HENA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HENA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.620.381

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.01.2014, NGL 28.03.2014 14078-0163-015
16/10/2014
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van "

c: Prin 1

MONITEUR BELGE

II 8 -IV Mit

BlIGISCH FAATSBLA

25 -09- 2014

nÉlCii-(5ANKvn çPM-L

ANTWOMideciaMIiLtt

1111

111.1tIlijill

-"ÔnderneniingSnr-:' 0843.620.381

Benaming (voluit) : HENA

(verkort) :

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel (volledig adres) : 2220 HEIST-OP-DEN-BERG (HALLAAR) BROEKSTRAAT 76/A

! Onderwerp(en) akte: Buitengewone algemene vergadering - verlenging boekjaar

Statutenwijziging

-Bijlagen birifetTeigisch Staatsblad -16/1O/2O14 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HENA verleden voor notaris Erika lsenborghs te Heist-op-den-

Berg op 23 september 2014, te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING BOEKJAAR  VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR.

1. De vergadering besluit dat voortaan het boekjaar van de vennootschap zal lopen van één januari tot

eenendertig december van ieder jaar.

De vergadering besluit eenparig dat het huidige boekjaar van de vennootschap wordt verlengd tof

eenendertig december tweeduizend veertien, op welke datum het zal worden afgesloten.

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN HET TIJDSTIP VAN DE JAARVERGADERING:

2. Gelet voorgaande beslissing besluit de vergadering dan ook de data van de jaarvergadering aan tel passen aan de vorige beslissing. Zij beslist dat voortaan de jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur,

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN:

3.De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten onder 1. en 2. als volgt: 3.1 De vergadering besluit in artikel 16 de eerste en tweede zin te herformuleren als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar, op eenendertig december, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.", 3.2. De vergadering besluit in artikel 14 de eerste zin te herformuleren als volgt:

"De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald., Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag..".

- IN VERBBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN EN COORDINATIE VAN. STATUTEN

4. De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan: ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten,

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

6. Als bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld: Roel Dielens, accountant  Belastingconsulent kantoorhoudende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70, aan wie macht verleend wordt teneinde de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank va Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen., alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermede neergelegd expeditie akte en coördinatie van statuten.

Notaris Erika lsenborghs





. .

Cp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 06.01.2013, NGL 22.03.2013 13072-0234-014
31/10/2012
ÿþMod Word 11.1

(LJ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderrtemingsnr : 0843.620.381 Benaming

(voluit) : HENA

(verkort) :

NEERGELEGD

22 OKT. 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAN tfrett MECHELEN

111 I 1111111 U 1111111111 lUI

*12119331*

01

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BROEKSTRAAT 76/A TE 2220 HEIST OP DEN BERG (HALLAAR) (volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING VERSLAGEN QUASI-INBRENG

Verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 220 Wetboek van. Vennootschappen.

NAETS Dave,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/02/2012
ÿþg°F

" 1]085041

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 3 -02- 2012

GRIFFIERECereNiC van

teCHELEN

A

Ondernemningsnr . $1. 11 G.1 -3g

Benaming (voluit) : HENA

(verkort):

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel (volledig adres) : 2220 HEIST-OP-DEN-BERG (HALLAAR), BROEKSTRAAT 76/A

Onderwerp(en) akte : Oprichting

Uittreksel uit de akte oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HENA,: verleden voor notaris Erika lsenborghs te Heist-op-den-Berg op 8 februari 2012, ter registratie neergelegd Opgericht door:

1. De heer NAETS Dave, NN 79.09.03-163,14, geboren te Lier op 3 september 1979, echtgenoot van mevrouw HELLINX Liesbeth, navernield, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Broekstraat 761A,

2. Mevrouw HELLINX Liesbeth, NN 81,10.18-124.40, geboren te Wilrijk op 18 oktober 1981, echtgenote van de heer NAETS Dave, voormeld, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Broekstraat 76/A.

De echtgenoten NAETS-HELLINX gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge, huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Jansen, destijds te Heist-op-den-Berg, op 20 november 2006, tot op; heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren. onder de benaming HENA, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Broekstraat 76/A en met een onbepaalde duur;

- waarvan het kapitaal;

achttien duizend zeshonderd euro bedraagt en volledig geplaatst werd;

, ten belope van zes duizend tweehonderd euro in geld gestort werd;

verdeeld is in honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder vernielde waarde, waarop is; ingeschreven door:

1.De heer NAETS Dave, voormeld, die stortte ten belope van vijf duizend driehonderd drieendertig euro eni drieendertig cent (5.333,33,-¬ ), waarvoor hem, honderd zestig (160) ten belope van één/derde gestorte: aandelen worden toegekend;

2.Mevrouw HELLINX Liesbeth, voormeld, die stortte ten belope van achthonderd zesenzestig euro en zevenenzestig cent(866,67,-¬ ), waarvoor haar, zesentwintig (26) ten belope van één/derde gestorte aandelen worden toegekend;

Voormelde aandelen werden allen gestort tot beloop van één/derde zodat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van zes duizend tweehonderd Euro (6.200,00,¬ ).

Deze gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE92 0688 9449 4823 op naam van de vennootschap in oprichting, bij de DEXIA BANK NV.

Het bewijs van deponering, werd door voornoemde bank afgeleverd op 7 februari 2012 en za! bewaard blijven in het vennootschapdossier van ondergetekende notaris.

- met boekjaar lopend van één oktober tot dertig september van ieder jaar (het eerste boekjaar koopt vanaf het bekomen van rechtspersoonlijkheid tot 30 september 2012);

- met jaarvergadering op de eerste donderdag van de maand maart om twintig uur, of, als dit geen werkdag op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald (de eerste jaarvergadering heeft plaats in maart 2013);

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per fax, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- die wordt vertegenwoordigd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten die ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht hebben om namens de vennootschap op te treden.

Tot gewone zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur, de heer NAETS Dave, voormeld. "

- de vennootschap heeft tot doel:

Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken, rioleringswerken- en leidingswerken, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

Het vervoer van grond, goederen en producten en grondstoffen, zowel in binnen- als in buitenland, evenals het verlenen van alle diensten dienaangaande; het opslaan van goederen en logistieke ondersteuning hiervan;

De groot- en kleinhandel, de import en export van werktuigen, rollend materiaal, gereedschappen en brandstoffen en dit alles In de meest ruime zin van het woord;

De groot- en kleinhandel, de import en export van landbouwproducten en landbouwgewassen en dit alles in de meest ruime zin van het woord;

Het onderhoud en herstellen van landbouwvoertuigen en landbouwwerktuigen en dit in de meest ruime zin van het woord;

Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen en dit alles in de meest ruime zin van het woord;

Beheer en participatie in andere ondernemingen;

Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of ; immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten, De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen,

- winstverdeling

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke " afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vormt het resultaat van het boekjaar.Van het positief " resultaat van het boekjaar na aanrekening van eventueel overgedragen verliezen, wordt jaarlijks tenminste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van vennootschappen,

- verdeling vereffeningsaldo

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

- De vennootschap benoemt de heer DIELENS Roel, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, houder van het vakbekwaamheidsattest van internationaal vervoer nr 15.301, tot vervoersmanager. Hij voert de daadwerkelijke en permanente leiding over de vervoersactiviteiten van de onderneming.

- Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: HELLEMANS Accountants en Belastingconsulenten, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 99 bus 2, RPR 0894.369.989, aan wie macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling, teneinde huidig opgerichte vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle ; administraties, onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsloket en de bevoegde B,T.W: administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

Voor Analytisch Uittreksel.

Samen hiermede neergelegd expeditie akte.

Notaris Erika lsenborghs.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Eijlagen bi j liet llèYgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Beleistlia StaatsblaT:

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 30.07.2015 15368-0096-015

Coordonnées
HENA

Adresse
BROEKSTRAAT 76/A 2220 HALLAAR

Code postal : 2220
Localité : Hallaar
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande