26/06/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
, , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i í i i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n 1 o n h o n d e l ~ t e A n t w e r p e n
p 7 N N U U
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
I I U i i i u l t ~ i i
i
I n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 7 3 . 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r - C o n C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : H e n s b e r g e l e i 6 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e h i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e e n - o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n a l l e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , h e t v e r d e l i n g s p l a n , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , z o a l s v o o r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n t o t h e t v o o r l e z e n v a n h e t a k k o o r d - v o n n i s o v e r h e t v e r d e l i n g s p l a n a f g e l e v e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e n v e r k l a a r t h i e r o p g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e , h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , h e t
v e r d e l i n g s p l a n , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n g o e d t e k e u r e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e B V B A ' H e r - c o n C o n s u l t i n g ' o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i w
L g r i t , a - v e r v o l g
M e d P D F 1 1 , 1
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t t e w o r d e n g e d e p o n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ,
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t Q u e s t a a d v o c a t e n m e t z e t e l t e D e s g u i n l e i 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B e e c k m a n e n / o f W R P I n t e r n a t i o n a l T a x S e r v i c e s B V B A m e t z e t e l t e D e s g u i n l e i 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m R o e l s , a a n t e s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e a l l e v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e s l u i t e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 + c o p i e a k k o o r d r e c h t b a n k
H e r m a n V a n d e n B r o e c k
V e r e f f e n a a r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþ M o d 1 1 .
~ h } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
r - -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' : ; , : r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
i e À n { " I e r p e n . O P 2 0 1 2
9 J A N .
G r i f f i e
I l I I l l I I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 h I I l l 0 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 I
* 1 2 0 2 8 3 9 5 "
I O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 7 . 6 7 3 . 8 2 3
I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r - c o n c o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n s b e r g e l e i 6 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t b i n d i n g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
B l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r m e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 5 8 b l a d 7 5 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , d e I o n t v a n g e r W . W u y t a c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r - c o n c o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e l e i 6 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t I g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I V e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e l h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r I
i d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n I v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e : d e h e e r H e r m a n V a n d e n B r o e c k , v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g I d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V o o r m e l d e h e e r H e r m a n v a n d e n B r o e c k e n m e e s t e r I
j D i r k B e e c k m a n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 6 , w o r d e n e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s I l a s t h e b b e r a d h o c , m e t d e m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , I z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e l z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , I e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1
. . 4 ' ) ° I . - b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
" E r e T d i ï E f f B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e I I h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
S t a a t s b l a d V i j f d e b e s l i s s i n g 1
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n . I Z e s d e b e s l i s s i n g
! I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a k s v o l g t a a n t e l p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " H e r - c o n c o n s u l t i n g , i n v e r e f f e n i n g " . " .
1 - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n i h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l s 1 3 t o t e n m e t 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e : z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t ; o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , l e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e I v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n I z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r " .
! Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
I - - - - - - - - - - - - - - - -