27/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a » e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I l l l i h I i u u i ~ u ~ i n i i u
* 1 4 1 2 5 0 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, . . r . - - ~ . .
1 8 - C e - 2 0 1 4
H E C H T B A N K v d ~ t d . ~ ; í E C f i G 1 ~ N A N T W E F ~ ~ t ~ r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 8 5 5 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I S T - F A R M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i s t - G o o r s t r a a t 2 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R e i s t - F a r m a " , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H e i s t - G o o r s t r a a t 2 9 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 7 m e i 2 0 1 4 ;
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S Z O A L S T E N L A A T S T E O P 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 G O E D G E K E U R D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 3 1 2 . 6 0 0 , 3 9 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S Z O A L S B L I J K T U I T D E L A A T S T E G O E D G E K E U R D E J A A R R E K E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 , b e l o p e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 7 8 . 6 2 6 , 3 1 ¬ )
D E R D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G U I T K E E R B A A R B E D R A G C O N F O R M A R T , 3 2 0 W . V E N N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t ,
V I E R D E B E S L U I T B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
V I J F D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , e n d o o r d e h e e r V y v e y S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r ( B V B A V y v e y & C o ) , H e r e n t a l s e b a a n 2 , 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , o p g e m a a k t o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T E N
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
a . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A H E I S T - F A R M A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l d u s ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
b . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g , w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 6 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A H E I S T - F A R M A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n u i t g e g e v e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b i j d e B V B A H E L S T - F A R M A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n , M a s s e n h o v e n , 2 6 m e i 2 0 1 4
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V y v e y
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
Z E S D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 6 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , d o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v a n d e h e e r V a n A e r s c h o t A r t h u r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v a n m e v r o u w V e r h a m m e C a r o l i n e , o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E I S I F A R M A , n a d e r b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
I N B R E N G I N N A T U R A :
D e h e e r V a n A e r s c h o t A r t h u r e n m e v r o u w V e r h a m m e C a r o l i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g t e d o e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g a i s v o l g t :
d o o r d e h e e r V a n A e r s c h o t A r t h u r , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- d o o r m e v r o u w V e r h a m m e C a r o l i n e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
A a n v o o r m e l d e i n b r e n g e r s w e r d i n r u i l v o o r h u n i n b r e n g d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 6 4 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V a n A e r s c h o t A r t h u r , v o o r n o e m d , w e r d e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
a a n m e v r o u w V e r h a m m e C a r o l i n e , v o o r n o e m d , w e r d e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n . d a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , z o a l s g e s t a a f d d o o r v o o r m e l d e v e r s l a g e n ,
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g n i e t h e t v o o r w e r p m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
A C H T S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ )
r
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 5 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e : '
N E G E N D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H e y l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e y o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e