07/01/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 4 2 . 2 0 5 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H I B O V a n K r a n e n b u r g B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 3
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l ( v e r m o g e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m e t e e n b e d r a g d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d - a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o n u l c e n t : ( E 3 . 3 9 8 . 7 1 3 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o : ' n u l c e n t ( ¬ 4 . 1 8 9 . 6 1 3 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 7 9 0 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r , t e r u g b e t a l i n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l n i e t p r o p o r t i o n e e l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p a l l e v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d , z e v e n e n t w i n t i g ( 5 . 8 2 7 ) d e e l b e w i j z e n , m a a r z a l i n t e g r a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 7 2 7 ) v a n d e i n t o t a a l v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 5 . 8 2 6 ) d e e l b e w i j z e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e s t i l l e v e n n o o t .
D e z e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 7 2 7 ) d e e l b e w i j z e n z u l l e n d e r h a l v e i n t e g r a a l w o r d e n
" t e r u g b e t a a l d e n a a n s l u i t e n d w a r d e n i n g e t r o k k e n , z o d a t h e t k a p i t a a l ( v e r m o g e n ) v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) d e e l b e w i j z e n , w a a r v a n e r d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 9 ) w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e s t i l l e v e n n o o t e n é é n ( 1 ) d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t ' w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ' , t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o . n u l c e n t ( 6 7 9 0 . 9 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) d e e l b e w i j z e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n ; d e h e e r M a t t h i j s v a n K r a n e n b u r g , w o n e n d e t e 3 5 1 4 X C U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , S i m o n S t e v i n s t r a a t 3 , w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g g e m a c h t i g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e v o l l e d i g e t e r u g b e t a l i n g v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 4 . 7 2 7 ) d e e l b e w i j z e n a a n d e s t i l l e v e n n o o t ( g e v o l g d d o o r h u n i n t r e k k i n g ) i n u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l I I l l l i l l i l I I l I I l 1 1 1 1 1 i l I l i 1 1 1 1 1 l I l l l l l l l l
* 1 9 0 0 7 9 8 1 *
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
S e l g i s c t
S t a a t s b i a
N ë ê f ` 9 ê ~ e c ~ d e r e e V a r l R C h t b a 9 1 4 1 i X f l p p i t a r e e t e M o r p e n , O P .
G r i f f i e 6 1 3 s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B ; l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v (
b e h c
a a r
B e l l
S t a a f
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 4 2 . 2 0 5 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 - 1 1 B 0 V a n K r a n e n b u r g B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . )
Z e t e l : L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 3
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r " a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l ( v e r m o g e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o n u I c e n t ( £ 3 . 0 0 0 . 3 8 7 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u I c e n t ( £ 7 . 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o n u I c e n t ( E 4 . 1 8 9 . 6 1 3 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l n i e t p r o p o r t i o n e e l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p a l l e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) d e e l b e w i j z e n , m a a r z a l i n t e g r a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p v i e r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 . 1 7 3 ) v a n d e i n t o t a a l n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) d e e l b e w i j z e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e s t i l l e v e n n o o t .
D e z e v i e r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 . 1 7 3 ) d e e l b e w i j z e n z u l l e n d e r h a l v e i n t e g r a a l w o r d e n t e r u g b e t a a l d e n a a n s l u i t e n d w o r d e n i n g e t r o k k e n , z o d a t h e t k a p i t a a l ( v e r m o g e n ) v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 5 . 8 2 7 ) d e e l b e w i j z e n , w a a r v a n e r v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 5 . 8 2 6 ) w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e s t i l l e v e n n o o t e n é é n ( 1 ) d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o n u l c e n t ( 6 ' 4 . 1 8 9 . 6 1 3 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 5 . 8 2 7 ) d e e l b e w i j z e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " M a c h t i f r i n e e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e h e e r M a t t h i j s v a n K r a n e n b u r g , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 2 e n w o n e n d e t e 3 5 1 4 X C U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , S i m o n S t e v e n s t r a a t 3 , w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g g e m a c h t i g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e v o l l e d i g e t e r u g b e t a l i n g v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 . I 7 3 ) d e e l b e w i j z e n a a n d e s t i l l e v e n n o o t ( g e v o l g d d o o r h u n i n t r e k k i n g ) i n u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþM t a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 1 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
* i a o o ~ s s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 e ( 4 2 . . Z O S - 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I B O V a n K r a n e n b u r g B e h e e r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e , O e v e l e n b e r g 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a d e d u u r ,
1 ° R e c h t s v o r m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " $ H I B O '
V a n K r a n e n b u r g B e h e e r " .
