27/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
1 5 J A N . 2 0 1 5
a f c f e e t w e r p e n
I I I 1 0 1 4 9 " I ~ I V Y I I I I V I I I
b 1 1
s
1 1 1
O n d e m e m i n g s n r r 0 8 9 9 . 9 3 1 . 1 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H i l a n g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e r r e n l a a n 4 8
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 1 9 1 1 2 1 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ,
1 . B e s l i s s i n g d a t d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j m i n s t e n s é é n ,
b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e m i n s t e n s 1 7 % v a n d e A - a a n d e l e n v a n , d e v e n n o o t s c h a p b e z i t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 § 2 d e r s t a t u t e n .
2 . B e s l i s s i n g d a t , b e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e d e r d e n v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a t , i n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , w a a r b i j d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g z u l l e n g e n o m e n w o r d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 § 3 d e r s t a t u t e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e m e n b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e
m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n i s v e r e i s t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 § 4 d e r s t a t u t e n .
4 . B e s l i s s i n g t o t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 , v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s :
- G E H O T D a n i e l H e n r i M a r g u e r i t e , w o n e n d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S t e r r e n l a a n 4 8
- H I L L E N T o m C o r n e e l J o z e f J a n M a r i a , g e b o r e n t e O v e r i j s e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , ,
M a r a t h o n s t r a a t 8 4 ,
e n b e n o e m i n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , v a n :
a . d e v e n n o o t s c h a p n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t " P A R D E L L A M A N A G E M E N T L i m i t e d " , g e v e s t i g d t e 1 7 , G R X e n o p o u l o u S t r e e t , 3 7 2 4 L i m a s s o l ( C y p r u s ) , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n ( ' R e g i s t r a r o f C o m p a n i e s ' ) o n d e r n u m m e r 2 0 2 2 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o m o e m d e h e e r H i l l e n T o m ,
b . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V d A C o n s u l t i n g ' , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L i n d e s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n , G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 3 5 . 3 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e n A v a n t W o u t e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L i n d e s t r a a t 9 .
c . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S K O Y 2 C O N S U L T ' , i n h e t k o r t " A S K O Y 2 " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S t e r r e n l a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 8 0 3 . 7 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r G e h o t D a n i e l , v o o r n o e m d .
5 . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t e e n
b e d r a g v a n m a x i m a a l z e s e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n a a n g e g e v e n i n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 , t w e e d e l i d v a n h e t . ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n .
6 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n
w e r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e B V B A O u t c o m e t e V i l v o o r d e , K a n t o r e n p a r k E v e r e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l l s e G E T T E M A N , K a m e l i a l a a n 1 0 t e 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c k D E S M E T , P o p u l i e r e n d r e e f 5 t e 1 9 8 2 Z e m s t . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d g e g e v e n a a n d e B V B A F i l o t a x t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 6 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , J e a n - L o u i s V E R H A E R T o f P h i l i p p e V A N D I E R E N m e t k a n t o o r o p z e l f d e a d r e s , v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a a n s l u i t e n d g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d b e n o e m d ; v o o r n o e m d e h e e r G E H O T D a n i e l . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i t , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n 4 6 á + t h e E - B e l g i g g c h
S t a a t s b l a d