30/12/2014
ÿþM o d 7 7 . 7
_ _ _ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 n C C , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 8 8 8 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 r 6 . s ! 4 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H I F L U E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l x ( 2 5 5 0 ) K o n t i c h , S a t e n r o z e n 1 0 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r " e n a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r N o t a r i s X a v i e r D E S M B T
t e A n t w e r p e n , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o p d e G r i f f i e
V a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
C o m p a r a n t e n :
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G U M P T I O N " , m e t z e t e l t e ( 2 5 5 0 ) K o n t i c h ,
S a t e n r o z e n 1 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r
n u m m e r 0 8 4 7 . 6 1 0 . 8 4 3 , e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 8 4 7 . 6 1 0 . 8 4 3 .
2 . D e h e e r V A N L A N G E N D O N C K N i c k , w o n e n d e t e ( 2 5 2 0 ) R a n s t , B r o e c h e m ,
P e r t e n d o n c k s t r a a t 3 , b u s 2 . 2 .
R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " H I F L U E N C E " .
Z e t e l .
( 2 5 5 0 ) K o n t i c h , S a t e n r o z e n 1 0 .
H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r i e d e r e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e b e s t u u r d e r s
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n v e s t i g e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n
o n d e r n e m i n g e n z o a l s :
- o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n w o r k s h o p s , o p l e i d i n g e n e n l e z i n g e n ; - v e r r i c h t e n v a n i n t e r n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v a n d i g i t a l e o p l o s s i n g e n ;
- u i t v o e r e n v a n d i g i t a l e t r a n s f o r m a t i e p r o j e c t e n ;
- o n t w i k k e l i n g v a n , o p l e i d i n g i n , a d v i e s v e r l e n i n g i n , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , i m p o r t , e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g , u i t b a t i n g e n i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , n e t w e r k e n / o f w e b s i t e s , a u t o m a t i s e r i n g s . r o ' e c t e n , t e l e c o m m u n i c a t i e " r o ' e c t e n , c o m " u t e r s , n e t w e r k e n e n
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
a l l e t o e b e h o r e n e n m a t e r i a l e n , v o o r p r i v a t e o f p u b l i e k e s e c t o r , u i t v o e r e n v a n : s o f t w a r e - i n t e g r a t i e e n w o r k f l o w - p l a n n i n g ;
- a s s e m b l a g e v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r o n d e r e i g e n w e r k n a a m e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n ;
- m a n a g e m e n t a d v i e s i n z a k e a a n w e r v i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n o p l e i d i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d t e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l p e r s o n e e l i n h e t d o m e i n v a n a u t o m a t i s e r i n g e n c o m m u n i c a t i e ;
1 - h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e
l o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u î m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n ( b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ; - h e t o n t w i k k e l e n ,
k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n
o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
2 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n / o f v e r k o p e n z o w e l i n v o l l - e e i g e n d o m , b l o t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k . Z i j k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n .
3 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , i n r i c h t i n g , w e d e r o p b o u w , e x p e r t i s e , h u u r , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n a f b r a a k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w o f p r i v a t e d o e l e i n d e n a l s o o k h u n e x p l o i t a t i e o n d e r a l l e v o r m e n ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s t
S t a a t s b l a d
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h I S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- h e t b e h e e r z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r e n h e t h u r e n v a n d u u r z a m e r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n t o e r i s t i s c h e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
T e n e i n d e h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n v e r v a a r d i g e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
U i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t a c h t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 8 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l e l k .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G U M P T I O N " , v o o r n o e m d , o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r V A N L A N G E N D O N C K N i c k , v o o r n o e m d , o p t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
T e g e n d e p r i j s v a n É É N E U R O ( 1 , 0 0 E U R ) e l k e n d a t z e d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t e n .
R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e z a l d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n k u n n e n b e s t a a n w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r ° i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i " o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 = e g i s t S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d e z e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n g a a t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o v e r d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e z e o v e r d r a c h t m a g e v e n w e l g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e w e r k w i j z e v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h e t a a n t a l v a n h a a r l e d e n ( m i n i m u m t w e e ) , d e v o o r w a a r d e n t o t d e a a n s t e l l i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l e d e n , a l s o o k d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
U i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n , w i j s t h i j d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n e v e n t u e e l d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d i t c o m i t é . D e s g e v a l l e n d k a n h i j h a a r b e v o e g d h e d e n b e p e r k e n . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g e n d i e d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D a g e l i j k s b e s t u u r - V o l m a c h t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r g e n a a m d , i n s g e l i j k s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d .
