15/01/2014
ÿþy ( . k ' . " M o d W o n l 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r » N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h G r i f f i e g 6 j A l l , 2 0 1 4
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g a n r : 0 4 6 4 . 3 7 1 . 3 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E L I V E N T U R E F T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : F a b r i e k s t r a a t 3 8 , 2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o m v o r m i n g i n N V k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L I V E N T U R E F T O " , m e t z e t e l t e ' 2 5 4 7 L i n t , F a b r i e k s t r a a t 3 8 , R P R B T W B E 0 4 6 4 . 3 7 1 . 3 6 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " , A I R W O R K S " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l e m T I M M E R M A N S t e D i e s t o p 6 o k t o b e r ? 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d a t u m - n u m m e r 9 8 1 0 2 7 - 3 3 9 , w a a r v a n , d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t e l M E U R I S t e S c h e r p e n h e u v e l o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e n v a n 2 7 s e p t e m b e r d a a r n a ; o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 4 5 3 6 7 .
D e v e r g a d e r i n g n a m t e l k e n s m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
1 . v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 9 8 1 . 4 3 6 , 1 0 ) , d e e l s d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 2 6 . 6 2 2 , 5 5 ) o p d e v e n n o o t s c h a p , v o r d e r i n g e n g e w a a r d e e r d d o o r n a g e m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o p v o o r m e l d b e d r a g , e n v o o r h e t o v e r i g e o f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o e n v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 5 4 . 8 1 3 , 5 5 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l a l z o t e b r e n g e n t o t é é n m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 2 8 , 1 1 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 9 . 5 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , z u l l e n g e n i e t e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e , w a a r b i j w e r d i n g e t e k e n d o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , t e g e n e e n p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g ( ¬ 2 4 , 7 9 ) c e n t p e r a a n d e e l , a p a r i , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r B E R T E L S L u c , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , H e i b l o e m s t r a a t 3 , d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 7 3 6 , 3 2 ) . V a n g e z e g d e i n b r e n g i n g e l d w e r d d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) o f e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 4 2 0 , 9 0 ) ; v o l s t o r t , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t w o r d t . B i j g e v o l g m o e t g e z e g d e H e e r B E R T E L S n o g e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ` ( ¬ 3 8 . 3 1 5 , 4 2 ) v o l s t o r t e n ;
- d o o r d e H e e r C E L I S K o e n , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s b e r g 1 8 B , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d o o r d e H e e r R O G G E M A N G l e n n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K a p e l s t r a a t I 1 B , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G U A R D I O L A I N V E S T , m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 1 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d o o r d e H e e r C O R E N S C a r l , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K a t t e b r u g 1 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A S P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , M o l e n s t r a a t 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 6 9 0 . 5 5 6 , d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t g e e n d o o r o u d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t w o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s i n g e l d o v e r h a n d i g d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t
b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d , v o l s t o r t z o a l s g e z e g d , v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 1 6 . 4 9 8 , 1 3 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j D e l t a L l o y d B a n k , m e t a l s r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 1 3 2 5 4 2 9 9 5 5 3 3 .
V o o r m e l d e H e e r B E R T E L S L u c , e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r d e u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t h e m t o e g e k e n d i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T e v e n s w e r d e n v o l g e n d e s t u k k e n v o o r g e l e g d , o m t r e n t h e t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a t g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
1 . h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r v a n 2 3 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , a a n g a a n d e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
2 . h e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e - d i n g v o o r h e t g o e d i n a a n d e l e n , o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r W e r n e r V A N d E N K E Y B U S v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , o p 2 3 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
Z i j n v e r s l a g b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n , h i e r o n d e r l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H e l i v e n t u r e F T O , B E 0 4 6 4 . 3 7 1 . 3 6 5 m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , I n d u s t r i e z o n e 4 , M o l e n w e g 1 0 0 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 8 2 6 . 6 2 2 , 5 5 E U R , b e s t a a t u i t r e k e n i n g e n c o u r a n t ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 3 . 3 4 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A H e l i v e n t u r e F T O z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. 1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d e e l s d o o r g e z e g d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e l s d o o r g e z e g d e i n b r e n g i n g e l d , v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n .
2 . O m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n g a f d e v o o r z i t t e r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 0 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e l f d e d a t u m .
T e v e n s w e r d l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n g e z e g d e b e d r i j f s r e v i s o r W e r n e r V A N d E N K E Y B U S , o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , w a a r i n w o r d t g e m e l d o f d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k :
" B e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t e n n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e d r a a g t 6 6 4 . 4 9 0 , 5 1 E U R e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 8 4 5 , 2 1 4 , 5 6 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g b e h o u d e n s d a t d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a a r i s .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 " .
