16/12/2014
ÿþ M a t i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C , e c n t b u r i i ~ ~ , . . . n b ~ e . , ; ~ i - L - r i d a i
A n n , . : ~ . r n t . n
C 5 C E C . 2 V i
a ° ' - G r . i f f i é - . r e r , c n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 7 7 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M A N V O C H T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , B o u d e w i j n s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r , t e B r e c h t o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n l l .
D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e F r a n k B l o e m e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g m a e l 1 1 b u s 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R M A N V O C H T E N " , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 3 . 4 5 6 , 6 8 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 4 0 , 2 5 6 , 6 8 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r .
" O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 6 . 9 3 9 , 1 7 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
" I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . E v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
" D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r b o v e n w e r d g e s t e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b v b a H E R M A N V O C H T E N e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B u r g . V e n n . o . v , v . e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B l o e m e n . "
2 ) d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 > l e n n i s p a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z _ a a l ç v o e r d e ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e h e e r V O C H T E N H e r m a n V i c t o r M a r i e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 9 m a a r t 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 3 . 1 9 - 4 4 9 . 8 1 , w o n e n d e t e B r e c h t , B o u d e w i j n s t r a a t 1 5 .
4 ) D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r h e e f t e n d a t e r z i c h s i n d s h e t o p s t e l l e n v a n d e b a l a n s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o o k g e e n n i e u w e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n w a a r u i t e n i g e p a s s i e f p o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n v o o r t v l o e i e n .
B o v e n d i e n w e r d e n d e k o s t e n v a n d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g v o o r a f g a a n d b e t a a l d a a n d e a c c o u n t a n t , n o t a r i s e n d i v e r s e l e v e r a n c i e r s m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k k o s t e n , s o c i a l e b i j d r a g e 2 0 1 4 , n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e k o s t e n e n z o v o o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p w e l d e g e l i j k g e e n p a s s i v a m e e r h e e f t .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f b i j d e z e d e r e s t e r e n d e a f s l u i t - e n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g o e d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e n i g e n o g r e s t e r e n d e k a s m i d d e l e n , z o d a t h e t e n i g e n o g r e s t e r e n d e a c t i e f i n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d t e r u g g e n o m e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n b i j g e v o l g v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d e n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n e n k e l e a k t e k u n n e n w o r d e n b e s l i s t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R M A N V O C H T E N d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t d o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n b i j d e h e e r H e r m a n V o c h t e n , o p z i j n v o o r m e l d a d r e s o f o p z i j n l a t e r w o o n p l a a t s .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a a r t s t r a a t 7 9 , o f d i e n s a a n g e s t e l d e n , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m o v e r t e g a a n t o t e l l e n o d i g e a f s l u i t v e r r i c h t i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e d o c u m e n t e n t e r a f s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , z o a l s o n d e r m e e r d e s c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M a r n i x D e S a d e l e e r - N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t d e r a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d