H i j m a g a a n i e d e r e m a n d a t a r i s b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n . D e R a a d b e p a a l t d e m a c h t e n , d e b e z i g h e d e n , d e b e z o l d i g i n g e n o f
v e r g o e d i n g e n v a n d e i n d e v o r i g e l e d e n v e r m e l d e p e r s o n e n . D e R a a d m a g t e
a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n t r e k k e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d t v e r z e k e r d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r o m h e t w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
P l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a f h a n k e l i j k s t e l l e n h e t z i j v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n e n t e n h o o g s t e z e s w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n z u l l e n s l e c h t s v o o r d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g z i j n .
D e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s z i j n g e h o u d e n h u n p a n d s c h u l d e n a a r i n s t a a t t e s t e l l e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d i e n s e f f e c t e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e t e d e p o n e r e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g . P r i n c i p e .
L u i k B . - v e r v o l g
I e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l , o b l i g a t i e , w a r r a n t o f c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e z e d i e n t z e l f h o u d e r v a n e e n e f f e c t o f a a n g e n o m e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n e f f e c t h o u d e r t e z i j n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e r e c h t i g d t e z i j n o m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n e v e n w e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e e f f e c t h o u d e r o f h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n . D i t l a a t s t e i s z e l f s s t r a f b a a r . V o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s d e a a n d e e l h o u d e r s b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n , e n v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t , p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g , r e c h t s v o r m , z e t e l , i d e n t i t e i t e n m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , e n v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t , p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n t o c h s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e w e t .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n .
N i e m a n d k a n a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n v o o r m e e r s t e m r e c h t e n d a n d e z e v e r b o n d e n a a n e f f e c t e n w a a r v a n h i j , o v e r e e n k o m s t i g d e o p e n b a r i n g s p l i c h t v o o r b e l a n g r i j k e d e e l n e m i n g e n , m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e g e v e n h e e f t . D i t g e l d t n i e t v o o r e f f e c t e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n m e t u i t o e f e n i n g v a n e e n v o o r k e u r r e c h t e n o p e f f e c t e n v e r w o r v e n d o o r e r f o p v o l g i n g o f i n g e v o l g e f u s i e , s p l i t s i n g o f v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r s t e m r e c h t e n w e r d e n u i t g e o e f e n d d i e o p g e s c h o r t z i j n k r a c h t e n s h e t v o o r g a a n d e e n , b u i t e n d e z e o n w e t t i g u i t g e o e f e n d e s t e m r e c h t e n , h e t a a n w e z i g h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t v o o r d e b e s l i s s i n g e n t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t z o u z i j n b e r e i k t , h e e f t d i t d e n i e t i g h e i d v a n d e z e b e s l i s s i n g e n t o t g e v o l g .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k l a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f a c h t d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
V o o r b e h o u d e n a a r h e t B e i î S t a a t s b l a d
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 / 1 2 / 2 0 1 4
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n , o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n _
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v o o r d e r e g e l i n g e r v a n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d , i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , t u s s e n a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n é é n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e d i v e r s i t e i t e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l l e d i g e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e f o n d s e n o p t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n o f n a t u r a t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n v o l g e s t o r t i n e e n H o g e r e v e r h o u d i n g .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G U M P T I O N " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t E M B R E C H T S , w o n e n d e t e ( 8 3 0 0 ) K n o k k e - H e i s t , D i k s m u i d e s t r a a t 5 4 , b u s 3 2 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N I X A R C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e ( 2 5 2 0 ) R a n s t , B r o e c h e m , P e r t e n d o n c k s t r a a t 3 , b u s 2 . 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 5 . 5 8 9 . 5 8 0 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c k V A N L A N G E N D O N C K , v o o r n o e m d .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M A S O " , m e t z e t e l t e ( 9 7 7 0 ) K r u i s h o u t e m , G o e d l e v e n s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 8 1 2 . 5 2 3 .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O l i v i e r P i e r r e A n d r é L E R O Y , w o n e n d e t e ( 9 7 7 0 ) K r u i s h o u t e m , G o e d l e v e n s t r a a t 4 .
d e f u n c t i e s v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s z u l l e n o p h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
e e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s : g e e n .
B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r :
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N I X A R C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , e n
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n _
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L -
D e N o t a r i s .
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n k o p i e
v o l m a c h t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a r h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e t :