24/10/2013
ÿþ M a l W a r t l 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 . I 1 1 1 , 1 1 . 1 ! 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
N l e c r g e l e g d t e r g r l r r i e v a n d e ! ? e c h t h a m W i n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
1 5 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 8 . 6 4 8 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n n y v a n O m m e r e n B e h e e r B . V .
( v e r k o r t e "
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 b u s 1 8 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 b u s 1 8 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e l g i ê n a a r P r i n s e n d r e e f 1 5 b u s 2 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e l g i ë .
T w e e d e B e s l i s s i n g :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t a m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n j u f f r o u w S o t i e A e l t e r e n m e v r o u w E l v i D e c K e r s , b e i d e n w e r k n e m e r v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , b e i d e n i n d i v i d u e e l h a n d e l i n g s b e v o e g d , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n : h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o f e n i g a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r b i j b o v e n s t a a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g g e n o m e n b e s l u i t .
V e e r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S o f i e A e l t e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d t a 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t , r i e I n a i s t e h 1 7 v a n u s k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n r t e r t n t a r ¬ s h e t t q v a r a n i p 1 3 e r e i n r e } n f 1 - . 1 r 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e a r l e n l e v e r l e g e n w o o ' d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 8 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 8 . 6 4 8 . 7 9 6
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : H e n n y v a n O m m e r e n B e h e e r B . V .
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o i l e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , n a a r K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 b u s 1 8 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e l g i ë .
T w e e d e B e s l i s s i n g :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s m e v r o u w J e s s i c a D e r o u s , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n , K o o p h a n d e l o f e n i g a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e s s i c a D e r o u s
G e v o l m a c h t i g d e
H i e r b i j g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e k o p i j v a n d e B e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 m a a r t 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : © S C ) , e ) 9
2 1 D E C . 2 0 1 2
B R U s S E L
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e n n y v a n O m m e r e n B e h e e r B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : s t a t u t a i r e z e t e l t e B a m e v e l d ( N L ) , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 ° v e r d i e p i n g )
O n d e e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E B E S L I S S I N G T O T V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G V A N D E V E N -
; ; N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 ; ; A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v á á r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s ; ' e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t
1 . d e n a a r N e d e r l a n d s r e c h t o p g e r i c h t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " H e n n y v a n O m m e r e n B e h e e r B . V . " , s t a t u t a i r : g e v e s t i g d t e B a r n e v e l d ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 3 7 7 1 M B B a r n e v e l d ( N e d e r l a n d ) , H a r s e l a a r s e w e g 2 , o p g e r i c h t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e s l o t e n h e e f t o m p e r d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s i n B e l g i ë : K o n i n g s t r a a t , 9 7 , ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l e n d i t z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n .
2 . i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g b e s l o t e n w e r d d e r e c h t s v o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e g u l a r i s e r e n d o o r t e o p t e r e n ' ; v o o r d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s ` r e c h t , m e t n a m e d e b v b a .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n h u n n i e u w e v o r m a a n v a a r d e n
o p g e s t e l d w e r d e n .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p "
" H e n n y v a n O m m e r e n B e h e e r B . V . "
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
, ` D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B a r n e v e l d ( N e d e r l a n d ) .
D e h o o f d v e s t i g i n g e n d e p l a a t s v a n d e f e i t e l i j k e l e i d i n g e n d e c e n t r a l e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d ,
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d e d a t o d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v a n a f z e l f d e d a t u m
g e v e s t i g d t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r o v e r e n h e t h o u d e n v a n t o e z i c h t o p p r o d u c t i e - e n ; ; h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n , a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b . h e t b e h e r e n e n a d m i n i s t r e r e n v a n l i j f r e n t e n e n / o f p e n s i o e n e n e n d a a r v o o r b e s t e m d e k a p i t a l e n ;
c . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n h e t ' ; i b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t ' t
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g l l c h u í : á a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
e u r o e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 2 7 . 2 2 6 , 8 0 ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n m e t
e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 4 5 3 , 7 8 ) e l k .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r b e s t a a t u i t é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . Z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n
z a a k v o e r d e r z i j n .
Z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n .
D e b e v o e g d h e i d t o t v a s t s t e l l i n g v a n e e n b e z o l d i g i n g v o o r z a a k v o e r d e r s k o m t t o e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t b e s t u u r h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r é é n s t e m ,
B e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r k u n n e n n i e t b u i t e n v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n , s c h r i f t e l i j k o f o p a n d e r e w i j z e ,
t e n z i j e r s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r i s .
B e s l u i t e n v a n h é t b e s t u u r w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n n o t u l e n b o e k d a t d o o r h e t b e s t u u r w o r d t g e h o u d e n .
H e t b e s t u u r k a n n a d e r e r e g e l s v a s t s t e l l e n o m t r e n t d e b e s l u i t v o r m i n g e n w e r k w i j z e v a n h e t b e s t u u r . I n d a t k a d e r
k a n h e t b e s t u u r o n d e r m e e r b e p a l e n m e t w e l k e t a a k i e d e r e z a a k v o e r d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r z a l z i j n b e l a s t . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e p a l e n d a t d e z e r e g e l s e n t a a k v e r d e l i n g s c h r i f t e l i j k m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d e n
d e z e r e g e l s e n t a a k v e r d e l i n g a a n h a a r g o e d k e u r i n g o n d e r w e r p e n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t
m e d e a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r t o e .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t b o e k j a a r z a l v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l a f s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t i s i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
t w a a l f z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t h i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
e n d a t h i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V e n n o o t
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " O M B E L G C V " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 °
v e r d i e p i n g ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 7 2 7 , 5 5 9
i s d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r v a n O M M E R E N H e n n y W i l l e m , v a n N e d e r l a n d s e
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 b u s 1 8 , a l s m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j w o r d t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e w o o n z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u -
d e r s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , e n i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p
a l l e e n t e v e r b i n d e n . D e h e e r v a n O M M E R E N z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e
w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e
t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g