20/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d p a k t e - , , , - -
N E E R G E L E G D
' ~ ~ - i ~ h l t i i r < 3
~ - - - - _ - - - - _ _ - - - _
1 1 1 1 1 7 0 N I T E U R B E L G E
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
1 3 - 1 1 - 2 0 1 4
R E C I - i 1 U l l i ' i K v a n K O O P H . ~ J t ~ E t ,
G I S C H S T A A T S B L A b
M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 2 7 1 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e y i e n - T r o o n b e e c k x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 4 0 , 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 3 0 0 b l a d 6 6 v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e e a ( g e t e k e n d ) C . J a c o b s a d v i s e u r a d i n t e r i m , i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n v H e y l e n - T r o o n b e e c k x e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n h e e f t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t b e s l u i t : v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r - u i t b r e i d i n g d o e l ,
M e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e d i e n s t d o e n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . D i t v e r s l a g , d e d a t o d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d t s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n d a n o o k v o l g e n d e t e k s t a a n : a r t i k e l 3 t o e t e v o e g e n
" I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , ( o n d e r ) v e r h u r i n g o f i n ( o n d e r ) h u u r n e m e n , r u i l i n g , l e a s e n , o f i n l e a s i n g n e m e n , o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , t o e t r e d i n g i n o n v e r d e e l d h e d e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e ; e x p l o i t a t i e , o p r i c h t i n g , r e n o v a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e , e n a l l e : s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e g e b r u i k s r e c h t e n , g e n o t s r e c h t e n o f h u u r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e : g o e d e r e n o f i n z a k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t , a l s o o k h e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n . " .
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D e r d e b e s l u i t m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
S o f i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2012
ÿþI r s M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C l f l r A ; t v a n
t e N
1 1 I 1 I i r i i i t i i n i m i t t i i t n
* 1 2 0 5 0 7 6 5 *
B i T T á g e i b i j l i ë f B e i m & S t a a t s b l a d = d 6 ü 3 1 2 W î Z - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ê l e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 2 7 1 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E Y L E N - T R O O N B E E C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 4 0 t e 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e i n d a t u m v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 9 3 b l a d 7 8 v a k 1 6 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . W O U T E R S ( e . a . i n s p e c t e u r ) " , i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E Y L E N - T R O O N B E E C K X " e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d z e - v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 6 7 . 3 2 8 , 1 3 ) b e - d r a a g t .
T w e e d e b e s l u i t : v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e - g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t h e t o n g e l d i g m a k e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r d e r a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , c o n f o r m h e t h i e r v o o r g e n o - m e n b e s l u i t a a n t e p a s s e n d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e t e k s t ' .
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i - z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 6 7 . 3 2 8 : 1 3 ) . H e t i s v e r - d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 1 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , c o n f o r m h e t h i e r v o o r g e n o - m e n b e s l u i t a a n t e p a s s e n ' d o o r a a n n e m i n g v a n v c l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
V i e r d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S o f i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .