13/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
r a i w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 . 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e : z e z e t i t e r g r i i i l e v e n c C o S e ' à C i : ? ' t e c e p h o n e l A n i t i c i p c n , c , r )
0 4 F E & 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 7 6 6 9 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E M P E L ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : n a a r n i o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N V E R e F F B N I N G - O N T S I A G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s t e r
s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l e d g e e n
r e n v o o i t e A n t w e r p e n i e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k
2 9 2 b l a d 8 6 v a k 1 9 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d
i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " d a t i s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
I V e n n o o t s c h a p " H E M P E L ( B E L G I U M ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8
l A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 .
F
I
r
1 B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
r
r
! D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1
1 l E e r s t e B e s l u i t - B e s p r e k i n g v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k
l o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n
' v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n : h e t v o o r n o e m d
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b i j g e v o e g d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e o p h e d e n n i e t m e e r
d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d - e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e
I d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
I k a n t o o r h o u d e n d e t e P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t v e s t i g i n g s e e n h e i d G e n e r a a l 1 L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n
I p a s s i v a e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l i n
l o r i g i n e e l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e i A n t w e r p e n .
1
1 ' D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v 6 i t ' b r h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n t i j d i g e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
T w e e d e B e s l u i t - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E M P E L ( B E L G I U M ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , d i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t - a f g i f t e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n )
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
V i e r d e b e s l u i t - v e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n a l d u s u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
V i j f d e b e s l u i t - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t g e w e e s t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : e r z i j n g e e n p a s s i v e i n d e v e n n o o t s c h a p , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d e n e l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E E L ( B E L G I U M ) , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z e s d e b e s l u i t - o n t s l a g e n d é c h a r g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a a n v a a r d t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e Y v e s J U L I E N , v o o r n o e m d ,
e n d e h e e r L a r s C H R I S T E N S E N , v o o r n o e m d .
E r w o r d t h e n a l g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d
A c h t s t e b e s l u i t V o 7 m I c h t f o r m a l i t e i t e n
B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e A n t w e r p e n " g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e S t r a a t 2 3 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~
~ '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g ~ s c
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A a n s p r a k e l i j k h e i d n a v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t e
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t o p d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) / b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n .
I n d i e n m o e s t b l i j k e n d a t d e r d e n n a d e o n t b i n d i n g n o g v o r d e r i n g e n o f a a n s p r a k e n k u n n e n l a t e n g e l d e n o p d e v e n n o o t s c h a p , b l i j v e n d e i a a n d e e l h o u d e r s h i e r v o o r a a n s p r a k e l i j k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e d e r a k t e
D m
~
~ .
e
. . .
e
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N
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O
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D m
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: . . ~
e
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~ r
: . . ~
08/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E u r I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
b ~
E
s t
* 1 3 1 6 9 2 <
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n a e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o P 2 Q . o K T _ 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 2 7 . 7 6 6 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E M P E L ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : h e r b e n o e t n i n g e t i
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z l e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 9 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a r s C h r i s t e n s e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
P i e r r e Y v e s J U L L I E N L a r s C H R I S T E N S E N
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.10.2013, NGL 05.11.2013 13655-0216-035
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.08.2012, NGL 24.08.2012 12451-0160-032
20/08/2012
ÿþ t w e e v a n . ,
r o m I n d e b i j s a g e n b i j h e s B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r . * 1 2 1 4 3 5 9 6 +
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S i e a l s b l s
f h p r 1 g c S e y t i t e r g r i i f t a v a n d e R e c h t b a r + k
v a n K a a p i t c r r r c i e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 9 ~ ~ 0 ` 2 1 1 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 6 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v a l u i l ) : H E M P E L ( B E L G I U M )
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t " E l l s a b e t h s t r a a t 3 8 A , 2 0 8 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r a d r e s w i j z i g i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s l u u r d d . 2 4 1 0 7 ! 2 0 9 2 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r L a m o r i n i è r e s t r e a t 2 3 5 , 2 0 9 8 A n h v e r p c n .
D e h e e r M a r t i n L u k a s z K o s e c k t w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n , e n o r n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n B p o s t .
M a r c i n L u k a s z K o s e c k i
b i j z o n d e r g e v o i m a c h t l g d a
O p d 8 l a a t s t e b i t . v a n i . u t i c i 3 v e r m e l d e n : R e a t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n i m a n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l e t r ! i e e ; t ( ; . ` "
1 2 ~ C " C . ' r 1 2 0 1 1
o p _ . ~ ~
G r i f f i e
1 1 I 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 W a l l
* 1 1 1 9 2 0 7 8 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 6 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E M P E L ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S i n t - E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 0 7 - 1 1 - 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l e x S c h o e n m a k e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 t e b e ë i n d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A l e x S c h o e n m a k e r s t e v o o r z i e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i n g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . T e n s l o t t e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r M a r c i n L u k a s z K o s e c k i , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l g m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o m o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o . a . m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n d e f o r m u l i e r e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
M a r c i n L u k a s z K o s e c k i
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.06.2011 11214-0138-034
05/01/2011
ÿþu
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! l e s e p l e d # t } r g r i f f i e v e r , d e
R e c l i i b e l c g e e ~ ~ : 1 e c 1 t e k i r t w e r p e e
o p 7 7 B E L . 2 1 3 G r i f f i e D e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 2 7 . 7 6 6 . 9 3 1
H e m p e l ( B e l g i u m )
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i n t - E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g I b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j k t
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s C h r i s t e n s e n a l s b e s t u u r d e r p e r 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a r s C h r i s t e n s e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 t o t
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 ;
" d a t z o w e l d e b e s t u u r d e r s a i s d e v o l m a c h t d r a g e r s e n k e l g e z a m e l i j k h a n d e l e n d m e t e e n t w e e d e m a n d a t a r i s , z i j n d e b e s t u u r d e r o f v o l m a c h t d r a g e r , d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e k o m e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e l a s t d e h e e r A l e x S c h o e n m a k e r s m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l e x S c h o e n m a k e r s
b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i a v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 0 1 7 6 0 *
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 23.06.2010 10209-0186-035
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.07.2009, NGL 24.07.2009 09478-0134-034
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.11.2008, NGL 22.12.2008 08868-0283-036
14/12/2007 : AN248023
03/12/2007 : AN248023
08/01/2007 : AN248023
12/09/2006 : AN248023
21/08/2006 : AN248023
20/07/2006 : AN248023
14/07/2005 : AN248023
07/07/2005 : AN248023
25/01/2005 : AN248023
25/08/2004 : AN248023
15/07/2004 : AN248023
12/12/2003 : AN248023
03/07/2003 : AN248023
18/04/2003 : AN248023
18/10/2002 : AN248023
15/10/2002 : AN248023
16/08/2002 : AN248023
01/09/1999 : AN248023
30/10/1998 : AN248023
10/02/1996 : AN248023
28/03/1995 : AN248023
07/05/1993 : AN248023
01/01/1993 : AN248023
14/04/1988 : AN248023
19/10/1985 : AN248023