21/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p l a a t s e n e n m a k e n v a n v l i e g e n r a m e n e n v l i e g e n d e u r e n ;
- p l a a t s e n e n m a k e n v a n z o n n e w e r i n g e n ;
- o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , n i e u w b o u w , e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ;
- i s o l a t i e w e r k e n .
- e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n v o o r z o v e r z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v o o r g a a n d e a a n n e m i n g e n ;
b ) D e k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n d i e g e b r u i k t w o r d e n o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n n e m i n g e n w a a r v a n s p r a k e s u b a ) ;
c ) H u u r e n v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n a a n d e h a n d w a a r v a n d e v o o r g a a n d e w e r k e n v a n a a n n e m i n g e n w o r d e n u i t g e v o e r d o f a a n d e h a n d w a a r v a n d e p r o d u c t e n w a a r v a n s p r a k e s u b b ) w o r d e n v e r w e r k t .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n b o r g s t a a n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , e v e n e e n s d o o r d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v i g h e d e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t v o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . A l l e a a n d e l e n w e r d e n v o o r m i n s t e n s é é n / d e r d e v o l s t o r t . E v e n t u e l e a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n b l i j k e n u i t h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t b e p a a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e m a c h t e n v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k u n n e n s l e c h t s o m e r n s t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n . A r t i k e l 1 2 .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d i e n d i t v o o r h a n d e n i s , k u n n e n s t e e d s e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o p s t e l l e n w a a r b i j h u n r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v a s t g e l e g d . D e r g e l i j k r e g l e m e n t h e e f t u i t s l u i t e n d k r a c h t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t ( e n ) a l l e z o r g b e s t e d e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n p r i n c i p e w o r d e n z i j n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e s l i s t . Z i j h e b b e n u i t e r a a r d r e c h t o p v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - , r e i s - e n v e r b l i j f k o s t e n . A r t i k e l 1 6 .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e z i t t i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d e r g e l i j k o r g a a n i n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e i s ; z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e t e z a m e n m i n s t e n s e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e z e h o u d t o n d e r m e e r i n , e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e k e n i n g v a n w i n s t o f v e r l i e s , a l s m e d e e e n n o t a o m t r e n t b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r .
A r t i k e l 2 1 .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s h e t s a l d o g e h e e l o f t e n d e l e a a n w e n d e n v o o r u i t z o n d e r l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , h e t o v e r b r e n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e - o f v o o r z i e n i n g s f o n d s o f v o o r o v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
E r w o r d t a a n d e v e n n o t e n g e e n e n k e l e v e r g o e d i n g g e w a a r b o r g d v o o r h e t d o o r h e n b e l e g d k a p i t a a l .
L u i k B - V e r v o l g
H e t d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t d a t e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n b e s t e m d , z a l o n d e r h e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n - i n t e k e n a a r s , h a n d e l e n d a l s e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d n o g e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
1 . E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n l o p e n s a m e n m e t h e t b u r g e r l i j k j a a r .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n m e i 2 0 1 5 .
2 . A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r H O S K E N S G e r t , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 1 1 1 0 - 1 7 1 - 9 3 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l ,
L i n d e s t r a a t 2 8 .
D e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o n m i d d e l l i j k h i e r a a n a a n s l u i t e n d o m a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n d i e n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r :
- D e h e e r H O S K E N S G e r t , v o o r n o e m d .
3 . V a s t s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a s t t e 2 4 0 0 M o l , L i n d e s t r a a t 2 8 .
4 . B e k r a c h t i g i n g d a d e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e h e e r G e r t H o s k e n s v o o r n o e m d , h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t a l l e d a d e n w e l k e v a n a f 1 j a n u a r i
2 0 1 4 w e r d e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e b e k r a c h t i g e n .
5 . V o l m a c h t .
A a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r F o n s C o s e m a n s , t e M o l , P e e r d s k e r k h o f 1 w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ,
z o w e l i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g a l s d o o r h a l i n g . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r w a t
b e t r e f t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k
W o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d