HERVAGO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HERVAGO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.399.570

Publication

23/09/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van e akte

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 SEP, 2014

ANTWERPEN edeling TURNHOUT

De Griffier

Griffi9

I III II 1111 III

*14174329*

be a

Sb

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Dieperstraat 108 te 2230 Herselt

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de zaakvoerder van 20 juli 2014: Met éénparigheid van stemmen wordt volgend besluit genomen:

1. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de nieuwe vestiging te 2230 Herselt Dieperstraat 110 met ingang van 20 juli 2014

Laeremans Wim

Zaakvoerder

0874.399.670

HERVAGO

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 08.07.2013 13271-0461-015
06/02/2013
ÿþir-grig 1 od Word 11,1

fleal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Vt

behc

aai

Bel,

Staa

1111111.11111011111

NEERGELEGD

GRIF E RECHTBANK VAN

2 5 JAN. 2013

KOOPI- # EL TURNHOUT

De griffier

Ondernemingsnr : 0874.399.570

Benaming

(voluit) : HERVAGO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2230 Herselt, Dieperstraat 110

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - uitbreiding doel - wijziging en coordinatie der statuten

Uit een akte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 10 december 2012, geregistreerd te Herentals op 21 december 2012, boek 5/170, blad 15, vak 12, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERVAGO", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : VERHOGING VAN HET KAPITAAL

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap te verhogen met zeshonderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (¬ 648 600), om het te brengen van vijftigduizend euro (¬ 50 000) op zeshonderdachtennegentigduizend zeshonderd euro (¬ 698 600), door:

" INBRENG VAN EEN GEHEEL VAN AANDELEN:

- zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen (van de 750 aandelen zijnde 99,87% van de totaliteit) in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PORVIANS", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer : 0446.979.958, met "B.T.W." nummer BE 0446.979.958 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2230 Herselt, Dieperstraat 110.

De 749 ingebrachte aandelen hebben een totale waarde van veertien miljoen euro (¬ 14.000.000);

negenhonderd en zes (906) aandelen (van de 907 aandelen zijnde 99,89% van de totaliteit) in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GREENERGY", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0894.202.319, met "B.T.W." nummer BE 894.202.319, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2230 Herselt, Dieperstraat 110.

Totale waarde van de negenhonderd en zes (906) aandelen bedragen twee miljoen negenhonderddertigduizend euro (¬ 2.930.000).

De waarde van het totaal pakket van de ingebrachten aandelen in de vennootschappen Greenergy en Porvians bedraagt twee miljoen negenhonderd vierenveertigduizend euro (¬ 2.944.000).

Inbreng blijkens verslag van de zaakvoerder van zeven november tweeduizend en twaalf, en revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", bedrijfsrevisor Auditor, te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, en opgesteld op 30 november 2012, inhoudende de beschrijving van de hiervoorvermelde inbreng, de toegepaste schattingswijze en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren op basis van de inbreng van voormeld aandelenpakket ten bedrage van twee miljoen negenhonderd vierenveertigduizend euro (¬ 2.944.000).

Deze inbreng wordt vergoed als volgt:

" Kapitaalverhoging ten belope van zeshonderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (¬ 648 600), gaat gepaard met het creëeren van zesduizend vierhonderd zesentachtig (6.486) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande aandelen.

" Creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van twee miljoen tweehonderd vijfennegentigduizend vierhonderd euro (¬ 2.295.400), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". BESLUITEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Omtrent zelfde inbreng in natura heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", bedrijfsrevisor -- Auditor, te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghiei 12, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

aangewezen door de zaakvoerder, het verslag de dato 30 november 2012 opgesteld voorgeschreven door de

artikel 313 van het Wet van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk ais volgt:

"BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HERVAGO door middel van inbreng van een geheel van aandelen in de vennootschappen Greenergy en Porvians kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen dat :

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 6.486 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HERVAGO, ZONDER vermelding van een nominale waarde en de creatie van een uitgiftepremie t.b.v, 2.295.400,00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen bêtreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 30 november 2012

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

TWEEDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat

van actief en passief afgesloten per 31 oktober 2012, beslist de algemene vergadering de tekst van het

maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteiten:

"Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle roerende en

onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap.

" Het nemen van participaties en bestuurs- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen.

" Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven.

" Consultancy en bedrijfsmanagement.

"Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen.

"Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.

DERDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

De vergadering besluit meer bepaald tot volgende statutenwijzingen:

-artikel vier luidt voortaan ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

-Het beleggen van gelden in roerende en onroerende waarden.

-Aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen

van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Het uitoefenen van een mandaat als zaakvoerder of bestuurder in vennootschappen.

-Verhuur van machines en installaties.

-Het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loonwerken.

Voor-

behouden

aaiihet

Belgisch

Staatsblad

-Verstrekking van zakelijke dienstverlening in de meest uitgebreide zin, hieronder verstaan en niet limitatief: onderzoek, analyse, diagnosestelling, audit, advies, consultancy, begeleiding, opleiding en training, management, organisatie, verkoop, marketing, PR, communicatie, administratieve organisatie en interne controle, administratie en secretariaatswerken, enz.

-Adviesverlening op gebied van bedijfsvoering, beheer en beheersing van organisaties.

-Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle roerende en

onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap, -

-Het nemen van participaties en bestuurs- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen. Zij mag

deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten

vennootschappen.

-Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het

vertegenwoordigen van bedrijven.

-Consultancy en bedrijfsmanagement.

-Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen.

-Borgstelling voor derden, voorzover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende,

zo voor eigen rekening ais voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met

voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te

bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij

het best geschikt zal achten.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar

doel."

-artikel vijf luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD-

ACHTENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 698 600).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderd zesentachtig (6.986) aandelen zonder

nominale waarde, die ieder éénlzesduizend negenhonderd zesentachtigste (116.986ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot:

-uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de venootschap;

-neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de

rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN  VOLMACHT

Volmacht verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan AcIS ACCOUNTANTS &

BELASTINGCONSULENTEN NV, te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 236, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondememingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving 1 wijziging van een vestigingseenheid I aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer I schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge



Notaris Bart Van Thielen, te Herseit, Herentalsesteenweg 33.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte houdende statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 10 december 2012;

-Gecoördineerde statuten;

-Verslag zaakvoerder;

-Verslag bedrijfsrevisor.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 23.08.2012 12432-0137-012
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 15.07.2011 11300-0481-010
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.08.2010 10496-0584-010
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 30.09.2009 09782-0101-010
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 01.08.2008 08511-0366-010
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.08.2007, NGL 09.10.2007 07770-0089-010
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 05.08.2016 16400-0166-015

Coordonnées
HERVAGO

Adresse
DIEPERSTRAAT 110 2230 HERSELT

Code postal : 2230
Localité : HERSELT
Commune : HERSELT
Province : Anvers
Région : Région flamande