11/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 2 7 , 7 9 0 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . H E R E M A N S & C O
j j ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e B e r g e n 3 A
2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( H e i n d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , ! g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e l l d e 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 ; B o e k 2 0 2 , b l a d ; 8 5 ; v a k 0 2 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T : - D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , - d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e b r e n g e n ! i a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , - ) n a a r v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; ( ¬ 4 3 8 . 6 6 0 , - ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . j I - O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i t t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g j 1 0 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T h o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n j n a t u r a d o o r d e h e e r J a n H e r e m a n s t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A J , H E R E M A N S & j C ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g u i t d i v i d e n d e n ; d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e t o t a l e n e t t o w a a r d e 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r ; a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , d u s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ( o m w i l l e d a t e r , s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s ) . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r z i e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ; ; , d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ; ; l m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e s v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ; 1 0 % e n h e t r e s p e c t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ; .
? j b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ? d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; I ! v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; j ; o v e r e e n k o m t m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e i n b r e n g ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . E r i s e e n m o g e l i j k e w a a r d e v e r m i n d e r i n g o p d e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ( d e e l n e m i n g ) a d ; E U R 1 7 1 . 7 7 0 , 0 0 E U R d i e e v e n w e l o p d a t u m v a n d e z e r a p p o r t e r i n g n i e t a l s d u u r z a a m w o r d t a a n z i e n . E r w o r d t ; i o p g e w e z e n d a t e r n a d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e g o e d g e k e u r d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v o o r g e n o m e n ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a n o g v o l d o e n d e r e s e r v e s e n e i g e n v e r m o g e n o v e r b l i j v e n o m e e n ; j , d e r g e l i j k n e g a t i e f r e s u l t a a t t e d r a g e n , m o c h t d i t z i c h i n d e t o e k o m s t e v e n t u e e l e f f e c t i e f r e a l i s e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; i j r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " ! . j i s . B e r c h e m , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
R S M I n t e r A u d i t C V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
j : V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 1 1 1
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 3 1 1 3 J 1 1
3 3 +
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K V & ï n
K ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ E C w E L E N
_ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L u c T o e l e n , V e n n o o t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m a a r m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s v o r m : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e z e b e s l i s s i n g h a d t o t g e v o l g d a t d e i n h o u d v a n d e d o e l s o r n s c h r i j v i n g o o k g e w i j z i g d w o r d t . - D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a i l
b ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r r j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r &
c ) H e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r f e n e n v o o r d i e s c h u l d e n , d i t a l l e s z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p a l s f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g w o r d t a a n z i e n ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V o o r t s b e k r a c h t i g d e d e v e n n o o t s c h a p z o v e r n o d i g h a a r h a n d e l i n g e n v o l g e n s h e t n i e u w d o e l s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m i e d e r e v e r w i j z i n g n a a r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n e e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g g i n g o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w e r d m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . Z i j k e u r d e v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d ,
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e n a e r t s - H e r e m a n s & C " , g e v e s t i g d t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a i s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
J ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, M
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
y
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . A V B / 2 1 4 0 7 0 1 )
V s i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013
ÿþV b e t , a a B e l S t a e
f l 1 1 1 1
] L T 1 \
- - - . ~
M a d M M 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
1 1 1 ! E 1 1 2 ! . ! 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 9 0 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . H e r e m a n s & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : G r o t e B e r g e n 3 A , 2 8 3 0 H e i n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e v o o r s t e l t o t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 2 8 t o t e n m e t 7 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n s p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- - d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p : N I R V A N A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 1 3 2 . 5 5 7 ;
- - d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
- J . H E R E M A N S & C O B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 H e i d o n k , G r o t e B e r g e n 3 A , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 9 0 . 6 8 5 ; - E X E L A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n '
