HET NATUURHUIS ANTWERPEN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HET NATUURHUIS ANTWERPEN
Dénomination : HET NATUURHUIS ANTWERPEN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 837.666.165

Publication

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.03.2014, NGL 14.04.2014 14092-0112-017
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.03.2013, NGL 17.04.2013 13091-0212-017
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 04.05.2012 12112-0519-019
19/07/2011
ÿþ ll Mod 2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelnd ter gri#fle van d" Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op 01 e~áv.

I gpu 1111111111~~u1u~iiwu~

=uiio9ia

V beh aei Bel Sb a

g39 -46S

Ondernemingsnr Benaming

(volgit) : Het Natuurhuis Antwerpen

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Otto Veniusstraat 29, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit de akte verleden voor Erik VAN TRICHT, geassocieerde notaris te Merksem, stad Antwerpen, op negenentwintig juni tweeduizend en elf "Geregistreerd acht bladen geen renvooien te Antwerpen, elfde : kantoor der registratie op 01 juli 2011. Boek 272 blad 86 vak 7. Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25) De Eerstaanwezend Inspecteur (Getekend) Van Genegen Marijke*

dat door :

1) de naamloze vennootschap "THE GREEN HILLS", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen: (Merksem), Eethuisstraat 138-140, met ondernemingsnummer 834.969.664, ingeschreven in het. rechtspersonenregister te Antwerpen;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NATUURKOST', met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 140, BTW BE 0423.906.034, rechtspersonenregister Antwerpen, 0423.906.034;

een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht met de hierna: vermelde statuten.

- De naam van de naamloze vennootschap is Het Natuurhuis Antwerpen.

- De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 29.

- Het doel van de vennootschap bestaat uit :

-de aan- en verkoop van natuur- en dieetproducten, kruiden, zuivelproducten, brood, gebak, groenten en: fruit, alsook de uitbating van een eigen bakkerij voor biologische producten en de verkoop van alle biologische: producten, ook anderen dan voedingsproducten, zoals verven, schoeisel en dergelijke (niet limitatieve: opsomming)

-de uitbating van een kapsalon en aanverwante activiteiten zoals er zijn de plaatsen van kunstnagels en de schoonheidsverzorging;

-de im- en export, handelsbemiddeling, klein- en groothandel in parfums, cosmetica, toiletartikelen, juwelen,: horloges, sieraden, fantasieartikelen, souvenirs, folkloreartikelen en kledingaccessoires

- de uitbating en inrichten van één of meerder restaurants, spijshuizen, brasseriën, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, café's, bars, bodega's en tavernes evenals alle drankgelegenheden; allerhande met al of niet alcoholische dranken en sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed;

- het organiseren van conferenties en seminaries;

- het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals modeshows, dans- en. toneelvoorstellingen;

- het organiseren van feesten, allerhande banketten, barbecues en alle andere activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;

- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;

- alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle. toebehoren;

- de import, export, handelsbemiddeling, klein- en groothandel van alle voedingswaren en dranken;

- de import, export, handelsbemiddeling, klein- en groothandel in vleesbereidingen, vlees- en; groentenconserven, vlees, gevogelte, wild en fijnkostwaren, bijproducten voor het verbruik en de bereidingen,: alsmede toekruiden, kortom al de waren en goederen die normaal in de slagerij bereid en verkocht worden: evenals diepvriesproducten, sausen en kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten;

-de import, export, handelsbemiddeling, klein-en groothandel in visbereidingen, vis, schaal- en: schelpdieren, bijproducten voor het verbruik en de bereidingen, alsmede toekruiden, kortom at de waren en:

Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigers

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

goederen die normaal in de viswinkel bereid en verkocht worden evenals diepvriesproducten, sausen en kant-klaarmaaltijden die vis bevatten;

- de vervaardiging en de verkoop van producten op basis van vlees, vis en van schaal- en weekdieren;

- de uitbating van een salon voor lichaamsverzorging in de breedste zin van het woord, waaronder nagelstudio, wellness-center, massages, zonnebank-center, sauna, fitness, toegelaten medische en paramedische therapieën, ...

De groot- en kleinhandel in allerlei producten en benodigdheden die verband houden met de lichaamsverzorging in de breedste zin van het woord.

-het beheer en de exploitatie van een patrimonium, samengesteld uit onroerende goederen en roerende goederen, financiële waarden en liquide middelen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium onder andere door beheersdaden en diverse financiële verrichtingen, zoals het verstrekken van financieringen of leningen, behalve deze voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondememingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding in zoverre zijn toegelaten dat zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

-Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, bestuurlijke, technische en administratieve zaken, waaronder begrepen de advisering op het gebied van informatica en automatisering.

