09/10/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e e r g e l e g d t a c : - ~ " . . e , i l U s i r e . . 4 , G C . R E C H T S A W e Z T r , á r , s r r , " ' , - r ï - 3 1 . k , [ 3 I 1 2 , 1 ,
3 0 S E P , 2 0 1 / 1
A N á . T H ^ R i ' ; : , L s G y I f f i e ~ ` ` 1 E . r t N F T O i T T 1 ? a e â n : o . 1 . . s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 0 6 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I J N S B R O E K - S P E E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r o m s t r a a t 4 9 , 2 4 7 0 R e t i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e i d i B l e r v a c q m e t s t a n d p l a a t s t e D e s s e l , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E I J N S B R O E K - S P E E H O L D I N G " , m e t z e t e l t e R e t i e , K r o m s t r a a t 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 0 6 . 0 9 1 R P R T u r n h o u t , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , i n a a n w e z i g h e i d v a n d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e d e t o t a l i t e i t d e r s t e m m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e v e n a l s v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n . Z i j v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h a a r w e r d o v e r g e m a a k t e n d a t z i j h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n h e e f t , z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a H e i j n s b r o e k - S p e e H o l d i n g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 3 5 . 5 5 3 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 2 3 1 . 5 5 3 , 4 7 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t . O n d e r v o o r h o u d v a n :
. E v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , m a a r d i e w e l t i j d e n s o f n a d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n o f a a n h e t l i c h t k o m e n ;
. E e n v a s t g e s t e l d e o v e r w a a r d e r i n g v a n d e n e t t o a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 8 1 , 8 5 E U R .
" D e w a a r d e v a n d e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o m d a t w i j g e e n o n d e r b o u w h e b b e n o n t v a n g e n o v e r d e d e e l n e m i n g i n H e i j n s b r o e k b e h e e r B V .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j e v e n w e l v a s t g e s t e l d d a t a l l e g e k e n d s c h u l d e n a a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j w i j z e n e r o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e B e d r i j f s r e v i s o r .
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s . "
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j w o r d t g e s t e l d d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e n t t e v e r m e l d e n o f d e t o e s t a n d i n g e z e g d e s t a a t o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n e n d i t t e r w i j l h e t g e z e g d e v e r s l a g e e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' i , V o r - b e h o u d e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r b e h o u d b e v a t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h e v e n w e l u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t g e z e g d v e r s l a g e n d e
v e r g a d e r i n g v e r z o e k t u i t d r u k k e l i j k d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o n d e r h a v i g e a k t e t o c h t e v e r l i j d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G G o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e l a a t s t e , v e r v r o e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e
h e e r H E I J N S B R O E K L e o , v o o r m e l d .
Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e
b e s t u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V o o r s t e l t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k :
1 ) d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t .
2 ) d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
3 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
4 ) d a t a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f .
D a t d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j g e v o l g d a t a l l e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , b i j t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a r p e n
e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - R o e r e n d e v o o r h e f f i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e b e r e k e n i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e
l i q u i d a t i e b o n u s e n d e z e g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H E I J N S B R O E K L e o v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g g o e d t e k e u r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G B e s l i s s i n g o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n c o t s c h a p m i n s t e n s g e d u r e n d e d e
w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p d e w o o n p l a a t s v a n d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n K r o m s t r a a t
4 9 t e R e t i e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G b e n o e m i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E + + " , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a t e 8 5 0 0
K o r t r i j k , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s H e i d i B l e r v a c q
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e d e r a k t e d d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f / p a s s i e f e n v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g