30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 25.04.2014 14101-0146-023
04/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( n q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b c I f i l l l i
~ S t
1 î E E R G E G D
I . . 2 t 1 - Q 2 - 2 0 1 4 G ~ í . . r i x s " , . . E t I ç . - , . , , » s . ,
, , ` ï
t l 5 . l _ ! . L 1 . ; ' ï n , - u N i . . t ~ . . . . i L , J ' : A G L : - . o r , . L % . . , f ' ' 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 1 0 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M O O I ) B E L G I Ë
( v e r k a r t i : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r i j b r o e k 3 b u s 2 2
2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w l j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D E P U Y D T t e R u p e l m o n d e o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M 0 0 1 J B E L G I Ê , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D E M 0 0 1 J B E L G I Ë " ' n a a r ' " H E T W A S E
"
G R O E N W O N E N " B V B A ,
' H i e r o p v o l g e n d w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l é é n ( 1 ) d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t e n g e w i j z i g d .
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n " i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n ' . v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , z o w e l a l l e e n a i s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t v e r i e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n e n o n r o e r e n d g o e d ; p r o j e c t e n w a a r o n d e r h e t v o e r e n v a n s t u d i e s e n p r o s p e c t i e s , o n t w i k k e l i n g v a n c o n c e p t e n , c o n s u l t a n c y b i j b o u w p r o j e c t e n , ; v e r b o u w i n g e n , r e n o v a t i e s o f a f b r a k e n ; a d v i s e r i n g b i j d e o p w a a r d e r i n g , d e k o o p / v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e ; ' g o e d e r e n , e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r h o u d , d e i n v e s t e r i n g i n e n d e f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n e n ' ; o n t w i k k e l i n g e n ,
H e t c o ö r d i n e r e n , b e h e r e n e n m a n d a t e r i n g v a n a l l e v o r m e n v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n , b e s t a a n d e o f i n
o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n ; . i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g v o o r w e r p n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t v o o r w e r p i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e ; , s t a a t o f d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p k u n n e n b e v o r d e r e n , b e s t e n d i g e n o f o n t w i k k e l e n .
Z i j k a n e e n m a n d a a t o p n e m e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
- , A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s
e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s A n d r é D e p u y d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o * r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g r a a k v o e r d e r
S t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 06.03.2013, NGL 22.03.2013 13071-0089-010
14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.03.2012, NGL 08.03.2012 12058-0443-010
02/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 0 3 3 6 6 3 +
N ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ û
1 8 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C I i t i N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E r . H F I E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 1 0 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M O O I J B E L G I E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S t r i j b r o e k 3 b 2 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 . n o g n i e t ' , g e r e g i s t e e r d , d a t
d e B V B A D E M O O I J B E L G I E , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B E S L I S S I N G E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p e e r s t e w o e n s d a g v a n :
m a a r t o m e l f u u r ( 1 1 . 0 0 u u r ) .
B i j g e v o l g w o r d t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l a c h t ( 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e e e r s t e w o e n s d a g :
v a n m a a r t o m e l f u u r ( 1 1 . 0 0 u u r ) . "
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
n o t a r i s A n d r é D e p u y d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2011
ÿþ4 M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I A 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 , 1 1 j 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
f l e n e l e g d t 5 r g r ? f f i ¬ v a n d e
b â t e K e s p h e : l ! e i t e A e v i e r p e n
o p 3 d U E I . . 2 J 1 3
G r i i n f i é a r i f f i e r ,
O n d e r n e m í n g s n r : 4 4 0 . 4 1 0 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E M O O I J B E L G I E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e d e t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
B o e k 4 4 9 b l a d 2 7 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e i n s p e c t e u r b i j
e e n f i s c a a l b e s t u u r V a n D e P e r r e E . , d a t d e B v b a D e M o o i j B e l g i e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e n m e t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o d a t d e n i e u w e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n e e n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g
s e p t e m b e r .
H i e r o p v o l g e n d w o r d t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n g e w i j z i g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ,
S t r i j b r o e k 3 b 2 2 .
I n d i e z i n w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d .
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r D e W i t t e A c h i e l , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t o t s t a t u t a i r :
z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i ;
o m e l f u u r ( 1 1 . 0 0 u u r ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l a c h t ( 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e e e r s t e w o e n s d a g
v a n j u n i o m e l f u u r ( 1 1 . 0 0 u u r ) . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O S L O W S K I B e d r i j f s r e v i s o r e n C ° h e e f t a a n g e n o m e n ,
g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 8 0 , v o o r h e n n t h a n s t e 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , S i n t - G i l l i s - W a a s , .
P o t t e r s t r a a t 6 3 d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f h e d e n .
Z i j n b e z o l d i g i n g b e d r a a g t d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o p e r j a a r , g e k o p p e l d a a n d e i n d e x d e r .
c o n s u m p t i e p r i j z e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l v i j f a l s v o l g t a a n g e p a s t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) e n
i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.03.2010 10080-0097-010
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 20.04.2009 09114-0004-010
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 26.06.2008 08299-0323-010
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