-De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, fabricage en commissiehandel van alle goederen en producten waarvoor geen bijzondere vergunning vereist is.

-De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, en dit in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.

-Zij mag tevens het mandaat uitoefenen van bestuurder, van mandaten en functies in andere ondernemingen

-De vennootschap handelt in eigen naam, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

-Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

- De duur van de vennootschap is onbepaald.

- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000, ). Het is volledig geplaatst. Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) gelijke aandelen met stemrecht, die elke zesduizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inbrengen

Vervolgens brengen de oprichters de handelsactiviteiten die gevoerd worden in de winkel te Antwerpen, Otto Veniusstraat 29, in de vennootschap in, zoals deze omschreven staan in het splitsingsvoorstel dat opgesteld werd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Hét Natuurhuis, gevestigd te Antwerpen-Merksem, Eethuisstraat 138-140, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met

ondernemingsnummer 0862.444.024

De inbreng bevat activa en passiva voor de hierna opgegeven waardes die samen het vermogen van de ovememende vennootschap zullen vormen:

Actief: 1.092.974,05 euro

Passief: 856.174,58 euro

Netto: 236.799,47 euro

Verslagen

- Artikel 742 §3 W.Venn. voorziet dat voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot stand komt door de splitsing de artikelen 219, laatste lid en 224 W.Venn. niet van toepassing zijn. Hierdoor dienen de oprichters onder meer geen bijzonder verslag op te maken waarin zij het belang van de inbreng in natura verantwoorden.

- De overige voorschriften van artikel 219 W.Venn. blijven uiteraard wel van toepassing. Deze bepalingen schrijven voor dat een bedrijfsrevisor over de inbreng en de vergoeding een verslag zou opmaken.

De heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, werd hiertoe door de oprichters gecontacteerd. In zijn verslag van 23 juni 2011 komt hij tot het volgende besluit: " Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 444 W.Venn. bij gelegenheid van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "HET NATUURHUIS ANTWERPEN' kan ik verklaren, onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en of verbintenissen.

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 6.200 aandelen ZONDER vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. Wij maken voorbehoud met betrekking tot het bestaan van eventuele latente belastingschulden en claims, in het kader van art. 442bis W1B92;

6. Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventuele gestelde zekerheden daar wij op datum van de dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor;

7. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de regelmatigheid en de billijkheid van de verrichting; "

- Artikel 749 W.Venn. voorziet dat de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, de artikelen 745, 746 en 748 niet dienen toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

De oprichters verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de verslaggeving zoals voorgeschreven in de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen.

Kapitaal en aandelen

Deze vennootschap wordt opgericht met een kapitaal van 62.000 euro.

Dit kapitaal wordt gevormd voor een bedrag van 27.509,69 euro door de geplande inbreng in natura en voor een bedrag van 34.490,31 euro door een kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves.

De inbreng bevat activa en passiva voor de hierna opgegeven waardes die samen het vermogen van de overnemende vennootschap zullen vormen:

Actief: 1.092.974, 05 euro

Passief: 856.174,58 euro

Netto: 236.799,47 euro

Voor een uitvoerige beschrijving van de activa en passiva wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel, onder voorbehoud van de wijziging ingevolge voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van reserves. Het kapitaal van de vennootschap zal hierdoor 62.000 euro bedragen, zoals gemeld, en de beschikbare reserves zullen 179.562,15  34.490,31 = 145.071,84 euro bedragen.

In vergoeding van voormelde inbreng worden 6.200 aandelen uitgekeerd aan de oprichters van de vennootschap, aan ieder toe te bedelen in verhouding van hun aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, hetzij 6.198 aandelen voor de naamloze vennootschap The Green Hilis en 2 aandelen voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Natuurkost.

Oprichting door goedkeuring splitsing:

Het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van deze vennootschap werd vooraf bezorgd aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

Er is geen wijziging aangebracht aan dit ontwerp.

Na vaststelling en goedkeuring van al het voorgaande, wordt de vennootschap opgericht door de goedkeuring van de partiële splitsing.

