16/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
+ i a i o o s a e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C A T ï i 1 a . N l r 1 T n * * r e e ) n p F i A N D E I . r
0 6 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a r c l e i u i g T U R N H O U T > e i 4 t ` f # # e r
I l i l a g e n T i i j 7 i é t B é l g î è 1 S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 6 9 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r t e c a n t F l a n g e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o s s i n g 2 2 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V H e r t e c a n t F l a n g e s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , L o s s i n g 2 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 1 6 9 . 7 2 6 ( R P R T u r n h o u t ) v a n v r i j d a g , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
L . D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V N e t h e - L a a k d a l , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r ' . B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 I t e g e r n , ' s H e r e n w e g 2 5 e n i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 , 9 5 9 . 6 0 8 , a l s o o k v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V H e r t i m o , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 I t e g e m , ' s H e r e n w e g 2 5 e n i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 6 4 1 . 2 1 6 ,
I l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
1 . D e N V F l a n g e H o l d i n g , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , L o s s i n g 2 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 8 . 9 1 1 . 2 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . I v o M a r e c h a l .
2 . D e h e e r M a r c V a n T h i l l o .
3 . D e B V B A M a d e w a , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 B a a l , P a n d h o e v e s t r a a t 1 1 1 e n i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 7 . 6 3 1 . 6 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k D e w a c h t e r .
H u n m a n d a a t b e g i n t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e , j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n S t i j n R e n i e r s e n / o f F r a n s C l a e y s , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t , k a n t o o r a d r e s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " M o n a r d - D ' H u l s t " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 1 , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e , ' b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t i j n R e n i e r s ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþ*
~ ~ i É :
. ( l a k
M " d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v N E E R
1 I N M M ~ W I N ~ I ~ I I ' ~ ~ V M I ~ R I F F I I _ _ R E C H T B A N K V A N
* 1 3 1 7 5 5 0 1 2 N O V . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r ` t f f l r
. . - . . . . .
V c b e h c
a a r
B e f ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R T E C A N T F L A N G E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o s s i n g 2 2 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d Q r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S o f i e V a n S i e r v l i e t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s P u t t e , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o e k 2 9 8 B l a d 9 3 V a k 1 4 2 B l a d ( e n ) g e e n V e r z e n d i n g O n t v a n g e n 5 0 e u r o ( g e t . ) C . J a c o b s e . a . I n s p e c t e u r " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d b e s l u i t n a m
K e p i t a a l v e r r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , z o d a t h e t v e r l a a g d w o r d t v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h e t b e d r a g i n g e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
E r z a l p e r a a n d e e l e e n b e d r a g t e r u g b e t a a l d w o r d e n d a t b e k o m e n w o r d t d o o r h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t e d e l e n d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n ( 1 0 . 0 0 0 ) , w a t e e n t e r u g b e t a l i n g g e e f t v a n 1 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n t t e g e s c h i e d e n o n d e r n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g n i d e t e r u g b e t a l i n g p a s g e s c h i e d e n i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s o v e r e e n k o m s t i g v e r n i e l d a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z a l h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n b e k e n d m a k i n g s s t u k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 11.04.2013 13088-0019-018
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 02.05.2012 12107-0200-015
07/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R T E C A N T F L A N G E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o s s i n g 2 2 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e i n d a t u m v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 9 3 b l a d 6 7 v a k 1 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . W O U T E R S ( e . a . i n s p e c t e u r ) " i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R T E C A N T F L A N G E S " e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n g e l d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f d u i - z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e - l e n , z o d a t e r l n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o t a a l t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
D e v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n H e r t e c a n t - D e P r e t e r v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 6 7 3 3 1 - 8 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k a f g e l e v e r d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d a t a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d w e r d o m b i j m i j b e w a a r d t e b l i j v e n .
A i s v e r g o e d i n g w o r d e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e e c h t g e - n o t e n H e r t e c a n t - D e P r e t e r 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t o e g e k e n d . D e l i d m a a t - s c h a p s r e c h t e n v a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : 2 . 5 0 0 o p n a a m v a n d e h e e r I v a n H e r t e c a n t e n 2 . 5 0 0 o p n a a m v a n m e v r o u w C l a r a D e : P r e t e r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e ; s t e l l e n d a t a l z o o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d ; v o l s t o r t e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ; ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c - t i e w a a r d e v a n : é é n i t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T w e e d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m - m i n g t e b r e n g e n m e t h e t ; h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i - t e i t a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n - d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n : f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e
. g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n L E G D
o r u r r ; l r r z ; ; 7 7 1 A ; V A N
2 3 F E R , 2 Q 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f u e
" 1 2 0 5 1 6 1 4 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 - E v o l u t i e v a n h e t k a p i t a a l e n a a n d e l e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s D e B a c k e r t e H e r e n t h o u t v e r b l e v e n h e b b e n d e o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i - z e n d B e l g i s c h e f r a n k v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i - t a a l .
B i j b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d b e s l i s t :
- h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n d e E u r o z o d a n i g d a t h e t k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i - z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e - d r o e g ,
- e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e d o e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 7 5 0 ) n i e u - w e g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f z o d a t e r t h a n s i n t o t a a l v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f d u i z e n d s t e ( 1 / 5 . 0 0 O s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v o l l e d i g a f b e t a a l d .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i - z e n d e n e l f , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u - w e g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z o d a t e r t h a n s i n t o t a a l t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v o l l e d i g a f b e t a a l d . "
D e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g e n a c t u a l i s a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a - t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e a c t u a l i s e r e n a l s h i e r n a g e d e t a i l l e e r d .
