12/03/2014
ÿþe d i e l M o d W o r d 1 1 . 1
L L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( V I I I Y I I I ~ I I I I I Y I I
* t a o s s e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 5 4 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e l l i n x ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 - 2 2 3 0 H e r s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L I N D E N m e t s t a n d p l a a t s t e W e s t e r l o - T o n g e r l o , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 1 1 7 9 b l a d 7 4 v a k 1 6 , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L L I N X " , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t , V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 6 9 . 9 5 4 . 0 0 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 8 6 9 . 9 5 4 . 0 0 2 .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r D I E R I C K X P i e t e r P a u l L o u i s , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H E L L I N X C h r i s t e l E m m a J o s e p h a M y r i a m w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 . N a t i o n a a l n u m m e r : 6 6 . 0 2 . 0 9 - 4 5 7 . 9 I
E i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n : 5 0
2 ) M e v r o u w H E L L I N X C h r i s t e l E m m a J o s e p h a M y r i a m , g e b o r e n t e B r e e o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D I E R I C K X P i e t e r P a u l L o u i s , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 . N a t i o n a a l n u m m e r : 6 6 . 0 9 . 2 3 - 2 5 0 . 2 4
E i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n : 5 0
S a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n : 1 0 0
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n e n d e f r a c t i e w a a r d e t e
b e p a l e n o p é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 c ` ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g t o e l i c h t ,
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A W . V a n d e n K e y b u s E . V a n d e r J e u g h t ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r E r i k V a n
d e r J e u g t , d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l
3 I 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o t e n e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n ,
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H e l l i n x m e t z e t e l t e V a r e n d o n s e s t e e n w e g 5 9 , :
2 2 3 0 H e r s e l t , R P R T u r n h o u t 0 8 6 9 . 9 5 4 . 0 0 2 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 3 0 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ,
b e s t a a t u i t :
- e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r P i e t e r D i e r i c k x b e z i t t e n l a s t e v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e b e d r a g e v a n 1 5 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R
- e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w C h r i s t e l H e l l i n x b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e d r a g e v a n 1 5 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f a c i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A H e l l i n x .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n : d a t d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 3 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 M i e l 2 0 1 4
K ü O I e i I A - N ~ r Q ~ ~ ~ ~ f i i ~ U T
v o o r -
b é h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B i - \ t a . N n l n
- d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I E 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n n e d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n g e k o m e n m e t d e t o e n a m e f a n d e f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d
A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r j f s r e v i s o r . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 0 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o t e n , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o t e n , V i e r d e b e s l i s s i n g .
H e t l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d . l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ) e n b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r h a l v e s t e l t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v a s t d a t z i j b i j d e z e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( i n g e v o e r d i n g e v o l g e d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) v o o r z i e n m o g e l i j k h e i d o m d e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e l a s t e r e s e r v e s , t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l e n d e l i q u i d a t i e b o n u s h i e r o p v a s t t e k l i k k e n t e g e n e e n t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; d i t a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e d e e l ( 1 / 1 0 e 9 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) n o t a r i s M a r c V e r l i n d e n
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l e r h o g i n g d d 5 / 0 2 / 2 0 1 4
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g