Winstbestemming

Op de zuivere winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafname mag ophouden zodra het reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Over het saldo van de winst zal beschikt worden volgens het besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De vergadering mag echter niet besluiten tot uitkeren indien op datum van afsluiting van het boekjaar het netto-aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Interimdividenden

In de loop van het boekjaar, doch ten vroegste zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening over dat boekjaar, mag de raad van bestuur besluiten een interimdividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar, mits naleving van de voorwaarden, voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder dezelfde voorwaarden kan, ten vroegste drie maanden na de eerste uitkering, nog een tweede interimdividend uitgekeerd worden.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgend dividend.

- Het boekjaar gaat in op een oktober en eindigt op dertig september.

Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en eindigen op 30 september 2011.

In toepassing van het splitsingsvoorstel opgesteld door de partieel gesplitste vennootschap Hét Natuurhuis te Antwerpen-Merksem, worden alle verrichtingen sedert een april tweeduizend en elf (1 april 2011) geacht gedaan te zijn voor de vennootschap in oprichting, worden deze bij deze bekrachtigd en worden zij overgenomen door de thans opgerichte vennootschap.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het geval voor de gewone algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

vergadering, alsook wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen in de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand maart om eenentwintig uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goedkeuring van jaarrekening enlof jaarverslag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor hoogstens zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslagen zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.

Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Zo de raad meer dan twee leden telt, zal bij gelijkheid van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap dan zal deze de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De externe vertegenwoordiging slaat op de bevoegdheid om de vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen.

Deze komt toe aan:

- de raad van bestuur, handelend bij meerderheid van haar leden;

- hetzij twee bestuurders die samen optreden.

Dit geldt voor elke vertegenwoordiging, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur, als die er buiten

vallen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n).

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die samen optreden.

Voormelde organen kunnen ook lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De lasthebbers vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van een overdreven volmacht.

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

Dit is niet noodzakelijk voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor al de niet geregelde punten is het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Benoeming van de bestuurders

1.De heer VAN DEN HEUVEL Jacques, en echtgenote

2.Mevrouw HUYBRECHTS Josée; voornoemd, beiden wonende te 2170 Antwerpen {Merkrem),

Eethuisstraat 140 bus 3.

3.De vennootschap onder firma "4 Leaf Clover", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Paternosterstraat 9 bus A11, BTW BE 0835.854.542, rechtspersonenregister Antwerpen 0835.854.542, in deze vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en tevens vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN HEUVEL Dieter Christiaan Gabriëlla, wonende te 2000 Antwerpen, Paternosterstraat 9 bus 11 .

4.mevrouw VAN DEN HEUVEL Roselien, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 136 b2,

5 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RLS CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 130, BTW BE 0891.084.164, rechtspersonenregister Antwerpen 0891.084.164, in deze vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en tevens vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN HEUVEL Raf Louisa Antoon, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Eethuisstraat 130 bus 2

Hun mandaat loopt tot na de jaarvergadering, te houden in het jaar tweeduizend en zeventien.

Verklaring betreffende de controle

De oprichters verklaren dat het volgens hen een kleine vennootschap zal betreffen. Hierdoor moet de controle niet opgedragen worden aan een of meer commissarissen.

Volmacht

Aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vinciraan 9 Box E.6, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling,

wordt volmacht verleend, met recht van de indeplaatsstelling,

om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de " Kruispuntenbank Van Ondernemingen " ( aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidnumrner

om de inschrijving van de vennootschap te bekomen als belastingplichtige bij de Belastingen over de toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten met het oog op het opstarten van de onderneming die gevoerd zal worden door de vennootschap.

Voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder

De heer VAN DEN HEUVEL Jacques, voornoemd, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Hij wordt tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder. In toepassing van de artikelen 17.2 en 18 van de statuten is hij alleen bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan hij de vennootschap alleen vertegenwoordigen tegenover derden voor het dagelijks bestuur.

Deze benoeming zal onder dezelfde voorwaarden in werking treden te rekenen vanaf heden. De bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal voor derden het voldoende bewijs zijn van de neerlegging van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel en dus van de effectieve benoeming van de bestuurders en dus van de effectieve inwerkingtreding van de functie, zoals hiervoor besloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

meester Erik Van Tricht, geassocieerd notaris te Merksem-Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-, behouden  aàn het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift oprichtingsakte dd.29 juni 2011

-verslag dd 23 juni 2011, inzake beoordeling inbreng in natura opgemaakt door bedrijfrevisor Guy

Parmentier

-bijzonder verslag van de raad van bestuur der aandeelhouders dd 24 juni 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de persoto;n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HET NATUURHUIS ANTWERPEN

Adresse
OTTO VENIUSSTRAAT 29 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande