22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14313-0511-038
10/09/2014
ÿþ M o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 , 1 1 . 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g « m i e n
O n d e m e n n i n g s n r : B E 0 4 4 4 . 7 9 3 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R T S E N S W E G E N W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O e v e r k a n t 3 8 t e 2 0 7 0 B u r c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
W o r d t b e n o e m d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p V O D b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e r t s e n s H e l e n a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
u i D
N É 1 6 e f o O d ~ ^ ~ ~ ; ' , , r , n ~ . ! - ' s , f ~ # b a n k t r ,
v a n K A 4 P W i î A . ' d i ' , . 1 3 i p C r l , o p
3 0 f i ' E C 2 0 4 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 9 3 . 6 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r t s e n s W e g e n w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r k a n t 3 8
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p
t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R T S E N S W E G E N W E R K E N , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t ) , O e v e r k a n t 3 8 , R P R A n t w e r p e n - B T W B E 0 4 4 4 . 7 9 3 . 6 9 6 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n - W a a s o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 8 2 3 9 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s t e B e v e r e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
o p v e e r t i e n j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 0 0 8 3 9 7 ) , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : B e s l i s s i n g t o t k a o i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( 5 9 8 . 7 3 6 , 1 1 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
T w e e d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n w o r d t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
b ) D í v i d e n d e n p o l i f i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j f i ë t B é l g i s e l S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( 5 9 8 . 7 3 6 , 1 1 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 5 1 ) , d i e e l k é é n l d u ¬ z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t ¬ g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t : W i i z i c i i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
5 . 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( 5 9 8 . 7 3 6 , 1 1 ¬ ) v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n v o l s t o r t
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w a s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d f r a n k , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v j f t i g d u i z e n d f r a n k o p z e s m i l j o e n f r a n k d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d f r a n k , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t g e b r a c h t i s v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( 5 9 8 . 7 3 6 , 1 1 E ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
Z e s d e b e s l u i t : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H e r t s e n s W e g e n w e r k e n "
m e v r o u w H E R T S E N S H e l e n a H i l d a E d u a r d , g e b o r e n t e S i n t - N i k ¬ a a s o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , L i n d e n s t r a a t 3 0 4 A , d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , w a a r b i j h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : m e v r o u w H e r t s e n s H e l e n a d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t d a t n i e t s z i c h v e r z e t t e g e n h a a r b e n o e m i n g .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r H E R T S E N S W e r n e r E d m o n d E m i l i a , g e b o r e n t e D o e l o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( V e r r e b r o e k ) , E d w a r d J a e c q u e m i j n s l a a n 4 1 ;
M e v r o u w V E R H E L S T J e a n n i n e F r a n c i n e , g e b o r e n t e B e v e r e n - W a a s o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r W e r n e r H e r t s e n s v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( V e r r e b r o e k ) , E d w a r d J a e c q u e m i j n s l a a n 4 1 .
D e h e e r H E R T S E N S C h r i s t o p h e H e r m a n A n g è l e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p a c h t t i e r n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 0 7 4 0 Z w i j n d r e c h t , L i n d e n s t r a a t 3 0 4 A , w o r d e n b i j d e z e h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E n o n m i d d e l l i j k z i j n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d o f h e r b e n o e m d :
1 ) d e h e e r W e r n e r H e r t s e n s , v o o r n o e m d ,
2 ) m e v r o u w J e a n n i n e V e r h e l s t , v o o r n o e m d ,
3 ) d e h e e r C h r i s t o p h e H e r t s e n s , v o o r n o e m d ,
4 ) m e v r o u w H e l e n a H e r t s e n s , v o o r n o e m d ,
d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s t e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 24.07.2013 13346-0322-037
14/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 3 0 0 8 3 9 7
V b e h
a a
B e t S t a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
' N a t t a n t < v a n K o e p , ~ Á ~ V t k i A n t w e r p e n o p
D e G r f i e r ,
G r i m e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 9 3 . 6 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r t s e n s W e g e n w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r k a n t 3 8
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
j - e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R T S E N S W E G E N W E R K E N , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t ) , O e v e r k a n t 3 8 , R P R A n t w e r p e n - o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 4 . 7 9 3 . 6 9 6 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t .
