .
T o t n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N . V . H e d r a f i n w o r d t b e n o e m d d e h e e r A l e x a n d e r R a m s e l a a r ,
w o n e n d e t e M a t h e n e s s e r l a a n 2 9 1 , 3 0 2 1 H J R o t t e r d a m , N e d e r l a n d . p e r 3 0 / 6 / 2 0 1 0
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 j u n i 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r s o n t s l a g n e m e n :
- v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r R a m s e l a a r A l e x a n d e r v a n N . V . H e d r a f i n
- z a a k v o e r d e r s : N . V . H e d r a f i n , d e h e e r M a r c D e d e c k e r e n d e h e e r H e r m a n B e r n a e r t s .
T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
N . V . i b e n s , M a r i a l e i 1 1 b u s 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e d e c k e r M a r c , Z e g e r s d r e e f 5 3 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
B . V . B . A . B e m a c o n , K r u i s w e g 8 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a e r t s H e r m a n , K r u i s w e g 8 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l .
B . V . B . A . F a r e s , M e r c a t o r s t a a t 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o y a e r t F r a n k , K a t t e n b e r g 1 3 5 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e .
F a r e s B . V . B . A .
Z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M o y a e r t F r a n k ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11274-0144-022
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.09.2010 10541-0565-015
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2010, NGL 13.09.2010 10541-0561-016
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 29.08.2008 08656-0156-013
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0421-021