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 2 1 4 . 5 1 0 ; "
- J . D I N G E M A N S & C O B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g ; 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 1 2 2 . 4 9 0 ;
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e s p l i t s i n g o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
1 . W E T T E L I J K E V E R M E L D I N G E N
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . 1 . 1 . i d e n t i f i c a t i e v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
N i r v a n a N V i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l , t e A n t w e r p e n , o p 1 8 m e i 1 9 9 3 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i 1 9 9 3 , o n d e r n u m m e r 9 3 0 6 1 0 - 1 4 2 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p :
2 9 j u n i 2 0 0 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n e n
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 1 0 d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 - 0 7 - 1 8 / 5 6 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D e j o n g h , k a n t o o r h o u d e n d t e K a l m t h o u t e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 - 0 2 - 1 5 f 0 0 3 8 6 8 7 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 ;
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 4 0 a a n d e l e n o p . n a a m
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r h u u r e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n o p h e t f i s c a a l , j u r i d i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
- J . H e r e m a n s & C o B V o v v B V B A , B T W B E 0 4 2 7 . 7 9 0 . 6 8 5 , R P R M e c h e l e n , g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 H e i n d o n k , G r o t e B e r g e n 3 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n H e r e n r a n s ;
- D e C o s t e r & C o B V o v v B V B A , B T W B E 0 4 2 7 , 4 1 9 . 8 1 0 , R P R M e c h e l e n , g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L a n g e D r e e f 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e C o s t e r ;
- J . D i n g e m a n s & C o B V o v v B V B A , B T W B E 0 4 3 6 , 1 2 2 . 4 9 0 , R P R A n t w e r p e n , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D i n g e m a n s ;
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 1 3 2 . 5 5 7
A a n d e e l h o u d e r s
D e d r i e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , h o g e r g e n o e m d , z i j n i e d e r v o o r 1 / 3 e a a n d e e l h o u d e r v a n d e t e
s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
V E N N O O T S C H A P A
O p r i c h t i n g
J . H e r e n r a n s & C o B V o v v B V B A i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p e l f s e p t e m b e r 1 9 8 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6
o k t o b e r 1 9 8 5 , o n d e r n u m m e r 0 1 1 ,
h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p H e r e m a n s ,
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p :
- 2 6 n o v e m b e r 1 9 8 6 b i j o v e r e e n k o m s t , n i e t g e p u b l i c e e r d ;
- 2 8 d e c e m b e r 1 9 9 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n e n
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 1 0 1 2 5 - 3 7 9 ,
g e v o l g d d o o r e e n r e c h t z e t t i n g o p 1 7 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 1 7 . - 1 5 ;
- 2 8 d e c e m b e r 1 9 9 5 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 6 0 1 1 9 / 0 6 9 ;
- E n v o o r h e t l a a t s t o p 3 0 j u n i 2 0 0 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D e j o n g h t e K a l m t h o u t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 0 7 2 2 / 0 1 2 1 6 4 5 ;
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 H e i n d o n k , G r o t e B e r g e n 3 A .
K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 5 2 5 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t u i t t e o e f e n e n , z o a l s
o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 8 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e b e r o e p e n ,
e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n d e b e l a s t i n g c o n s u l e n t :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r , g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d ,
Z i j m a g v e r d e r e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t . M e e r b e p a a l d m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e a a n d e b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e e n e i g e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n b e h e r e n e n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e r k e n d b e l a s t i n g c o n s u l e n t a a n h e t i n s t i t u u t v a n d e a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r
J a n H e r e m a n s , z a a k v o e r d e r ;
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 9 0 . 6 8 5 ;
V e n n o t e n
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
J a n H e r e m a n s : 5 2 5 a a n d e l e n ;
V E N N O O T S C H A P B
O p r i c h t i n g
N V E x e l a i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S t a t i s c h e n M o b i e l V e r l i c h t i n g s m a t e r i a a l , i n ' t k o r t S T A M O " b i j a k t e
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l G e r n a i j t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p 1 2 a p r i l 1 9 7 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 2 9 4 - 6 .
h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E x e l a .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p :
- 1 7 s e p t e m b e r 1 9 8 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l G e r n a i j , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 6 - 1 0 1 5 / 0 1 4 ;
- 2 8 s e p t e m b e r 1 9 8 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l G e r n a i j , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 o k t o b e r 1 9 8 8 o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 8 - 1 0 2 5 / 3 0 2 ;
- 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t , k a n t o o r h o u d e n d t e T r e m e l o e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j a n u a r i 1 9 9 9 o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 9 - 0 1 - 2 6 / 6 8 3 ;
- 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t , k a n t o o r h o u d e n d t e T r e m e l o e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 4 - 1 0 2 5 / 0 1 4 9 7 4 3 ;
- 6 a p r i l 2 0 1 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t , k a n t o o r h o u d e n d t e T r e m e l o e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 - 0 5 - 1 6 / 0 0 7 3 2 2 9 ;
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 .
