HENRAD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HENRAD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 433.560.207

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0200-038
14/11/2013
ÿþOndernemingsnr : 0433.560.207 Benaming

(voluit) : HENRAD (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERENTHOUTSEWEG 210, 2200 HERENTALS (volledig adres)

Onderwerp akte ; BIJZONDERE VERGADERING

Uit de notulen van de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 16 oktober 2013 op de. maatschappelijke zetel blijkt:

1. De aandeelhouders aanwezig beslissen met eenparigheid van stemmen de vennootschap BVBA 2-'s execute met maatschappelijke zetel te Bruine Kolk 28, 2490 Balen, met BTW nr 0894 621 694 te benoemen als; bestuurder. De benoeming zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018. De vennootschap BVBA 2-execute zal worden vertgenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc' Geysen. Dit mandaat is bezoldigd.

Voor de vennootschap Stram; vertegenwoordigd door Bart Maris Gedelegeerd Bestuurder

Jan Peeters

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

uhi algiu

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie y

fli

NEERGELEGD

GRIFFE RECHTBANKDAN

0 4 NOV. 2013

KOOPHANDEL URNHOUT

mee griffier

i

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2013
ÿþ} Mod Word 11

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



3111§11§111

NEEAUE.LEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 1 OifT, 2013

KOOPHANDEL Tl

De

,OUT ter

Ondernemingsnr : 0433.560.207

Benaming

(voluit) : HENRAD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herenthoutseweg 210, B-2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwem akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dd. 2 oktober 2013.

Er blijkt uit de bovengenoemde notulen dat de aandeelhouders besloten hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met de bovenstaande besluiten en in het bijzonder in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen.

Getekend,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders de data 28 juni 2013 blijkt:

Het mandaat van de bestuurders Trevor Harvey en William De Winter verstrijkt na de Algemene Vergadering van aandeelhouders, De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het mandaat deze bestuurders te verlengen voor een periode van 6 jaar, verstrijkend direct na de Algemene Vergadering van 2019.



Voor de vennootschap,

William De Winter Jan Peeters

Bestuurder Bestuurder









Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11i 111 II 1I1 111 1I III

*13111774*

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

In JULI nie

V beh aa Bel Staa

KOOPHANDEL TURNHOUT

__ -De griffier --

Ondernemingsnr : 0433.560.207 Benaming

(voluit) : HENRAD (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERENTHOUTSEWEG 210, 2200 HERENTALS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERINGIJAARREKENING

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0535-039
16/04/2013
ÿþv: go tellegia

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NP GEL CD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 5 APR. 2013

KOOPHANDÉLGIngeHOUT

De griffier

Mod Word 11.t

Orzdernemingsnr : 0433.560.207

Benaming

(voluit) : HENRAD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERENTHOUTSEWEG 210, 2200 HERENTALS

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJZONDERE VERGADERING

Uit de notulen van de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 1 februari 2013 op de maatschappelijke zetel blijkt:

1.Ontslag per 31/1/2013 van cie gedelegeerd bestuurder Bart Maris

2.Benoeming van Siram BVBA tot bestuurder van Henrad NV, vertegenwoordigd door haar vaste' vertegenwoordiger, de heer Bart Maris. Deze benoeming is onbezoldigd. De benoeming zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018,

3.Benoeming van Siram BVBA tot gedelegeerd bestuurder, dit mandaat is bezoldigd

Voor de vennootschap William De Winter

Jan Peeters Bestuurder

Bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/09/2012
ÿþ ( Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~,4l:~-EFIGCL_EGD

GHlFFiE RECHTBANK VAN

0 7 SEP. 2012

Griffie

~ KOOPHANDInL, TURNHOUT

De ririffier

IUhIi 11111IN IIIRI

" aissoa3"

V beh aa Bel Stag

m

iu

Ondernemingsnr : 0433.560.207

° Benaming

(voluit) : HENRAD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERENTHOUTSEWEG 210, 2200 HERENTALS

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJZONDERE VERGADERING

Uit de notulen van de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 31 augustus 2012 op de maatschappelijke zetel blijkt:

Re aandeelhouders aanwezig beslissen met eenparigheid van stemmen de heer Bart Maris, wonende te. 69007 Lyon, 61 Rue Jaboulay Frankrijk, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit vanaf 1 september; 2012. Zijn mandaat is bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2012
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

r

r-r-ae!rrwrr - .t ilf~ wel citerï'~ w t

~,~ fl ,' t 11t51'~ ! ~ 11);:.

1 1 JULI 2012

Lffi HEMT

2.211!1215 . .

