27/03/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
" N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4 N U 2 0 1 4
T U R N H O U T
I â g e r i f f i e r ,
. . _ " - - - - - - - - - - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 8 8 . 4 2 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H E Y L E N V A S T G O E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 2 0 0 F i e r e n t a l s , Z a n d s t r a a t 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) - B E N O E M I N G ( B I J K O M E N D E ) Z A A K V O E R D E R .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n F l e m e l d o n c k m e t s t a n d p l a a t s t e O i e n t v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s , w e t t e l i j k b e l e t , o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E Y L E N V A S T G O E D , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d s t r a a t 7 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 6 1 8 9 8 7 3 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , z i j n d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n " 1 " t o t e n m e t " 5 0 " , e n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n " 5 1 " t o t e n m e t " 1 0 0 " ,
U i t s l u i t e n d v o o r d e w i j z e w a a r o p d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e n o e m d w o r d e n , w o r d e n d e a a n d e l e n i n g e d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n .
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l 5 , p u n t b . , v a n d e s t a t u t e n , g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L A A N D E L E N / O B L I G A T I E S R E G I S T E R .
b . A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e r ( o n d e r ) v e r d e e l d i n :
- v i j f t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n " 1 " t o t e n m e t " 5 0 " , e n
- v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n " 5 1 " t o t e n m e t " 1 0 0 " .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d : 1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ; 2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ; 3 , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d . l n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
c .
d . ( . . . )
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l e l f : A A N T A L B E N O E M I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R .
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s - d u u r d o o r h a a r
v a s t t e s t e l l e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e n a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n
d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n
w o r d e n v o o r z i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h u i d i g e a r t i k e l e n z e s e n z e v e n ( i n h o u d e n d d e r e g e l i n g v a n z o w e l d e o v e r d r a a g b a a r h e i c i v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n a l s d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n ) t e w i j z i g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e h u i d i g v o o r z i e n e n i e t v e r e i s t e i n s t e m m i n g d i e n a a n g a a n d e z o w e l b i j o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n a l s b i j o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n , v o l l e d i g t e s c h r a p p e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t p u n t a , v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a i s v o l g t :
A r t i k e l z e s : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R D E L E V E N D E N .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 2 6 v a n d e z e s t a t u t e n v o o r h e t g e v a l d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s :
a . G e e n a a n d e e l m a g w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l o f t e n b e z w a r e n d e t i t e l a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t i s d a n m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e a f s t a n d .
D i t u n a n i e m a k k o o r d i s e v e n e e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f a a n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r .
( . . . )
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n d e p u n t e n a . . e n c . v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n g e w i j - z i g d a l s v o l g t
A r t i k e l z e v e n : O V E R G A N G V A N A A N D E L E N B I J O V E R L I J D E N ,
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 2 7 e n 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n v o o r h e t g e v a l d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s :
a . G e e n a a n d e e l m a g o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t i s d a n m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a i l e v e n n o t e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e o v e r g a n g .
D i t u n a n i e m a k k o o r d i s e v e n e e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e e r f l a t e r o f a a n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e e r f l a t e r .
b . ( . . . )
c . D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n : d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n v o o r m e l d a r t i k e l 6 . c . i s b e p a a l d w a a r b i j i n d a t g e v a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z a l z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n h e t o v e r l i j d e n . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h u i d i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e v o e g d h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n t a a k v e r d e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e ( o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e ) r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ( o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ) .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z e f d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a i l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , d o o r d e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
I .
V I E R D E B E S L I S S I N G . B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E ( G E W O N E ) Z A A K V O E R D E R .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f h e d e n a l s n i e u w e o f b i j k o m e n d e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
- d e h e e r V A N H E N C X T H O V E N C e d r i c T o m a s E d w a r d , m e t r i j k s r e g i s t e r n u r n m e r 8 6 . 1 0 . 2 9 - 3 2 7 . 9 7 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , C o l l e g e s t r a a t 2 2 , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n d i e v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H i j o e f e n t h e t a m b t b e z o l d i g d u i t .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n e l k e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , b e n o e m i n g ( b i j k o m e n d e ) z a a k v o e r d e r - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d