01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 31.03.2014 14077-0128-010
12/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M i t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 I j I I I I 1 1 1 , 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i N e e r g e l e g c t t e r g r i f f i e v a n d e R E c H T B A m r " e , r n i v g - r % : - N p f r A N D E L
0 1 A U G , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a l a t u t i l k % 1 U B , N H O U T
G e i f « e n t i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 4 1 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R C A B O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O i r l a n d s e D r e e f 5 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T V e r s l a g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n v o o r l e z i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 e n
- h e t v e r s l a g v e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n ,
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 0 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 9 9 a a n d e l e n v a n C e n t e r b e t o n N V b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H e m a b o N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p U i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 8 9 9 a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 9 9 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H e r c a b o N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n c o n f o r m d e w e t n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 7 1 3 0 1 7 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 7 2 6 5 1 7 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e f v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e h i e m a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 8 9 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
I n b r e n g i n n a t u r a
B i j d e z e v e r k l a a r t d e h e e r V A N H O E C K J o , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . , e n h i e r n a g e n o e m d " I n b r e n g e r " , i n t e b r e n g e n :
1 9 9 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e n t e r b e t o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e l 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 8 0 . 0 1 2 . 4 1 8 , R P R T u r n h o u t .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e a a n d e l e n n i e t i n p a n d g e g e v e n z i j n , n o c h b e l a s t z i j n m e t e n i g a n d e r b e l e t s e l .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 8 9 9 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n u i t g e r e i k t a a n d e h e e r V A N H O E C K J o , v o o r n o e m d e i n b r e n g e r , d i e d i t a a n v a a r d t .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' v a n z e v e n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 7 1 3 0 1 7 0 , 0 0 q d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 7 2 6 5 1 7 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 9 9 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 7 2 6 5 1 7 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 9 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b v b a " S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y " , t e H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 8 1 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n ,
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2014
ÿþ M u d W o r d l t . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O M A A R T 2 0 1 4
Q - 1 ( 4 1
c
D e - G r i f f i e r ,
T U R N H O U T
V i b e h c
a a r
B e i , S t a a
l o o i
* 1 9 0 6 1 4 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 4 1 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R C A B O
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O I R L A N D S E D R E E F 5 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t v a n a f h e d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- V a n H o e c k J o
- S t o o p e n P a t r i c i a
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r V a n H o e c k J o t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V a n H o e c k J o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g p l e g d t e r g r i f f i e v a n d a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 A P R , 2 0 1 3
T U R N H O U T
' D e G r l j i g f e
" 1 3 0 7 1 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 4 1 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S P E C H T E N D R E E F 1 , 2 4 6 0 L I C H T H A R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r
O i r l a n d s e D r e e f 5 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
V a n H o e c k J o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H E R C A B O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 05.03.2013 13055-0383-011
14/05/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S P E C H T E N D R E E F 1 , 2 4 6 0 L I C H T M R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V H e r c a b o , b l i j k t d a t m e v r o u w
J a n s s e n s M a r i a o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 1 0 4 1 2 0 1 2 .
Z i j b e k o m t k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t ,
M e v r o u w S t o o p e n P a t r i c i a w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a n H o e c k J o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' - a k t e
N e e
R E G H T E A I V K V A N K O O P H A N D E L
0 2 M E I 2 0 1 2
V I V I I I 1 1 1 1 Y I 1 I I V I I R 1 1 1 I I I 1 1 I I V I
* 1 2 0 8 8 9 1 8 *
V b e h a a B e S t a z
0 4 4 0 . 6 4 1 . 6 0 3
H E R C A B O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 01.03.2012, NGL 02.03.2012 12052-0063-010
09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N f ' - = " . . ~ ~ . . . F I G F t F G ®
G F t I F t = F . r t E ^ F ' i D f . N K V A N
2 G 1 e m , 2 0 1 1
K O O P H A v a 4 { i ~ U i ~ { ~ ' ' r i O U T
~ e g r i f f i e r
i
I I
1 H "
S R I
I I ~ I I
* 1 1 0 2 1 5 9 2 *
V b e h a a B e l S t a f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 4 1 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R C A B O
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : S p e c h t e n d r e e f 1 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 7 6 6 , 7 9 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 1 0 0 . 2 3 3 , 2 1 ¬ ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n d a t z i j n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t - v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 . 7 6 6 , 7 9 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l u i t v e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r w i j z i g i n g b o e k j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r o p t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
V i e r d e b e s l u i t w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 m a a r t o m 1 8 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n m a a r t 2 0 1 2 .
V i j f d e b e s l u i t o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e w e l k e a l l e n a a n t o o n d e r z i j n , o m t e z e t t e n i n z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) g e d r u k t e e f f e c t e n , m e t d e v e r v a n g i n g e r v a n d o o r e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , e n h e t o v e r h a n d i g e n a a n d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n a t t e s t t e r b e v e s t i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t e n a l s d u s d a n i g i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
Z e s d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , o n d e r m e e r a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o e r d b i j d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g .
Z e v e n d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 3 : Z e t e l : h e t w o o r d " S p e c h t e n s t r a a t " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " S p e c h t e n d r e e f " . .
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A R T I K E L 1 0 A a n d e l e n a a n t o o n d e r : o m d i t v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 0 A a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
A R T I K E L 1 6 B e v o e g d h e i d : o m d e l a a t s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H i j b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e o b l i g a t i e s . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 2 0 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o m d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p 1 m a a r t o m 1 8 u u r . "
A R T I K E L 2 1 W i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g : o m d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n t e l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n o p n a a m , d e r a a d v a n b e s t u u r , b i n n e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) t e v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . "
A R T I K E L 2 3 I n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g : o m d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
A R T I K E L 2 5 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n b e v o e g d h e d e n : o m d e l a a t s t e v i e r a l i n e a ' s t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d e w e l k e s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e k r a c h t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k k e n d a a r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , h u n t o e g e k e n d k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n . I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . " .
A c h t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e
b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S C A , S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y , t e H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 8 1 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 21.06.2010 10198-0095-010
25/03/2010 : TU064978
15/06/2009 : TU064978
20/06/2008 : TU064978
19/06/2008 : TU064978
19/06/2007 : TU064978
26/03/2007 : TU064978
12/07/2006 : TU064978
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21/06/2005 : TU064978
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