B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 0 8 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , L i n d e n s t r a a t 3 0 4 A n a a r 2 0 7 0 B u r c h t , O e v e r k a n t 3 8 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ( B u r c h t ) , O e v e r k a n t 3 8 . D e z e t e l m a g e i d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t o p h e t B e l g i s c h g r o n d g e b i e d k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f f i l i a l e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . " ' T w e e " e b e s l u i t .
B e v e s t i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t e r a l l e e n a a n d e l e n o p n a a m b e s t a a n e n g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r . O p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d a a r o p v o l g e n d e u i t n o d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e v e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k 1 4 e n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . l n u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r g a a t w o r d t t h a n s d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
A r t i k e l 5 . 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
a ) N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
b ) D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
c ) D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . ' :
D e r d e b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . m o d 1 1 . 1
L i n k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
r
A
W i j z i g i n g i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e r e c h t e n v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , d o o r d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t t e b r e i d e n , e n d o o r b e t r e f f e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t v a n h e t b e s t a a n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o p d o o r h a a r u i t g e g e v e n a a n d e l e n , h e e f t e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t o m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e o n t v a n g e n d i e z i j a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v e r s t r e k t .
E n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r , v o o r z o v e r h i j a a n d e d a a r t o e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , h e e f t h e t r e c h t o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e e i s e n .
D e v r u c h t g e b r u i k e r h e e f t h e t r e c h t o m o p a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n w e z i g t e z i j n e n h e t v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n .
V o o r d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A l l e d i v i d e n d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r p e r i o d e s w a a r i n h e t r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k b e s t o n d a l s o o k a l l e u i t k e r i n g e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a a r t o e t i j d e n s d e d u u r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t b e s l i s t , k o m e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . " . . . .
V i e r d " b e s l u i t .
T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , v a n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e f i g u u r v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s v o l g t
" I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d i e n t d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e a a n s t e l l i n g k a n e n k e l g e b e u r e n m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p . " .
V I ; f d e b e s l u i t .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e p o n e r i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o r n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , w o r d t g e s c h r a p t e n d e z e a l i n e a w o r d t v e r w i j d e r d o f g e s c h r a p t u i t a r t i k e l 1 4 . Z e s d e b e s l u i t .
B e s l u i t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t o m t r e n t d e v e r e f f e n a a r :
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . . . . . "
Z e v e n d e b e s l u i t .
O p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r é é n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012
ÿþ( r é M o d W o r d 1 1 . 1
a e i l f e . ~ ` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u c a a n h B e l g i s
S t a a t s t
~ L f t l l f + l ~ .
: i : , " - ~ e ~ ~ ` ~
~ A u k i
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 9 3 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r t s e n s W e g e n w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r k a n t 3 8 t e 2 0 7 0 B u r c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V e r h e l s t J e a n n i n e e n d e h e e r C h r i s t o p h e H e r t s e n s a i s b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V e r h e l s t J e a n n i n e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
W e r n e r H e r t s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* i a i a s 3 i 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2011
ÿþI - i e c h t s v o r n ' , : N V
Z e ! O e v e r k a n t 3 8 t e 2 0 7 0 B u r c h t
: B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 :
W o r d t b e n o e m d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p V G D b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e r t s e n s W e r n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 i i a a l l i i
" 1 1 1 3 1 4 5 4 "
V I
F t : D g e ? e g d t e r g a l e v a n d e R e c P r i b i l t 3
¬ ~
K o o p h a n d e l l e A n h e e r p e n , o p
1 7 e t ' 3 . 2 0 1 1
O n d E r r : s r : n i r . ; ; s n r : B E 0 4 4 4 . 7 9 3 . 6 9 6
. ~ ~ i i J ~ . 3 1 ~ ~ " ~ ~
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H E R T S E N S W E G E N W E R K E N N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e . n : l a s e x . ' i E ' e . _ , m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v i c e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n ¬ n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 13.07.2011 11289-0254-028
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 27.07.2010 10352-0208-029
28/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.07.2009, NGL 24.08.2009 09634-0300-029
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.07.2009, NGL 18.08.2009 09586-0399-031
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.04.2008, NGL 21.05.2008 08152-0076-031
27/02/2008 : ANA062074
30/07/2007 : ANA062074
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28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15335-0486-039
01/06/2004 : ANA062074
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