01/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i H h I
* 1 4 0 7 0 6 8 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 9 1 . 1 6 8
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E N K E N S T E C H N I E K E N
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e e r b a a n 5
2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n o v e r s t a a n v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - D e u r r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , : w e l k e w e r d e n o p g e n o m e n i n d e a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 3 0 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e v e r b e t e r e n d e a k t e v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 ) o m h e t b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , d o o r a a n r e k e n i n g o p d e i n k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e t a s t e ; r e s e r v e s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e ; r e s e r v e s n i e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t ; v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 1 0 0 ) . I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d : , , h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 0 . 1 9 0 ) , h e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 ) p e r a a n d e e l , w e l k b e d r a g w o r d t ; g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , : w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n ' ; i n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , : b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n : h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 0 . 1 9 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d u r e ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 7 9 0 ) d o o r ; u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 9 1 5 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e ' i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s ; o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g : ' : v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n . 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 ) , t z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e : ; f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
S t e m m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
/ B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e
v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d
a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 7 9 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 7 9 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f t i e n ( 1 . 0 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t z i j n , z o d a t h e t d o e l k a n u i t g e b r e i d w o r d e n m e t
v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - D e a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b o u w w e r k e n z o w e l v o o r d e r d e n a l s i n e i g e n b e h e e r ;
- H e t u i t v o e r e n v a n k a r w e i w e r k e n v o o r d e r d e n e n v o o r e i g e n b e h e e r ;
- D e h a n d e l i n v a s t g o e d w a a r o n d e r o o k p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
- D e c o ö r d i n a t i e e n h e t t o e z i c h t o p b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n g r o n d - e n a f b r a a k w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r
v o e g w e r k e n , v l o e r w e r k e n , g y p r o c w e r k e n , b e p l e i s t e r i n g s w e r k e n e n r u w b o u w w e r k e n a a n o n g e b o u w d e e n
g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n d i v e r s e u i t r u s t i n g e n ;
- H e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
e v e n a l s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t e n o n d e r s t e u n i n g i n h e t a l g e m e e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o n d e r s t e u n i n g e n i m p l e m e n t a t i e v o o r b e d r i j f s o p l o s s i n g e n ;
- D e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e g o e d e r e n , e n d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a l s m a k e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r s , b e m i d d e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n , i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n , l a n d b o u w w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o p s l a g r u i m t e n ;
- H e t v e r w e r k e n v a n f r u i t , h e t s n o e i e n e n k a p p e n v a n b o m e n , a l l e d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e l a n d b o u w ;
R u n d v e e h o u d e n j , v a r k e n s h o u d e n j , p l u i m v e e h o u d e r i j e n o v e r i g e d i e r e n f o k k e r i j e n ;
- A k k e r b o u w e n t u i n b o u w , -
- H e t b e h a n d e l e n v a n l a n d b o u w g e w a s s e n ; "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e
l e g g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e e r t D e R o e c k
N o t a r i s
B i j l a g e :
1 ) V e r s l a g I n b r e n g i n n a t u r a
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g a r t . 3 1 3 W . V e n n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g