22/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A n k e r r u i 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b u r g e r l i j k e C V S A R S M I n t e r A u d i t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
V e e r l e S o n c k
A l g e m e e n d i r e c t e u r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e r l e b a n k v a n k o a o h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 O K T . 2 0 1 q
a f d e l i n g A n t w q r T M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 8 . 7 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2012
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r I ~ I I I I I ~ I ~ V I ~ I I I V I B ~ I l B R U S S E L
h e h a u c a a n t i r B e l g i s * i a i s o z s a * ~ ~ ~ 2
S t a a t s t 1
O n d e r n e m r n e s n r 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g
o i m H e l l m a n n W o r l d w i d e l o g i s t i c s
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l B r u c a r g o 7 2 5 , 1 9 3 1 B r u c a r g o
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g p e r 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 w i j z i g e n v a n B r u c a r g o 7 2 5 , 1 9 3 1 B r u c a r g o n a a r A n k e r r u i 1 8 , 4 d e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D e 2 e x p l o i t a t i e z e t e l s b l i j v e n e c h t e r w e l b e h o u d e n , n a m e l i j k i n B r u c a r g o e n A n t w e r p e n .
V e e r l e S o n c k
A l g e m e e n d i r a r a i i r
E . f a t s t e b i z L e . r m e l d e n R e c t o ' . a a m e n n a e d a n y _ p h e « ? i t t " t N : d e n o t a l s h t z r } v a n d e p e r s o l o l n ( e n )
F " e i . n 2 g d d e r e c h t s p t i " . i . , , a n r t r . r d e r l t e , r e r t e g e n c r u o r c i x g e n
V e r s o N a m e n h a n d t e k e n m - )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012
ÿþr 7 - - °
L k ~ J i i s
A ~
V o o r - b e h o u d l a a n h o B e l g i s c S t a a t s b l
M 0 d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! ( 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i !
* i a i s e a e a *
B R U S S E L
2 . 7 S U I L .
G r i f f i e
1 © 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L M A N N W O R L D W I D E L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 B r u c a r g o ; B r u c a r g o 7 2 5
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 c v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r m e t d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t e d r a g e n a a n m e v r o u w V e e r l e S o n c k e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l f r e d D a l l e a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b l i j f t v a n t o e p a s s i n g .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j - z e v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r .
A l f r e d D a l l e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0528-030
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 2 0 0 0 0 1 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r u c a r g o 7 2 5 , 1 9 3 1 B r u c a r g o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b u r g e r l i j k e C V B A R S M I n t e r A u d i t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ) .
F r e d D a l l e
M a n a g i n g D i r e c t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 05.07.2011 11266-0339-029
20/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
( I T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 0 6 0 7 *
l l
` 1 I J A N . 2 0 1 1
n e e '
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g : H E L L M A N N W O R L D W I D E L O G I S T I C S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 2 5
1 9 3 1 Z a v e n t e m '
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 d e c e m b e r
2 0 1 0 , v á á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
¬ ; v e n n o o t s c h a p " H E L L M A N N W O R L D W I D E L O G I S T I C S " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
v o o r g e l e z e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e b e i d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s ; z i j h e e f t b e s l o t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d t a l s v o l g t :
° ' C O N C L U S I E I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e l l m a n n L o g i s t i c s W o r l d w i d e ,
b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n g e l d l e n i n g e n v a n
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s G m b H &