23/06/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ , . .
N e e r g & e e M y t - e r i f f i e V a n d e
R E c i - e u A N K s u " . ' è . 7 . t r . ) i ) : P H A I N n u i . ,
1 2 J U N I 2 0 1 4
A N T W E I - I W N a . e . - . 4 . . r m g T U R N T I O U T
G r g i f i r e i c r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) , ! 1 . 1 1 ) ) , 1 , 1 i 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 8 2 . 8 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N S & D A M S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , H a d s c h o t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 3 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E N S & D A M S " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , H a d s c h o t 2 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 2 . 7 8 2 . 8 3 5 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
V E R S L A G E N : O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S - B E D R I J F S R E V I S O R E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M E U L D E R M A N S , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n d e i n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" 1 / B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A H E N S & D A M S b e s t a a t u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n E 6 8 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 6 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A H E N S & D A M S . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n . D e u i t g i f t e p r e m i e d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t E 4 4 . 7 6 8 , 0 0 e n w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 8 m e i 2 0 1 4 "
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 2 3 2 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 2 3 2 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 9 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f 3 j u n i 2 0 1 4 , d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p a l d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r e w o r d e n i n g e s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n :
. d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 2 3 2 , 0 0 ) a i s k a p i t a a l g e b o e k t z a l w o r d e n ; e n
" v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 7 6 8 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o I s t o r t z o w e l w a t h e t k a p i t a a l g e d e e l t e a l s w a t d e u i t g i f t e p r e m i e b e t r e f t w o r d e n t o e g e k e n d a a n h u i d i g e v e n n o t e n , a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r l a a t s t g e n o e m d e n v a n a l h u n r e c h t e n i n n a g e m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
S T A D G E E L ( e e r s t e a f d e l i n g )
1 . E e n p e r c e e l g r o n d m e t a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n H a d s c h o t , k a d a s t r a a l b e k e n d o n d e r s e c t i e H , n u m m e r 7 6 / A , g r o o t 3 2 a r e 7 1 c e n t i a r e ( 3 2 a 7 1 c a ) ;
2 . E e n p e r c e e l g r o n d m e t o p s t a l l e n e n a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n H a d s c h o t + 2 6 , k a d a s t r a a l b e k e n d o n d e r s e c t i e H , n u m m e r 7 5 / C , g r o o t 6 2 a r e 4 0 c e n t i a r e ( 6 2 a 4 0 c a ) ;
3 . E e n p e r c e e l g r o n d ( b e l a s t m e t e e n r e c h t v a n o p s t a l t e n g u n s t e v a n d e B V B A " H E N S & D A M S " ) , g e l e g e n H a d s c h o t + 2 8 , k a d a s t r a a l b e k e n d o n d e r s e c t i e H , n u m m e r 7 2 / H , g r o o t 8 a r e 9 2 c e n t i a r e ( 8 a 9 2 c a ) ;
4 . E e n p e r c e e l g r o n d ( b e l a s t m e t e e n r e c h t v a n o p s t a l t e n g u n s t e v a n d e B V B A " H E N S & D A M S " ) , g e l e g e n H a d s c h o t + 2 8 , k a d a s t r a a l b e k e n d o n d e r s e c t i e H , n u m m e r 7 4 / F , g r o o t 7 a r e 3 4 c e n t i a r e ( 7 a 3 4 c a ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 . 2 5 1 t o t 2 . 2 1 8 .
V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t ( a ) d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , ( b ) d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , e n ( c ) d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 2 3 2 , 0 0 ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
B E S L U I T : B O E K I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r t v l o e i e n d e u i t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 7 6 8 , 0 0 ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e p l a a t s e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
B E S L U I T : T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 7 6 8 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 2 3 2 , 0 0 ) o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r v e r m e n g i n g m e t h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 7 6 8 , 0 0 ) , z i j n d e d e u i t g i f t e p r e m i e v r i j g e m a a k t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r w e r p v a n h e t e e r s t e b e s l u i t , d o o r a f n a m e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t ( a ) d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n ( b ) d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 2 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 2 1 8 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- 4 o r i g i n e l e s t e d e n b o u w k u n d i g e u i t t r e k s e l s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g