22/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A n k e r r u i 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b u r g e r l i j k e C V S A R S M I n t e r A u d i t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
V e e r l e S o n c k
A l g e m e e n d i r e c t e u r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e r l e b a n k v a n k o a o h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 O K T . 2 0 1 q
a f d e l i n g A n t w q r T M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 8 . 7 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2012
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r I ~ I I I I I ~ I ~ V I ~ I I I V I B ~ I l B R U S S E L
h e h a u c a a n t i r B e l g i s * i a i s o z s a * ~ ~ ~ 2
S t a a t s t 1
O n d e r n e m r n e s n r 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g
o i m H e l l m a n n W o r l d w i d e l o g i s t i c s
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l B r u c a r g o 7 2 5 , 1 9 3 1 B r u c a r g o
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g p e r 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 w i j z i g e n v a n B r u c a r g o 7 2 5 , 1 9 3 1 B r u c a r g o n a a r A n k e r r u i 1 8 , 4 d e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D e 2 e x p l o i t a t i e z e t e l s b l i j v e n e c h t e r w e l b e h o u d e n , n a m e l i j k i n B r u c a r g o e n A n t w e r p e n .
V e e r l e S o n c k
A l g e m e e n d i r a r a i i r
E . f a t s t e b i z L e . r m e l d e n R e c t o ' . a a m e n n a e d a n y _ p h e « ? i t t " t N : d e n o t a l s h t z r } v a n d e p e r s o l o l n ( e n )
F " e i . n 2 g d d e r e c h t s p t i " . i . , , a n r t r . r d e r l t e , r e r t e g e n c r u o r c i x g e n
V e r s o N a m e n h a n d t e k e n m - )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012
ÿþr 7 - - °
L k ~ J i i s
A ~
V o o r - b e h o u d l a a n h o B e l g i s c S t a a t s b l
M 0 d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! ( 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i !
* i a i s e a e a *
B R U S S E L
2 . 7 S U I L .
G r i f f i e
1 © 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L M A N N W O R L D W I D E L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 B r u c a r g o ; B r u c a r g o 7 2 5
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 c v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r m e t d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t e d r a g e n a a n m e v r o u w V e e r l e S o n c k e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l f r e d D a l l e a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b l i j f t v a n t o e p a s s i n g .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j - z e v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r .
A l f r e d D a l l e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0528-030
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 2 0 0 0 0 1 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r u c a r g o 7 2 5 , 1 9 3 1 B r u c a r g o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b u r g e r l i j k e C V B A R S M I n t e r A u d i t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ) .
F r e d D a l l e
M a n a g i n g D i r e c t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 05.07.2011 11266-0339-029
20/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
( I T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 0 6 0 7 *
l l
` 1 I J A N . 2 0 1 1
n e e '
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 8 . 7 0 5
B e n a m i n g : H E L L M A N N W O R L D W I D E L O G I S T I C S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 2 5
1 9 3 1 Z a v e n t e m '
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 d e c e m b e r
2 0 1 0 , v á á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
¬ ; v e n n o o t s c h a p " H E L L M A N N W O R L D W I D E L O G I S T I C S " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
v o o r g e l e z e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e b e i d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s ; z i j h e e f t b e s l o t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d t a l s v o l g t :
° ' C O N C L U S I E I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e l l m a n n L o g i s t i c s W o r l d w i d e ,
b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n g e l d l e n i n g e n v a n
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s G m b H & C o K G v o o r e e n b e d r a g v a n ¬
` ! 4 . 3 0 5 , 0 0
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t H e l l m a n n I n t e r n a t i o n a l F o r w a r d e r s G m b H v o o r e e n b e d r a g v a n ¬
3 9 5 . 4 4 5 , 0 0 . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e t g e b i e d v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e
p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 5 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e l l m a n n
L o g i s t i c s W o r l d w i d e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t
k a p i t a a l , 6 4 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n H e l l m a n n I n t e r n a t i o n a l F o r w a r d e r s G m b H e n 7 a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d a a n H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s G m b H & C o K G . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v e r l e e n d
v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
Z a v e n t e m , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
R S M I n t e r A u d i t B V C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
; L u c T o e f e n
B e d r i j f s r e v i s o r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r "
E e n o r i g i n e e l v a n e l k v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n : :
K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n g e l d l e n i n g e n d o o r 1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " H e l l m a n n I n t e r n a t i o n a l F o r w a r d e r s G m b H " , v o o r n o e m d , v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 9 5 . 4 4 5 , 0 0 ) , e n 2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s G m b H & C o K G " , v o o r n o e m d , v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 4 . 3 0 5 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e p r o r a t a t e m p o r i s z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h u n c r e a t i e .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 1 . 2 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 1 . 2 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e " u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ 4 y
V o e r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 12.07.2010 10296-0106-029
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.08.2009 09633-0103-028
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 23.07.2008 08446-0031-026
05/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M i n i ~ ~ R 1 1 1 1 . u M i n 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 M E I 2 0 1 5
a f d e b g A i r e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 5 8 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l l m a n n W o r l d w i d e L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n k e r r u i 1 8 , 4 d e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - B e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g o m d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n T a r n o w s k i J e n s e n H e l l m a n n J o s t J o a c h i m E m i l T h e o d o r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e
P e r 1 m a a r t 2 0 1 5 h e t m a n d a a t v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n S o n c k V e e r l e e e n e i n d e n e e m t e n o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n T h o m a s s e n C l a u d i a ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 c v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r m e t d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t e d r a g e n a a n T h o m a s s e n C l a u d i a , w o n e n d e t e A u g u s t i j n e n s t r a a t 1 8 b u s B 2 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e d i e s a m e n o p t r e d e n h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r .
C l a u d i a T h o m a s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e