A r t i k e l 2 3 - - D e c o n t r o l e
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 z e i v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" E é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n c o n t r o l e r e n , z o d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n h a a r n o r m e n d i t v e r e i s t , d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 2 7 D e v e r g a d e r i n g e n
H e t d e r d e e n h e t v i e r d e l i d v a n a r t i k e l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a - l i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e o n d e r n e m i n g d i t v e r e i s t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . "
A r t i k e l 2 9 D e t o e l a t i n g
A r t i k e l 2 9 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l - h o u d e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t - g e s t e l d e d a t u m k o p i e v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s v a n z i j n a a n d e l e n n e e r l e g g e n . "
A r t i k e l 3 1 D e b e r a a d s l a g i n g e n d e b e s l i s s i n g e n
D e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 " S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g " , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . " A r t i k e l 3 2 - N o t u l e n
A r t i k e l 3 2 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " A r t i k e l 3 3 I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
A r t i k e l 3 3 t w e e d e a l i n e a w o r d e n v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r d e i n v e n t a r i s , d e j a a r - r e k e n i n g e n - z o d e w e t h e t v e r e i s t - h e t j a a r v e r s l a g o p , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l 3 4 - - A a n w e n d i n g v a n d e o p b r e n g s t e n
A a n a r t i k e l 3 4 w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s o v e r g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s - s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r z o v e r h e t v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e r e s e r v e s b e t r e f t . "
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S o f i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k r
V o o r -
' b é h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþM e r l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
k e n . k o p i e
e f L E B G E L E G D
G F c . B . E C H T B A N K V A N '
b e t
a 2
B e S t a ;
p 9 O V . 2 0 1 1
K O O P H A N D D e c t f i P r T U R N H O U T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r t e c a n t F l a n g e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o s s i n g 2 2 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
L u i d e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 , w e r d b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- N V H e r t i m o , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 I t e g e m - ' s H e r e n w e g 2 5 , o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 9 . 6 4 1 . 2 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . H e r t e c a n t I v a n .
- N V N e t h e - L a a k d a l , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 I t e g e m - ' s H e r e n w e g 2 5 , o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 1 . 9 5 9 . 6 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . D e P r e t e r C l a r a .
d e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n a a n v a a r d , z e g a a n i n o p 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n l o p e n t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
L u i d e n s d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d d , 0 1 j u n i 2 0 1 1 w e r d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
a a n g e s t e l d : d h r . H e r t e c a n t I v a n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 I t e g e m - ' s H e r e n w e g 2 5 , w e l k e a a n v a a r d t .
L u i d e n s d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 j u n i 2 0 1 1 w e r d e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- N V H e r t i m o , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 I t e g e m - ' s H e r e n w e g 2 5 , o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 9 . 6 4 1 . 2 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . H e r t e c a n t I v a n , w e l k e a a n v a a r d t .
- N V N e t h e - L a a k d a l , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 I t e g e m - ' s H e r e n w e g 2 5 , o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 1 . 9 5 9 . 6 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . D e P r e t e r C l a r a , w e l k e a a n v a a r d t .
d e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n a a n v a a r d , z e g a a n i n o p 0 1 j u n i 2 0 1 1 .
L u i d e n s d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 j u n i 2 0 1 1 w e r d h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d h r . H e r t e c a n t I v a n e n D e P r e t e r C l a r a , i n g a a n d e v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n a a n v a a r d .
H e r t e c a n t I v a n ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.02.2011, NGL 20.04.2011 11089-0031-010
19/04/2011 : TU087770
14/03/2011 : TU087770
28/02/2011 : TU087770
16/06/2010 : TU087770
28/07/2009 : TU087770
24/07/2008 : TU087770
25/06/2007 : TU087770
12/10/2006 : TU087770
25/07/2006 : TU087770
26/06/2015
ÿþ1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l y f e e r g ' e . i d t . ; ° i i t r x " g i " x F : x U ' v a n d o
R E C H T B A N K . V A N K O O P H A N D E L
1 7 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a i d e l i n g T U R N H O U T G l i f f l e f f i © r
M o d W o r d 1 1 . 1
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o s s i n g 2 2 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
L u i d e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 . 0 9 . 2 0 1 4 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d :
- H e t o n t s l a g v a n D h r . M a r c V a n T h i l l o , H e i k e n 2 6 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , 6 3 . 0 4 . 2 5 - 2 0 1 . 1 2 w o r d t a a n v a a r d . H e t o n t s l a g g a a t i n o n m i d d e l l i j k n a h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t v o o r b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l v e r l e e n d w o r d e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
- B e n o e m i n g v a n b v b a V a n T h i l l o M . , H e i k e n 2 6 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B E 0 5 5 0 . 7 8 7 . 9 7 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n T h i l l o , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t g a a t i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
H e r t e c a n t F l a n g e s
x
B v b a V a n T h i l l o M .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n T h i l l o M a r c
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2005 : TU087770
01/09/2005 : TU087770
27/05/2005 : TU087770
16/06/2004 : TU087770
05/08/2003 : TU087770
16/09/2002 : TU087770
15/06/1999 : TUA015033