K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e o p r i c h t i n g 7 3 . 1 2 9 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 3 8 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v ó l l e d ï g v o l s t o r t .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g :
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- M a n a g e m e n t ;
- B u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n , p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , i n f o r m a t i e k a n t o o r ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
2 ) - H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n :
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
- h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e r h a n d e g e b o u w e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t a i l e h o e g e n a a m d e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g b o v e n d i e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n m e t d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d " d o o r :
J a n D e C o s t e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
M e v r o u w L y d i a P i e r o n , b e s t u u r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 2 1 4 . 5 1 0 ,
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
J a n D e C o s t e r : 1 9 0 a a n d e l e n ;
- L y d i a P i e r o n : 1 9 0 a a n d e l e n ;
V E N N O O T S C H A P C
O p r i c h t i n g
J . D i n g e m a n s B V L o w B V B A i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b i j
o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 j a n u a r i 1 9 8 9 , g e r e g i s t r e e r d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 9 0 1 1 7 - 2 5 .
h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D i n g e m a n s .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d :
- O p 2 3 o k t o b e r 2 0 0 2 b j o n d e r h a n d s e a k t e , g e r e g i s t r e e r d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 6 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 1 1 0 6 - 1 3 5 3 6 0 ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e
o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 4 v o o r n o t a r i s L u c D e j o n g h , m e t s t a n d p l a a t s t e K a l m t h o u t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j i a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 1 2 4 - 0 0 1 4 5 1 3 ;
- O p 2 6 j u l i 2 0 0 7 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D e j o n g h , m e t s t a n d p l a a t s t e K a l m t h o u t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 0 9 0 6 - 0 1 3 0 8 0 6 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 0 0 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e o p r i c h t i n g 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 2 5
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t e n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t u i t t e o e f e n e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 8 v a n d e w e t v a 2 2 a p r i l 1 9 9 0 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n a c c o u n t a n t ;
1 , h e t n a z i e n e n c o r r i g e r e n v a n a l l e b o e k h o u d s t u k k e n ;
2 , z o w e l p r i v é a l s g e r e c h t e l i j k e e x p e r t i s e m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k d e a n a l y s e m e t b o e k h o u d k u n d i g e p r o c é d é s v a n d e p o s i t i e e n w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d , r e n t a b i l i t e i t e n r i s i c o ' s ;
3 , h e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e b i j o n d e r n e m i n g e n ;
4 . h e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n
5 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n , u i t g e z o n d e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t ;
6 . h e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n d a n d e z e b e d o e l d i n d e n u m m e r s 1 t o t 5 e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g h e m b i j o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t :
1 . 1 - l e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
2 . H e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i l d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p d r a c h t e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e v e r t r o u w d k u n n e n w o r d e n a a n d e a c c o u n t a n t d i e i s i n g e s c h r e v e n o p d e d e e l l i j s t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n s d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 0 o f d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t o f v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t . M e e r b e p a a l d m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e a a n d e b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t e e n e i g e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n b e h e r e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t e n v a n d e z e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n a c c o u n t a n t e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t u i t o e f e n e n , v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r , g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d ?
D e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n w o r d e n u i t g e o e f e n d o n d e r d e e i g e n p r o f e s s i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e a c c o u n t a n t e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t , e l k e e n r e s p e c t i e v e l i j k i n z i j n e i g e n m a t e r i e . " "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
J a n D i n g e m a n s , z a a k v o e r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 1 2 2 . 4 9 0 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
J a n D i n g e m a n s 1 2 5 a a n d e l e n ;
1 , 2 . R u i l v e r h o u d i n g
i L .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l e t d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e n s d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e n t e r g e e n o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s t e v i n d e n . E r d i e n t b i j g e v o l g g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
1 . 3 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
E r w o r d t g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t v o o r z i e n . D e s p l i t s i n g z a l b i j g e v o l g u i t w e r k i n g k r i j g e n o p d e
d a t u m d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e s p l i t s i n g b e s l i s s e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e r e c h t e n
E r z i j n g e e n a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n
r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 5 . V e r s l a g r e v i s o r v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 , § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a f g e z i e n v a n d e o p m a a k v a n e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e s p l i t s i n g . D e v e r z a k i n g h i e r a a n d o o r a l l e v e n n o t e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n z a l g e n o t u l e e r d w o r d e n i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e s p l i t s i n g .
