02/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
« " 1
N e e r g e f s g d g t f % 7 9 v a n d & k e t b o r * v o n i t t e e a n d i A º%o t e e . , . . . . ~ o p
2 - 0 N A A I r i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 3 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E U V E L M A N S T A A L B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s O s y l e i 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
B V B A B r u n o B l a t o n B e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) - F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 1 3 6 . 6 9 1 e n i n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B l a t o n .
B V B A B r u n o B l a t o n B e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B l a t o n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D o r u s H e u v e l m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.02.2014, NGL 28.03.2014 14078-0098-029
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 29.05.2013 13140-0195-029
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0346-028
28/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 3 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E U V E L M A N S T A A L B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s O s y l e i 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1
" 1 1 1 6 3 8 9 2 "
? ; r K f c o m e e m , 5 , , ¢ h a r i s i C a o c f r o L ï r i l r d l ; j t o 3 ~ r ° r ~ u ~ ~ ~ , o p
1 8 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
- H E E F T B E S L O T E N o m a a n J e a n - L u c M a t t o n e n F r e d e r i q u e R o g i e s t , e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e k o o p o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o d u c t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 v a n d e a g e n t u u r o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n H e u v e l m a n S t a a l B e l g i ë N V e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , H e u v e l m a n S t a a l h a n d e l B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D y n a m o s t r a a t 3 1 , 3 9 0 3 L K V e e n e n d a a l , , N e d e r l a n d e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , D y n a m o s t a a l B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D y n a m o s t r a a t 3 4 , 3 9 0 3 L K V e e n e n d a a l , N e d e r l a n d , a n d e r z i j d s , t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e l e d o e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p h e t f i n a l i s e r e n , o n d e r t e k e n e n e n u i t v o e r e n h i e r v a n e n e v e n t u e l e a n d e r e d o c u m e n t e n , k e n n i s g e v i n g e n , b r i e v e n , e n z . d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o f b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d o e l d e k o o p o v e r e e n k o m s t e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p .
D e v o l m a c h t a a n J e a n - L u c M a t t o n e n F r e d e r i q u e R o g i e s t z a l b e p e r k t z i j n t o t v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 2 5 0 . 0 0 0 , b i n n e n d e r i c h t l i j n e n v a n d e P r i n c i p a a l .
- H E E F T B E S L O T E N o m a a n J e a n - L u c M a t t o n e n F r e d e r i q u e R o g i e s t e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n k o o p v e r p l i c h t i n g e n a a n t e g a a n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e w a a r b i j i n k o o p v e r p l i c h t i n g e n v o o r d e v o o r r a a d v a n H e u v e l m a n S t a a l h a n d e l B . V . e n D y n a m o s t a a l B . V . e x p l i c i e t n i e t z i j n t o e g e s t a a n .
- H E E F T B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r J o h a n L A G A E e n / o f M e v r o u w E l s B R U L S , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e b i j L o y e n s & L o e f t A d v o c a t e n , W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 8 1 2 0 0 B r u s s e l , v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l I l V V 1 I I N U A I V I I I N I I 5 V V
V b e h a a B e l S t a i .
f f e c r g e ; e g d g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
_ e 7 a i l 2 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 7 . 7 3 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E U V E L M A N S T A A L B E L G I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s O s y l e i 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 ;
B V B A B r u n o B l a t o n B e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) - F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 1 3 6 . 6 9 1 e n i n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B l a t o n .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D o r u s H e u v e l m a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 14.06.2011 11176-0037-013
27/05/2015
ÿþ ' ! a k l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 M E I 2 4 1 5
G r i f f i e
l i n o A n t w e r p e n
u u i o m i i ~ i o i i
a e o ~ a s "
I I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 3 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E U V E L M A N S T A A L B E L G I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o g e l s O s y l e i 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D o r u s H e u v e l m a n , w o n e n d e t e 3 9 0 6 N N V e e n d e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , G r a s p i e p e r 8 a l s b e s t u u r d e r w o r d t g o e d g e k e u r d . D e h e e r D o r u s H e u v e l m a n z a l v e r d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n .
- D e h e r b e n o e m i n g v a n D y n a m o s t a a l B V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 3 L K V e e n e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , D y n a m o s t r a a t 3 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d o V e e n e n d a a l B V , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o r u s H e u v e l m a n , a l s b e s t u u r d e r w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e h e e r D o m s H e u v e l m a n e n D y n a m o s t a a l B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d o V e e n e n d a a l B V , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m s H e u v e l m a n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
D o r u s H e u v e l m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .