HET BROEKENPALEIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HET BROEKENPALEIS
Dénomination : HET BROEKENPALEIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.830.888

Publication

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 04.07.2013 13264-0153-017
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 13.06.2012 12180-0557-017
16/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1I II I Illplllll Illlltl

" iaovoass"

Ai°,^rpLf, :;,91 ter griffie van de Rechthan,', vanNOoj311w'ndej tt? A??Ir,'Gxp,,^Íi, op

Griffie ,$

Ondernemirigsnr : 0867.830.888

Benaming

(voluit) : Het Broekenpaleis

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1211 te 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING  AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - AANPASSING DER STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en twaalf, de zesentwintigste april voor meester Chris. Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der, aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Het Broekenpaleis", met maatschappelijke zetel te 2900. Schoten, Bredabaan 1211, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0867.830,888' (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

Nadat de vergadering de voorstellen van de raad van bestuur aangaande de verderzetting van d& vennootschap, niettegenstaande verlies van meer dan de helft van maatschappelijk kapitaal, en de voorziene maatregelen tot sanering heeft besproken, zoals uiteengezet in nagemeld verslag van de raad van bestuur, besluit de vergadering de voorstellen gedaan door de raad van bestuur te aanvaarden, en de vennootschap. verder te zetten.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering bespreekt het navermeld verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de geplande inbreng in natura, en het bijzon-'der verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Ven-inoot'schappen, aangaande de voorgenstelde inbreng in natura ter onderschrijving van een geplande kapi-'taalverho-'ging.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit - op voorstel van de raad van bestuur - tot kapitaalverhoging met vierhonderd vijfendertigduizend euro om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro op zeshonderd vijfentachtigduizend euro.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt mits uitgifte van tweeduizend honderd vijfenzeventig aandelen zonder nominale waarde, van hetzelfde type, van dezelfde rechten en voord-relen genie-'tend, en onderworpen aan dezelfde verplich-'tingen ais de bestaande aandelen, en deelnemend in de resul-'ta-'ten vanaf heden; deze nieuwe aandelen moeten onderschreven worden door 1) de heer Arts Michaël mits inbreng in natura ten belope van driehonderd en vijfduizend euro, 2) de heer Van Dievoet Laurent mits inbreng in natura ten belope van vijfentachtigduizend euro en 3) de heer Bleys Bruno mits inbreng in natura ten belope van vijfenveertigduizend euro, allen voornoemd, tegen de fractiewaarde, hetzij aan de prijs van tweehonderd euro per aan-+deel, zijnde een gedeelte van hun schuldvordering jegens de vennootschap, zoals uitvoerhger beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waarvoor hen tweeduizend honderd vijfenzeventig volstorte nieuwe aandelen van de vennootschap zullen worden toegekend.

VIERDE BESLUIT

Komen alhier tussen teneinde in te schrijven op alle de tweeduizend honderd vijfenzeventig nieuwe, aandelen zonder nominale waarde, met name:

-de heer Arts Michaël, voornoemd, die inbreng doet van een gedeelte van zijn schuldvordering jegens de vennootschap, ten bedrage van driehonderd en vijfduizend euro, zoals uitvoerhger beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waar-voor hem duizend vijfhonderd vijfentwintig volledig volstorte nieuwe aandelen van de ven-inootschap zullen worden toegekend;

-de heer Van Dievoet Laurent, voornoemd, die inbreng doet van een gedeelte van zijn schuldvordering jegens de vennootschap, ten bedrage van vijfentachtigduizend euro, zoals uitvoerhger beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waar-voor hem vierhonderd vijfentwintig volledig volstorte nieuwe aandelen van de vennootschap zullen worden toegekend;

-de heer Bleys Bruno, voornoemd, die inbreng doet van een gedeelte van zijn schuldvordering jegens de vennootschap, ten bedrage van vijfenveertigduizend euro, zoals uitvoeriger beschreven in het verslag van de

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ -''''

'

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

bedrijfsrevisor, in ruil waar-voor hem tweehonderd vijfentwintig volledig volstorte nieuwe aande'Ien van de

vennootschap zullen worden toegekend;

Deze inbreng in natura werd uitvoerig beschreven :

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR:

a) in een verslag daarvan opgemaakt - overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen -

door de heer Joris Van Merode, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 bus

4, op elf april tweeduizend en twaalf

dat besluit als volgt

BESLUIT BEDRIJFSREVISOR:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2175 nieuwe aandelen van de vennootschap het

Broekenpaleis N.V., zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess

opinion" is.

