10/11/2014
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M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 5 0 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E U M A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I W E G 1 , 2 2 6 0 W E S T E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n H e u m a t r a n s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d i n d e H e i w e g 1 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , g e h o u d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 5 . 0 0 u u r .
9 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r P e t e r S t r a v e r s , w o n e n d e i n d e Z a n d s t r a a t 1 3 6 / e t e 6 6 5 8 C Z B e n e d e n L e e u w e n ( N L ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e e r H a n s W o u d a , w o n e n d e i n d e G r a v i n V a n D e r M a r c k s t r a a t 5 t e 4 8 5 4 E S B e v e l ( N L ) , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e e r T a c o v a n V r o o n h o v e n , w o n e n d e i n H o g e N a a r d e r w e g 8 4 t e 1 2 1 7 A H H i l v e r s u m ( N L ) , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A h e e f t d e h e e r R o b e r t B o o n s a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
E r w o r d t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r G e r t V a n a k e n , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p H e u m a t r a n s N . V . o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u u r .
W e s t e r l o , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
G e r t V a n a k e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .