22/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e e r g s l o Q d ; H m v a n d a R e c h t : N e
v a n X a e p h a n d m 1 t o I t n i w o r p e t i , o p
p 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 4 7 . 6 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R M E S
( v e r k o r t )
I k
k l
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D E K E Y S E R L E I 2 8
2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e o n t b i n d i n g - s t u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; ; , n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , 1 e l i d ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n e e n ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L u c D e w a c h t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e R e e b o k l a a n 6 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e : w i j z e i s w e e r g e g e v e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 / B e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n u e r g e e n ; v e r e f f e n i n g v e r r i c h t i n g e n m e e r t e v o l b r e n g e n z i j n , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f o v e r t e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n n a v a s t s t e l l i n g d a t g e e n m a a t r e g e l e n t o t : c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e ; a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ; b e s l i s s i n g : a a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d ; g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e : w o o n p l a a t s v a n d e h e e r S C I A L E S S a l v a t o r e , t h a n s t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 2 ; v a s t s t e l l i n g d a t d e ; v e n n o o t s c h a p " H E R M E S " a l d u s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3 .
3 1 V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n :
m e v r o u w S C I A L E S D a r i a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 6 8 , a i s b e s t u u r d e r
- m e v r o u w W E Y N A n n e - M a r i e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 6 8 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d ; , ? ! b e s t u u r d e r ,
i o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n ; ; b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d . 4 1 M a c h t i g i n g v a n d e h e e r G i l l i s M a r c u s , a c c o u n t a n t I . A . B . , Z e g e r s d r e e f 5 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t r e c h t v a n i n t ; d e p l a a t s s t e l l i n g , o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s - ; i £ ; p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
i ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
u
I h
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþ t _ E ~ ~ > ' : , m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 9 4 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 4 7 . 6 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r m e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 2 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ;
g e n o m e n :
1 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n ; ;
b l i j v e n .
3 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
i 4 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t i
g e g e v e n d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n .
5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n . A r t i k e l 2 3 l u i d t v o o r t a a n :
" A r t i k e l 2 3 . - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n ;
i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o
v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t = ;
v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e ; ;
s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g ;
b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e = ;
v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t ; `
i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
6 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r M a r c A l f o n s M a r i a G i l l i s , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a -
t i e s . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g