B i j g e v o l g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g , w a a r a a n o o k d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e e l n a m e n , u n a n i e m o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , z o a l s d i t v e r m e l d w a s i n h e t o n t w e r p d a t d e a a n d e e l h o u d e r s m o c h t e n o n t v a n g e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e n g e d a a n d o o r . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m a g h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 7 1 . 3 6 5 b e h o u d e n . V A S T S T E L L E N S T A T U T E N
V O R M - N A A M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g " H E L I V E N T U R E F T O " .
Z E T E L
L i n t , F a b r i e k s t r a a t 3 8 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j v e r k o o p c o n t r a c t e n e n b i j h e t i n r i c h t e n v a n a l l e r l e i m a n i f e s t a t i e s ;
- d e v e r v a a r d i g i n g , a s s e m b l a g e , o n d e r h o u d , a a n - e n v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n l u c h t v e r v o e r m i d d e l e n , z o w e l v o o r g o e d e r e n a l s v o o r p e r s o n e n , z o w e l m e t e i g e n m a t e r i a a l a l s m e t m a t e r i a a l v a n d e r d e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g , a s s e m b l a g e , o n d e r h o u d , a a n - e n v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e f a c i l i t e i t e n , d i e n s t i g v o o r h e t l u c h t v e r v o e r ;
- h e t g o e d e r e n v e r v o e r i n d e l u c h t , d e g o e d e r e n o p s l a g e n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n l a d e n e n l o s s e n , d e c o n t r o l e , h e t w e g e n , d e b e w a k i n g e n h e t v e r p a k k e n v a n g o e d e r e n ;
- v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r e n e x p e d i t i e b e d r i j f ;
- u i t b a t i n g v a n h e l i h a v e n s e n l u c h t h a v e n ;
- h e t i n r i c h t e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g , s c h o l i n g e n c u r s u s s e n v o o r v l i e g t u i g - o f h e l i k o p t e r b e s t u u r d e r ;
- d e o n d e r n e m i n g v a n l u c h t f o t o g r a f i e ;
- a a n b i e d e n , o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n : a b i n i t i o e n g e v o r d e r d e v l i e g o p l e i d i n g , l u c h t a r b e i d o n d e r a n d e r e , p i p e l i n e - I R - e n H V A C i n s p e c t i e , o r g a a n t r a n s p o r t , w a a r d e t r a n s p o r t , f o t o - e n f i l m v l u c h t e n , p a s s a g i e r s v e r v o e r , c a r g o v e r v o e r , r o n d v l u c h t e n e n l u c h t d o p e n , f r a c t i o n e e l o w n e r s h i p p r o g r a m m a ' s m e t b e t r e k k i n g t o t l u c h t v a a r t u i g e n , a a n - e n v e r k o o p v a n l u c h t v a a r t u i g e n ;
- d e l u c h t a r b e i d i n d e r u i m s t e z i j n , l u c h t d o p e n e n l u c h t - t a x i ;
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n i n d i e n d a a r v o o r g o e d e r e d e n e n b e s t a a n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m a n d a t a r i s ; w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n
a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s , o f i n v e s t e r i n g e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n
f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t s o o r t g e l i j k o f a a n v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n d e r d e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 . 0 0 0 . 0 2 8 , 1 1 e n i s v e r d e e l d i n 4 0 . 3 4 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 4 0 . 3 4 0 ' v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
B e h o u d e n s e v e n t u e l e c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s , i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d ;
h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g d e r b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m :
- d a t g e z i e n d e o m z e t t i n g e r t h a n s g e e n z a a k v o e r d e r s m e e r z i j n e n d a t d e H e e r B E R T E L S L u c o n t s l a g e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , h e m w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n b e s t u u r s d a d e n ; - d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- g e z e g d e H e e r B E R T E L S L u c ;
- d e H e e r R O G G E M A N G l e n n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K a p e l s t r a a t 1 1 B ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V a r v n l n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G U A R D I O L A " , m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , R P R N i v e l l e s 0 8 4 3 . 1 6 7 . 4 5 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N D O O R N I C K M a r c , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 2 9 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , M o l e n s t r a a t 1 0 , R P R L e u v e n 0 4 6 6 . 6 9 0 . 5 5 6 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y E E S t e f a n , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n ( M e l d e r t ) , M o l e n s t r a a t 1 0 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
G e z e g d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r m e l d e H e e r B E R T E L S L u c w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t g e e n h i j a a n v a a r d h e e f t .
C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t b e n o e m t t e w o r d e n , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e - n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e , K B O - f o r m u l i e r e n , l i j s t p u b l i c a t i e s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g