25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13333-0008-025
23/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 t I I ( I ( I 1 t t I I I ' I t I I t I l l I 1 I I
" i z o 9 a a i o *
b e
a
B r S t a
" ~ 1 ~ i ~ r Û V e i r l ~
D i e c l a t b , a r t i c v a ; t i + à _ r ` : t ` l i t ' i L r p e r l
O P _ _ _ _ _ _ 1 o M E I 2 0 1 2
D a G r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 0 3 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i f f e r m a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n h o e k 1 3 4 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 m e i 2 0 1 2 :
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e m a n d a t e n v a n d e 2 h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r v a l l e n e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- T h e o p h i e l M a r c V a n H e m e l r i j k , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 3 4 ;
- M a r i j k e V a n d e b r o e c k , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 3 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e z e b e s t u u r d e s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O n m i d d e l l i j k n e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e s l i s t d e z e o m T h e o p h i e l M a r c V a n H e m e l r i j k m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e : r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s o m M a r i j k e V a n d e b r o e c k , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T h e o p h i e l M a r c V a n H e m e l r i j k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 08.05.2012 12110-0099-025
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 11.07.2011 11282-0083-022
12/07/2011
ÿþ M o n 2 . 0
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 0 5 5 9 8 *
F F . _ r r
' - g
- . " s . ~ . ~ " . i ~ i ÿ . . 1 ~ i b ~ r e V t . t i l . a ~ r ~ 6 i d ~ L . d
t c c i ; l c n d a ! t e ; A n t w e e r i , ] l 1 t l I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 0 3 . 7 0 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H I F F E R M A N "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 3 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r " t e r u g b e t a l i n g a a n a a n d e e l h o u d e r s S t a t u t e n w i i z i q j n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 ;
" B L I J K T D A T :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I F F E R M A N " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 3 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 0 3 . 7 0 3 , B T W - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w i n t i g : m i l j o e n e u r o ( E . 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t a c h t t i e n m i l j o e n e u r o ( £ . 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3
" v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ . 1 . 1 3 5 , 0 7 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n . O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
* d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ . 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k e e n n i e u w p u n t 3 t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b e s c h r e v e n ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 . D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 j u n i 2 0 1 1 ,
m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþ M e d 2 . 0
b o d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 0 0 5 8 0 3
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e e b f b a r r l s
y ~
K o o p h a n d e l t e A n t w L r p e n , o p
3 1 O E C , 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 0 3 . 7 0 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H I F F E R M A N "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 3 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n a a n d e e l h o u d e r s S t a t u t e n w i i z i g i n q
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ,
a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I F F E R M A N " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 :
A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 3 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t :
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 0 3 . 7 0 3 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E . 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) : o m h e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t t w i n t i g : m i l j o e n e u r o ( £ . 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n : 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n : b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( £ . 1 . 1 4 9 , 2 6 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f . d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 8 7 2 6 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r s t e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 3 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k : a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
* d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( £ . 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k e e n n i e u w p u n t 2 t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b e s c h r e v e n .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.07.2010 10358-0599-023
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 24.07.2009 09497-0124-023
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 05.08.2008 08540-0250-020
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 03.07.2007 07350-0121-016