11111,11111j1 69*

~

Ondernemingsnr: 0433.560.207

Benaming

(voluit) : HENRAD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERENTHOUTSEWEG 210, 2200 HERENTALS

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de Aandeelhouders de dato 28 juni 2092 blijkt:

De Algemene Vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris te verlengen voor een periode van 3 jaar, verstrijkend direct na de Algemene Vergadering van 2015.

a

Voor de vennootschap,

William De Winter Jan Peeters

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 29.06.2012 12231-0169-036
10/11/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

. rIDD!-'F-1¬ , n¬ D' I fH G.1

~p i i it~3

',Ic...0 Y.p. u l'.~'.alt .. 1r/" :r v" V" " . v -

2 7 T. 21:1E

IU H lIUl II Il blllll CIII

*11169781*

Vi betel

aai

Bel Staa

i)COORHf~ri°fi~%

Deg~~'t`~

Ondernemingsnr : 0433.560.207

Benaming

(voluit) : HENRAD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERENTHOUTSEWEG 210, 2200 HERENTALS

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 19 oktober 2011 blijkt:

1. De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, nemen met éénparigheid van stemmen kennis van: de volgende 2 ontslagen: a) het ontslag van de Heer Sjacco van de Sande, wonende te Spechtendreef 47, 2980 Zoersel, België als bestuurder van de vennootschap met ingang van 21/1012011; b) het ontslag van de: Heer Carlos Wanzeele, wonende te Rode Beukendreef 12, 8510 Rollegem, België als gedelegeerd bestuurder; van de vennootschap met ingang van 21/10/2011.

Voor de vennootschap,

William De Winter Jan Peeters

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0323-037
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 01.07.2009 09347-0367-036
28/04/2015
ÿþ"r0 acALL Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IMIGIN11.1 D ~I :i}- i°geiegd ter griffie van de .t;.EC a'ra&NK VAN KOOPHANDEL



16 APR. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

Griffie

éCYrxffier







Ondernemingsnr : 0433.660.207

Benaming

(voluit) : HENRAD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERENTHOUTSEWEG 210, 2200 HERENTALS

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 18 maart 2015 blijkt:

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, nemen met éénparigheid van stemmen kennis van de volgende 2 ontslagen:

a)het ontslag van Bvba 2-execute met maatschappelijke zetel te Bruine Kolk 28; 2490 Balen, België met Btw nr 0894 621 694 vertegenwoordigd door Luc Geysen, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01/04/2015.

b)het ontslag van de Heer William De Winter, wonende te Echelsven 17, 2450 Meerhout, België als bestuurder van de vennootschap met ingang van 110712015.

Voor de vennootschap,

Siram; vertegenwoordigd door Bart Maris Jan Peeters

Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 03.07.2008 08330-0334-040
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 04.07.2007 07329-0170-042
01/07/2015
ÿþ__....~~ F~,

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van do akto

Neergelegd ter griffie van de

111111311011

RECHTBANK VAN KOODHANDEL

2 2 JUNI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

"'Fit

Ondernemlngsnr :0433.560.207

Benaming (voluit) : RENRAD

(verkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herenthoutseweg 210

2200 HERENTALS

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf juni tweeduizend vijftien, door Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HENRAD", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 210,

volgende beslissingen genomen heeft;

1° Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst: "De maatschappij' heeft tot doel: alle welkdanige algemene bewerkingen die rechtstreeks of , onrechtstreeks verband houden met de handel of de nijverheid van radiators, ketels of andere materiaal, met betrekking tot de verwarmingssector.

De vennootschap zal eveneens de activiteiten van "holding vennootschap" uitoefenen in de meest ruime zin. Zij kan daartoe overgaan tot koop of verkoop van alle soorten aandelen, al dan niet publiek uitgegeven met inbegrip van obligaties, al dan niet converteerbaar. Ze kan daartoe overgaan tot ondersteuning van, promotie en aankoop van, deelname in natura of in geld; fusie met of enig welke vorm van interventie in alle financiële, commerciële of industriële ondernemingen of entiteiten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doe!, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng van speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, participeren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle al dan niet verbonden vennootschappen toestaan, alsook gelijk welke verplichting van alle al dan niet verbonden vennootschappen garanderen. Zij mag onder meer haar goederen, vorderingen alsook elk andere activa hypothekeren of in pand geven (inclusief haar goodwill), zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als dezen van derden.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag warden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen"

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Els BRULS en de heer Johan LAGAE, woonstkeuze gedaan hebbende te Loyens&Loeff, Woluwe Atrium, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussels, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

*4.

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Yry behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris

23/08/2005 : TU060497
03/08/2005 : TU060497
20/07/2005 : TU060497
31/12/2004 : TU060497
28/07/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behoudr

aan he Belgisc Staatsbi.

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_

g.e 11J::.n VUIL eltl

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 6 JULI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

tfi"

m I! YV

Ondernemingsnr : 0433.560.207

Benaming

(voluit) : HENRAD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herenthoutseweg 210, B-2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 juli 2015 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er blijkt uit de bovengenoemde notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 juli 2015 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dat de aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met de bovenstaande besluiten en in het bijzonder In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot de voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen.

Getekend,

Johan Lagae,

Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2004 : TU060497
27/08/2003 : TU060497
31/07/2003 : TU060497
08/04/2003 : TU060497
08/04/2003 : TU060497
11/10/2002 : TU060497
11/07/2002 : TU060497
25/12/2001 : TU060497
06/10/2001 : TU060497
11/04/2001 : TU060497
22/08/2000 : TU060497
15/10/1999 : TU060497
14/04/1999 : TU060497
14/04/1999 : TU060497
14/08/1996 : TU60497
12/04/1994 : TU60497
18/07/1989 : TU60497
08/02/1989 : TU60497
15/07/1988 : TU60497

Coordonnées
HENRAD

Adresse
HERENTHOUTSEWEG 210 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande