10/02/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
, , R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : r u n d v o o r t s t r a a t 2 1
i i
2 5 2 0 r a n s t o e l e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
i l E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
ï , N V H E R M A N N R I T T E R V O N P O S C H 1 N G E R g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e
A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n i
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
1
:
s t e m m e n ,
c
,
i 1 , V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v a t t e n d e t o e l i c h t i n g
, ; o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . V e r s l a g v a n d e ;
b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , L u c D e w a c h t e r t e K a p e l f e n ; ,
, ; R e e b o k l a a n 6 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . 3 `
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p ; ;
t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . ; ,
2 . P e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n - - d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e ; , d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n - d e h e e r J o z e f L e r o y v o o r n o e m d a a n w i e , ; v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e a ,
l i t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . ; ;
A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a i l e b e v c e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v a n ; ;
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . ; .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t a l d u s a a n g e s t e l d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n ; /
h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e # A n t w e r p e n ; ,
, ; 3 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n e n ! ; a l d u s d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o z e f L e r o y v o o r n o e m d t o t i n d i e n i n g v a n h e t ; ; 1 v e r z o e k s c h r i f t t o t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g ; ;
a l s v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r J o z e f L e r o y v o o r n o e m d . . ,
i , 4 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n ; , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g t e g e v e n v a n h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t ; ; e n h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n m a n d a a t , t e w e t e n a a n
i , - a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e v r o u w L E R O Y A n o u k N e l l y L e o n a r d R R 6 7 0 4 1 5 3 7 4 2 9 ; ; i ; w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t R u n d v o o r t s t r a a t 2 1
I - a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e h e e r J o z e f L e r o y v o o r n o e m d
V o l m a c h t K r u i s n u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
i ! A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : a c c o u n t a n t s k a n t o o r P a t r i c k , ; V a n D a m t e Z o e r s e l H o g e D r e e f 9 6 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e i ; , v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g ; ; v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t ; ; o n d e m e m i n g s i o k e t . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 8 2 1 6 *
N e e t g g f E g d f o r g r i l l e v a n d o R e c h t ,
a n k
v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r f f l o ~
G r i f f i e 3 0 J A N . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 9 3 7 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R M A N N R I T T E R V O N P O S C H I N G E R
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C . J
e t
m o d 1 1 . 1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R E N V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
N O ~ a Y - ; 5
U e L n c l e p v l k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 25.11.2014 14676-0162-012
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0115-014
21/08/2012
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ( ~ . . . , . , ~ " . ; ~ ; ü ; ; u ~ ~ e ~ r : ~ a a ~ E k
1 1 4 i ~ i ~ " J c . 4 C - J ~ c u ' ; r l t i ~
i W e e a n d e t t e A n t w e r p e n , a P
D 9 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 2 9 3 . 7 9 2
B e n a m i n g
m a t e - H E R M A N N R I T T E R V O N P O S C H I N G E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R u n d v o o r t s t r a a t 2 1 t e 2 5 2 0 O e t e g e m
( v o l l e d i g a c r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 5 1 0 6 1 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h e e r J o z e f L e r o y v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A n o u k L E R O Y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- B i j l a g e n b r j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n ë x é S d ù - 1 V l ó r i i t é ü i ; l i ë l g ë
' D r . d e - a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a " n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a f s , h e t e ) v a n d e p e r s s o ( o ) n ( e n ) ^ , o a g d c i e r e c h t s p e s n o a t e n z . n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N o r , e n n a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0252-014
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 18.08.2011 11413-0062-013
07/07/2011
ÿþM a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f d e e r g e l a g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 7 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
V O S e r r e h o u i
a a n h B e l g i s S t a a t s t
u i i u i i I I u
* 1 1 1 0 2 7 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 8 9 3 . 7 9 2
B e n a e n i n g
( v o l u i t ) : H E R M A N N R I T T E R V O N P O S C H I N G E R
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R u n d v o o r t s t r a a t 2 1 t e 2 5 2 0 O e l e g e m
O r d e j e e p a k t e s : U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 7 . 0 5 . 2 0 1 1
A n o u k L e r o y w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A n o u k L e r o y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 F E R . 2 0 1 5 ( a a l i f i e A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
1 . D e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J o z e f L E R O Y , h e e f t v e r s l a g g e g e v e n o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n e n ; d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n w e l k e t e r g o e d k e u r i n g w e r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n d o o r d e z e l f d e r e c h t b a n k w e r d g o e d g e k e u r d ; o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e v e r e f f e n a a r h e e f t z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n a f g e s l o t e n p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n k e u r t d e z e g o e d .
3 . D o o r d e v e r g a d e r i n g i s u n a n i e m k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J o z e f L E R O Y , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
4 . D o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d u n a n i e m b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n o p h e d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p : d e f i n i t e f o p g e h o u d e n i s t e b e s t a a n .
5 . B e s l i s t w e r d o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n . t e r m i j n t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : K o e k o e k d r e e f 6 , 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
J o z e f L E R O Y
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 M t l l e N
0 4 4 1 8 9 3 7 9 2
H E R M A N N R I T T E R V O N P O S C H I N G E R
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
R u n d v o o r t s t r a a t 2 1 , 2 5 2 0 O e l e g e m
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2010 : AN335806
24/08/2010 : AN335806
27/07/2009 : AN335806
22/07/2009 : AN335806
05/08/2008 : AN335806
12/12/2007 : AN335806
12/12/2007 : AN335806
24/10/2006 : AN335806
16/10/2006 : AN335806
13/10/2006 : AN335806
08/12/2005 : AN335806
29/09/2004 : AN335806
19/12/2003 : AN335806
12/08/2003 : AN335806
17/07/2003 : AN335806
16/07/2003 : AN335806
25/11/2002 : AN335806
09/09/2002 : AN335806
22/08/2002 : AN335806
27/02/2002 : AN335806
23/02/2002 : AN335806
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