10/01/2013
ÿþr r ~ ~
( n r - 4 1 ] ~
~ 1
~
V o o
b e h o u
a a n I
B e l g i
S t a a t
r o o i v a r a , , . ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 4 _ 4
M O N I T E U I
0 2 - 0 1
E L G I S C H S
* i s o o a e a s *
" 2 - ) 1 3
B ~ P Q E E R G E L E G D ,
2 4 - 1 2 - 2 0 1 2 ' < <
> - e l e ! A ¬ } E
R i w C l - t g e f f l K v a r ,
K O O P H A N D E L t e M F C H F I F N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 8 8 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 b u s J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t h i j :
- A K T E N E E M T v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e r e k K e v i e H E A T H W O O D e n m e v r o u w J a n i n e A N N E M c D O N A L D , d i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 7 . 1 2 2 0 1 2 . H u n o n t s l a g b r i e f d . d . 1 7 . 1 2 2 0 1 2 w e r d g e h e c h t a l s b i j l a g e a a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t
- B E S L U I T , k w i j t i n g t e v e r f e n e n a a n v o o r m e l d e z a a v o e n l e r s v o o r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t s i n d s h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . D e z e k w i j t i n g w o r d t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 W V e n n . ;
- B E S L U I T , o m m e v r o u w J e s s y G O R R I S , g e b o r e n o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 0 t e L i e r e n w o n e n d e t e C u p e r u s l e i 2 7 1 1 0 0 0 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 7 . 1 2 2 0 1 2 ;
- B E S L U f f , d a t d e z a a k v o e r d e r h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n ;
- B E S L U I T , o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n L i e v e n B O G A E R T e n P e t e r V L I E T I N C K , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e P a a l s e s t e e m e g 1 3 3 , 3 5 8 3 B e r i n g e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a l i e f o r r n u t i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ,
T e v e n s b l e k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t z i j :
- B E S L U I T o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e S c h a l ë n h o e v e d r e e f 2 0 b u s J t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r d e C u p e r u s l e i 2 7 1 1 0 0 0 1 e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g e n d i t v a n a f 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2 ;
- B E S L U I T o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , u i t d r u k k e l i j k e n e x p l i c i e t e l k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n h a n d e n v a n d e r d e n e n / o f v r o e g e r e z a a k v o e r d e r s l v e n n o t e n t o e g e k e n d i n h e t v e r l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t e x c l u s i e f , d e b a n k v o l m a c h t e n z o a l s t o e g e k e n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 7 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 2 / 0 2 0 0 7 0 7 1 4 8 6 8 5 ) e n o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 ( B i j l a g e n N I h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 2 4 . 1 0 2 0 1 1 - 1 1 1 6 0 9 5 7 ) ) o n m i d d e l l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k i n t e t r e k k e n ;
- B E S L U I T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n L i e v e n B O G A E R T e n P e t e r V L I E T I N C K , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e P a a l s e s t e e r w e g 1 3 3 , 3 5 8 3 B e r i n g e n . a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a d t b b t e l l i n g , m e t b e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r V L I E 7 I N C K
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 8 8 . 3 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R T
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
* 1 5 1 2 1 7 1 0 *
u
t 2 - 0 8 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K A I J T W E R e t i f f i e e i c i . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u p e r u s l e i 2 7 b u s 1 0 0 0 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g d d . 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 5 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R T , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , C u p e r u s l e i : 2 7 b u s 1 0 0 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 4 8 8 . 3 5 4 , R P R M e c h e l e n e n m e t B T W n u m m e r B E 4 4 3 . 4 8 8 . 3 5 4 , " " ó p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d é n v o o r n o t a r i s P a u l K e u s t e r s t e P u t t e o p 5 ' m a a r t 1 9 9 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n , g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a p r i l 1 9 9 1 o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 0 3 - 3 8 e n ' w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l ; M a s e l i s t e B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 9 9 8 7 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d , e n d a t d e z e b e v o e g d i s o m o v e r h e t o n d e r w e r p v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n , w a t z i j v r i j w i l l i g d o e n , z o d a t g e e n v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t v e r s t r e k t b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w G O R R I S J e s s y , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g ,
V e r k l a r i n g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e r a a d s l a g i n g b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e ; v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P r o c e d u r e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e v e r e f f e n i n g p l a a t s v i n d t i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d e n , d e v o o r w a a r d e n t h a n s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E R A A D S L A G I N G
1 . V e r s l a g e n
D e c o m p a r a n t e n m a k e n m e l d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , ' e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j a a n g e v o e g d e n v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w W I L L E K E N S A n n , ( r e v i s o r ) , h i e r b i j a a n g e v o e g d , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n : d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 , h i e r b i j a a n g e v o e g d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B . V . B . A . H E R T m e t z e t e l t e C u p e r u s l e i 2 7 I , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l w e e r v a n 1 . 0 8 2 . 7 0 5 , 2 2 E U R e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 1 . 0 4 4 . 7 6 8 , 0 6 E U R .
U i t d e c o n t r o l e , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w , e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n s c h u l d e n d i e z o u d e n o n t s t a a n d o o r e v e n t u e l e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e , c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t D e r ; B e d r i j f s r e y i s _ m r L b e l b e n . w i l y a s t g e s t e l d _ d a t a l l e _ s c h u i d e n t e r i a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a o o n d e r t e . e n i n g ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ó o r - b e f i o u d e n a a n h e t o $ e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . D e ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d r a a g t 2 5 6 . 5 4 2 , 0 1 E U R .
i k w e r d n i e t i n h e t b e z i t g e s t e l d v a n v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t O p g e m a a k t t e K a m p e n h o u t , 1 1 j u n i 2 0 1 5 , "
V e r k l a r i n g a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n .
D e C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a l l e s c h u l d e n d i e n o g n i e t w a r e n t e r u g b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d , e v e n a l s d e n i e u w e s c h u l d e n , a a n g e g a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e n a a n g e z u i v e r d .
2 . O n t b i n d i n g n i e t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t d e v e r e f f e n i n g u i t v a n a f h e d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
3 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w G O R R 1 S J e s s y [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 9 . 2 2 - 1 8 2 . 2 8 ] , w o n e n d e t e 2 2 2 0
R e i s t - o p - d e n - B e r g , C u p e r u s l e i 2 7 / 1 , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . S l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R T d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f
v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e s l u i t i n g d e r
v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d b i j m e v r o u w G O R R I S J e s s y , v o o r n o e m d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : B e n e d i k t C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g d d . 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5
2 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
3 ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g