A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t e v e n s w o r d e n v o o r g e s t e l d o m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e t e p a s s e n e n z a l d e r h a l v e i n d e a g e n d a l e t t e r l i j k m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t v a n h e t e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a f s t a n d z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n u i t d r u k k e l i j k e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n g e v o l g e w a a r v a n e r g e e n b i j z o n d e r e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n o p g e s t e l d i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . 6 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , n o c h
a a n d e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . 7 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i s v a n d a a g e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t n a m e 6 g a r a g e b o x e n g e l e g e n t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 . D e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u l l e n e c h t e r w o r d e n v e r k o c h t o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 , z i j n d e v ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e i n z a k e d e s p l i t s i n g . D e m e e r w a a r d e d i e g e r e a l i s e e r d w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r k o o p , z a l d o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n a l s e e n v o o r l o p i g v r i j g e s t e l d e g e s p r e i d t e b e l a s t e n m e e r w a a r d e . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e z e r e k e n i n g a l s d u s d a n i g o v e r n e m e n .
1 . 8 . V e r e i s t e n o m a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n
D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v o l d o e n a a n a l l e v o o r w a a r d e n o m
a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . 9 . V e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a ( a r t . 7 2 8 9 W . V e n n . )
D e v o l g e n d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n 3 1 j u l i 2 0 1 3 ( p r o j e c t i e n á v e r k o o p g a r a g e b o x e n ) d e v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s t e m m i n g k r i j g e n :
a ) A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n A , B e n C v e r w e r v e n e l k 1 / 3 v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e t e s p l i t s e n
v e n n o o t s c h a p .
b ) G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g a c t i v a e n p a s s i v a
B a l a n s 3 0 j u n i 2 0 1 3
A C T I V A
p r o j e c t i e 3 0 / 7 / 2 0 1 3 3 0 / 6 / 2 0 1 3
M V A 0 , 0 0 8 . 2 3 9 , 7 8
t e r r e i n e n e n g e b o u w e n
V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r
L e n a e r t s - H e r e m a n s & C o C V B A 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r 6 3 4 , 5 2 5 2 0 , 8 7
H a n d e l s v o r d e r i n g e n 1 1 3 , 6 5 0 , 0 0
O v e r i g e v o r d e r i n g e n 5 2 0 , 8 7 5 2 0 , 8 7
L i q u i d e M i d d e l e n 4 3 9 . 6 2 6 , 8 2 3 7 9 . 6 2 6 , 8 2
T O T A A L 9 1 5 . 2 6 1 , 3 4 8 6 3 . 3 8 7 , 4 7
P A S S I V A
G e p l a a t s t K a p i t a a l 6 2 . 0 0 0 , 0 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0
R e s e r v e s 6 6 1 . 8 8 5 , 4 4 6 2 8 . 1 6 1 , 6 6
W e t t e l i j k e r e s e r v e 6 . 2 0 0 , 0 0 6 . 2 0 0 , 0 0
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e 3 3 2 . 9 2 8 , 5 4 3 3 2 . 9 2 8 , 5 4
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e 3 4 . 1 6 6 , 9 2 0 , 0 0
B e s c h i k b a r e r e s e r v e 2 8 8 . 5 8 9 , 9 8 2 8 9 . 0 3 3 , 1 2
V o o r z i e n i n g e n e n u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 1 8 9 . 0 1 4 , 6 4 1 7 1 . 4 2 1 , 3 4
U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 1 7 1 . 4 2 1 , 3 4 1 7 1 . 4 2 1 , 3 4
U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 1 7 . 5 9 3 , 3 0 0 , 0 0
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r 2 . 3 6 1 , 2 6 1 . 8 0 4 , 4 7
H a n d e l s s c h u l d e n 6 2 7 , 5 9 9 0 , 0 0
S c h u l d e n w e g e n s b e l a s t i n g e n - b e z . 1 . 7 3 3 , 6 7 1 . 7 1 4 , 4 7
T O T A A L 9 1 5 . 2 6 1 , 3 4 8 6 3 . 3 8 7 , 4 7
2 , B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g , d i e n e n d e s t a t u t e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n i e t t e w o r d e n g e w i j z i g d ,
2 . 2 . K o s t e n v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n n a a r e v e n r e d i g h e i d d o o r d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . 3 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e s p l i t s i n g t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
2 . 4 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e t e s p l i t s e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , t e A n t w e r p e n , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n e n M e c h e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n L e n a e r t s - H e r e m a n s & C o C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
J a n H e r e m a n s
z a a k v o e r d e r
T E G E L I J K N E E R G E L E G D : S P L I T S I N G S V O O R S T E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i é e B é l e i d S t à a t s b l a c - ó 5 7 Ü $ I 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V p o r - 4
# b t . h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d