2 ° Z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( B e l g i ë ) , W a t e r s t r a a t 1 4 5
3 ° D u u r : o n b e p a a l d
4 ° I d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n :
D e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e a c t i e v e o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t i s : D e h e e r M a t t h i j s v A N
K R A N E N B U R G , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , t e 3 5 1 4 X C U t r e c h t , S i m o n S t e v i n s t r a a t 3 , g e h u w d n a a r N e d e r l a n d s !
r e c h t o n d e r a l g e h e l e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n m e t m e v r o u w J u d i t h C o r i n a M i l t e n b u r g , h e b b e n d e d e
N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 2 ,
D e a c t i e v e o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t m o e t n o g é é n a a n d e e l t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n '
e u r o ( ¬ 7 1 9 , 0 0 ) i n g e l d v o l s t o r t e n .
5 . K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E V E N M I L J O E N H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 7 . 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g .
H e t r e s t e r e n d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j s w e r d o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n z a l o p e e r s t e v e r z o e k d o o r d e a c t i e v e o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t w o r d e n v o l g e s t o r t .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n v a n d e v e n n o t e n i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t z i j t e r g e l e g e n h e i d
v a n d e o p r i c h t i n g , h e t z i j o p e e n l a t e r t i j d s t i p . O n d e r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r s t a a n d e i n b r e n g v a n :
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d . D e e l b e w i j z e n '
u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a w o r d e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n , '
g e n o e m d .
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n w e r d e n
o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n e e n N e d e r l a n s e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ;
- é é n ( 1 ) k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e e l b e w i j s w e r d o n d e r s c h r e v e n i n g e l d , m a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t .
7 ° B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
8 ° R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
D e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n b e p a l e n i e d e r b o e k j a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v r i j d e b e s t e m m i n g d i e
m o e t w o r d e n g e g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
B i j g e b r e k e v a n u n a n i m i t e i t w o r d t d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r i n t e g r a a l g e r e s e r v e e r d .
D e v e r d e l i n g v a n h e t u i t g e k e e r d e d e e l v a n d e w i n s t t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g g e b e u r t n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , v o o r w a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e
d e e l b e w i j z e n . H e t a a n d e n i e t - k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n v e r b o n d e n r e c h t o p d e e l n e m i n g i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j I i é t B e l g i s é h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e w i n s t w o r d t v a s t g e l e g d b i j h u n u i t g i f t e , b i j g e b r e k e w a a r v a n d i t a a n d e e l g e a c h t w o r d t g e l i j k t e z i j n a a n d a t v a n d e v e n n o o t m e t d e k l e i n s t e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
9 ° B e s t u u r e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) . D e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e b e s t u u r s b e v o e g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) , k u n n e n d e a c t i e v e v e n n o t e n d e b e s t u u r s b e v o e g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n , w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ) e n d e b e z o l d i g i n g b e p a l e n i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d l a t e r e w i j z i g i n g e n .
B i j g e d e e l t e l i j k e d e l e g a t i e v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t z i j n d e o p g e l e g d e b e p e r k i n g e n t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , m i t s z i j z i j n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) k a n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b o n d e n d o o r d o e l o v e r s c h r i j d e n d e h a n d e l i n g e n i n d i e n h a a r d o e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
1 0 ° D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n :
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
2 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t
u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
3 . S t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
4 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n - d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n " d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
6 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
1 1 ° O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . B e z o l d i g i n g a c t i e v e v e n n o o t
H e t m a n d a a t v a n d e a c t i e v e v e n n o o t i s o n b e z o l d i g d .
2 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r - b e + e u d e n v a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . B e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e b e k r a c h t i g e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E V Y V E R , D E B O C K & C O A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 1 4 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n " e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r M a t t h i j s v A N K R A N E N B U R G b e h e r e n d v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g