20/01/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
i i - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
b 1 / 4 / 7 9 ( o 5 1 4
H e y l e n T i l l y
.
. . , : ~ . . . . . . .
1 1 1
* 1 2 0 1 9 ] 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
L o u i s V a n B a u w e l s t r a a t 3 - 2 2 2 2 I - i e l s t - o p - e n - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t ) : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a :
E r w o r d t o p g e r i c h t t u s s e n :
1 . H e y l e n M a t h i l d a J o s e p h a
w o n e n d e L o u i s V a n B a u w e l s t r a a t 3 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t )
g e b o r e n t e W i e k e v o r s t o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 4 7
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 1 1 . 1 2 - 0 7 2 . 5 0
2 . W o u t e r s H e r m a n A l f o n s
w o n e n d e L o u i s V a n B a u w e l s t r a a t 3 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t )
g e b o r e n t e L i e r o p 0 6 f e b r u a r i 1 9 4 2
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 . 0 2 . 0 6 - 0 6 5 . 6 9
1 . V o r m , m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m H e y l e n T i l l y . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m d a n d i e w e l k e h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d L o u i s V a n B a u w e l s t r a a t 3 - 2 2 2 2 H e i s t - o p - e n - d e n - B e r g
( W i e k e v o r s t ) .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
4 . i n b r e n g e n
I n b r e n g i n g e l d
H e y f e n M a t h i l d a i n b r e n g i n g e l d v a n 1 . 0 0 0 e u r o i n s p e c i ë n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , o n t v a n g t z i j
5 0 a a n d e l e n
W o u t e r s H e r m a n i n b r e n g i n g e l d v a n 1 . 0 0 0 e u r o i n s p e c i ë n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g o n t v a n g t h i j
5 0 a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , g e h e e l v o l s t o r t z i j n .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
6 . H e t w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n
v a n i _ a ' " s ' : : ' i i ` q : ' 1
i i ~ <
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . H e y l e n M a t h i l d a t e n b e l o p e v a n 1 . 0 0 0 e u r o w a t 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
b . W o u t e r s H e r m a n t e n b e l o p e v a n 1 . 0 0 0 e u r o w a t 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
7 . B e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l , z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r d e p e r i o d e o m v a t t e n d i e l o o p t v a n a f d e e e r s t e d a g v a n d e a a n v a n g d e r a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
8 . V e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . H e t b a t i g s a t d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e
n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r , z u l l e n b i j e e n p a r i g h e i d
b e s l i s s e n :
- o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
e n / o f
- d e b e s t e m m i n g v a n e e n d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t n a a r e e n r e s e r v e f o n d s
9 . A a n d u i d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
H e y l e n M a t h i l d a w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s , i n p r i n c i p e , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n .
I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e i n k r a c h t v a n g e w i j s d e i s g e t r e d e n , v e r l i e s t d e z e a u t o m a t i s c h z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r d a t h i j m o e t d o e n b l i j k e n v a n h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
H i j m a g e v e n w e l , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e n b u i t e n h e t g e v a l b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 , e e r s t e a l i n e a v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n é é n ( o f m e e r ) v e n n o ( o ) t ( e n ) o f b e d i e n d e ( n ) .
1 0 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
K a p s a l o n . K a p p e r a a n h u i s . H a a r v e r z o r g i n g . H e t v e r s t r e k k e n v a n s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g ,
g e l a a t s v e r z o r g i n g , h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z o n n e b a n k e n . H e t u i t b a t e n v a n e e n m a n i c u u r - e n p e d i c u u r s a l o n . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r e u k w e r k , c o s m e t i c a , s c h o o n h e i d s - e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , k a p p e r s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , k l e d i n g a c c e s s o i r e s , i m i t a t i e s i e r a d e n e n z o v e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , k u n n e n u i t v o e r e n , d i e ' v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z e z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e l a n g s t e l l i n g k u n n e n t o n e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r k n o c h t d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r r e k e n i n g e n , b a l a n s - e n w i n s t - v e r l i e s r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , o p d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
G e d a a n t e W i e k e v o r s t , 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e y l e n M a t h i l d a
z a a k v o e r d e r
h e e c 7 r + o 1 1 d e r e c r E t s r 3 e r s a O n r F ' ? ~ a l ' 7 i g : Z d . a , l . l ~ " , 1 , " n " - a ~ ~ r , £ C 1 ~ : Y ' ' . ~ r r ' ~ r ' f i ( + - r 1
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