25/04/2014
ÿþ1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e l e g t 1 t e r g r i f f i e v a n t k i e c h t b a n k
v a n l o o p l u e n d e i } A n i w a r p o n ,
« c / . ) 6 1 - M - A m e i - g f r e t . I . D i e
G r i f f i e 1 4 A P R 2 0 1 4 .
1 1 1 t I l l j j 1 8 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 5 2 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " H E N D R I C K X J E A N A D V O C A T E N K A N T O O R " ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D O E L - T O E V O E G I N G K O R T E R E N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g : m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 1 a p r i l 2 0 1 4 b l a d e n : d r i e - v e r z e n d i n g e n : n u l . R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 0 1 v a k 0 4 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . V o o r d e a d v i s e u r w n , D e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e ( g e t e k e n d ) D e B e i d e r M . " , b l i j k t d a t :
- b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n , b r u t o d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g c l u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 3 7 6 . 6 6 6 , 6 6 E U R ) u i t t e k e r e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W 1 1 3 9 2
" - d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E N D R I C K X J E A N * A D V O C A T E N K A N T O O R " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e ' v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n d o o r B V B V B A L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C " , m e t k a n t o o r t e Z w i j n d r e c h t , . V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r . d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z w i j n d r e c h t , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e B V B A H E N D R I C K X J E A N A D V O C A T E N K A N T O O R d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r d e h e e r J E A N H E N D R I C K X i s ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A H E N D R I C K X J E A N A D V O C A T E N K A N T O O R b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k - h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a . n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t k a p i t a a l v a n d e B V B A H E N D R I C K X J E A N A D V O C A T E N K A N T O O R z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n , e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 1 8 6 , 0 0 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A H E N D R I C K X J E A N A D V O C A T E N K A N T O O R m e t 3 . 3 9 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r a i l e 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r e e n t o t a a l v a n 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P V o o r b e h o u d e n 1 4 e r - a r e e t l g e i g i s c h S t a a t s b l a d
. .
Z w i j n d r e c h t , 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d ) L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° , B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L U C D E P U Y e S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a - l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i e g d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e z i j n d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H i e r o p v e r k l a a r t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r d e h e e r H E N D R I C K X J e a n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p : z i j n d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 3 . 3 9 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d a t d e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
D E R D E B E S L U I T
N a l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r a n t w o o r d e n d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" r ) e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t
" - h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n n i e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n k o r t e r e v e n n o o t s c h a p s n a a m t o e t e v o e g e n , t e w e t e n " H e n d r i c k x J e a n " o f " J e a n H e n d r i c k x " , w e l k e b e n a m i n g e n i e d e r a f z o n d e r l i j k m o g e n w o r d e n g e b r u i k t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r h e e n e n t h a n s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n : d e r h a l v e :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" n e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a i s n a a m " H e n d r i c k x J e a n A d v o c a t e n k a n t o o r " i n h e t k o r t i - l e n d r i c k x J e a n " o f , " J e a r i H e n d r i c k x " , w e l k e b e n a m i n g e n i e d e r a f z o n d e r l i j k m o g e n w o r d e n g e b r u i k t . "
- d e e e r s t e a l i n e a ( m e t d e d r i e g e d a c h t e n s t r e e p j e s ) v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
, - h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t
- h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t . "
- a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g ( B . S . 2 0 0 6 ; 0 3 - 0 6 / 0 0 4 4 8 7 5 ) e n d e r h a l v e h e t a d r e s " 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 2 " t e v e r v a n g e n d o o r " 2 0 1 6 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 5 "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ' E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r P a u l W A E G E M A N , A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 1 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n
n a t u r e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g