Wommelgem, 11 april2012

Wouters, Van Merode 8c Co

Bedijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Joris Van Merode

Bedrijsrevisor"

b) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

In verband met voormelde inbreng in natura wordt aan onderge-tekende notaris het bijzonder verslag van de

raad van bestuur overhandigd, opgemaakt op elf april tweeduizend en twaalf.

waarin het belang van de inbreng in natura voor de vennootschap wordt uiteengezet.

Beide verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de bevoegde

griffie van de rechtbank van koophandel.

TOEKENNING VAN AANDELEN:

Als tegenprestatie voor hun inbreng in natura, en in over-eenstemming met de berekeningswijze vermeld in

het verslag van de bedrijfsrevisor, worden aan 1) de heer Arts duizend vijfhonderd vijfentwintig; 2) de heer Van

Dievoet vierhonderd vijfentwintig; 3) de heer Bleys tweehonderd vijfentwintig; volgestorte nieuwe aandelen

zonder nominale waarde van onderhavige vennoohschap toegekend.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat door de inschrijving op alle nieuwe aandelen en de volstorting ervan zoals

voorzien, de ka-pi-'taalverho-'ging daadwerkelijk is verwezen-'lijkt, en het maatschappelijk kapitaal gebracht is

op zeshonderd vijfentachtigduizend euro.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot afschaffing van de aandelen aan toonder zodat ze op naam zullen zijn of

gedematerialiseerd. De comparanten bevestigen dat de duizend tweehonderd vijftig aandelen aan toonder

nooit gedrukt werden.

De aandelen worden door de comparanten in bijzijn van ons, notaris, ingeschreven in een register van

aandelen.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten ais volgt :

-nieuwe tekst van artikel 5:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd

vijfentachtigduizend euro (¬ 685.000) en is verdeeld in drieduizend vierhonderd vijfentwintig (3.425)

aandelen zonder nominale waarde."

-nieuwe tekst van artikel 7:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de wet.

De aandelen op naam worden ingeschreven ln een register van aandelen op naam dat op de

vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis van nemen.

Het gedemateriatiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

-de derde alinea van artikel 23 wordt geschrapt.

BIJZONDERE VOLMACHT.

.º%.F û

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijzondere volmacht wordt verfeend met recht van indeplaats stelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMW Accountants", kantoorhoudend te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.384.915 (Antwerpen), aan wie de macht wordt verleend om aile verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vóár registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Meester Chris Celïs, notaris te Brasschaat.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten.t

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/10/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rekbank van flnephaned Milverpen, o

Griffie 1 a 20~1

~~j,

IR II Uh ~II~II IVI I I

+11158838"

Vo beho aan Belg Staat:

pl

Ondernemingsar : 0867.830.888

Benaming

(voluit) : Het Broekenpaleis

Rechtsvorm : NV

Zetel : Bredabaan 1211 - 2900 Schoten

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Het Broekenpaleis d.d. 10/06/2010:

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om onderstaande bestuurders te herbenoemen voor een

periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2016:

- De heer Van Dievoet-Van Den Bosch Laurent, Bisschoppenhoflei 28 - 2930 Brasschaat

- De heer Bleys Bruno, Sneeuwbeslaan 21 - 2610 Wilrijk

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om onderstaande bestuurder te benoemen voor een

periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2016:

- Mevrouw Barbara PM Arts, Du boislel 80 - 2930 Brasschaat

Uittreksel uit de notulen van de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 10/06/2010:

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de heer Van Dievoet-Van Den Bosch Laurent en de heer Bleys Bruno te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders voor 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2016.

Van Dievoet Laurent,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(c)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 01.07.2011 11241-0203-017
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 08.07.2010 10288-0170-017
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0236-017
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 30.06.2008 08321-0179-017
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 19.06.2007 07248-0089-017
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-0479-016

Coordonnées
HET BROEKENPALEIS

Adresse
BREDABAAN 1211 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande