HILBERT PARADOX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HILBERT PARADOX
Dénomination : HILBERT PARADOX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 628.773.893

Publication

23/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

21-04-2015

Griffie

*15306946*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0628773893

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

Hilbert Paradox

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek op 7 april 2015 in zijn kantoor, blijkt dat

een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

1/ rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap met de naam  Hilbert Paradox .

2/ zetel: Justitiestraat 6B, 2018 Antwerpen; RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

3/ duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4/ oprichters:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht  ARGONAUTS PARTNERS AG , met zetel te 8004 Zürich (Zwitserland), Europaallee 41, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Zürich (Zwitserland) onder nummer CHE-199.160.699.

2. De naamloze vennootschap  GENAE ASSOCIATES , met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6B, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen 0873.863.003.

3. De heer FAULKNER Stéphane Laurent, geboren te Uccle (België) op zeventien juli negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Rue de la Faucille 68.

4. De heer de heer JURETA Ivan, geboren te Belgrado (Yougoslavië) op zesentwintig maart negentienhonderd eenentachtig, wonende te 1348 Louvain-la-Neuve, Scavée du Biéreau 5 bte 101.

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  TECHSOFT , met zetel te 8700 Tielt, Hoogstraat 65, RPR Gent, afdeling Brugge 0829.408.594.

6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht  AQUILA

BERATUNGS GmbH , met zetel te 8004 Zürich (Zwitserland), Europaallee 41, ingeschreven in het

handelsregister van het kanton Zürich met nummer CHE-336.275.234.

5/ kapitaal: 100.000 euro, volledig volgestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis.

6/ samenstelling kapitaal: vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen zonder

nominale waarde, waarop werd ingetekend door voornoemde oprichters door inbreng in geld, als

volgt:

- door voormelde vennootschap naar Zwitsers recht  Argonauts Partners AG , op zestigduizend A-

aandelen

- door voormelde vennootschap  Genae Associates , op vijftienduizend A-aandelen

- door voornoemde heer Faulkner Stéphane, op tienduizend B-aandelen

- door voornoemde heer Jureta Ivan, op tienduizend B-aandelen

- door voormelde vennootschap  TECHSOFT , op vierduizend C-aandelen

- door voormelde vennootschap  AQUILA BERATUNGS GmbH , op duizend C-aandelen

De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door

ondergetekende notaris bevestigd.

7/ boekjaar: vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar; eerste

boekjaar eindigt op 31-12-2016.

8/ aanleg reserves/winstverdeling: Van de winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen be¬stemd tot

vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het

Onderwerp akte :

Justitiestraat 6 Bus B 2018 Antwerpen

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

wet¬telijk reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist hoe de nettowinst zal aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interim dividenden uit te keren zo¬als bepaald in artikel 618 het Wetboek van vennootschappen.

Bestemming liquidatiesaldo: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

Na betaling van alle schulden van de vennootschap en na terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo gelijkmatig verdeeld tussen al de aandelen.

9/ bestuur/bevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die minstens vier leden telt, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Ten minste één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-aandeelhouders (genaamd  A-bestuurder ), één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de B-aandeelhouders (genaamd  B-bestuurder ), en één bestuurder uit een gezamenlijke lijst van kandidaten voorgesteld door de A- en B-aandeelhouders (genaamd  gezamenlijke A/B bestuurder ); deze bestuurders worden gezamenlijk aangeduid als  A/B bestuurders .

Ten minste één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de C-aandeelhouders (genaamd  C-bestuurder ).

Te allen tijde moet de raad van bestuur voor ten minste de helft uit A/B bestuurders bestaan. Daarnaast kunnen onafhankelijke bestuurders benoemd worden, die geen bepaalde categorie van aandeelhouders vertegenwoordigen (genaamd  onafhankelijke bestuurders ).

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders of zaakvoerders, of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitoefening van het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel der vennootschap, behoudens die, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Voor volgende beslissingen is evenwel de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist, beslissend met een meerderheid van vijfenzeventig ten honderd (75%) der aanwezige stemmen:

1) aankoop of anderszins verwerving van een onderneming, rechtspersoon of enige andere organisatie waarvan de waarde één miljoen euro overschrijdt.

2) investering of aanwending van kapitaal voor een bedrag dat één miljoen euro overschrijdt.

3) verkoop of anderszins beschikking over vaste activa waarvan de waarde één miljoen euro overschrijdt,

4) verkoop of anderszins beschikking over het geheel of een belangrijk deel van het handelsfonds van de onderneming,

5) kredietverstrekking of het stellen van zekerheden voor een bedrag dat één miljoen euro overschrijdt.

6) substantiële wijziging in de activiteiten van de vennootschap.

7) Benoeming of ontslag van de CEO of algemeen directeur.

De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur benoemt tevens directeurs, secretarissen, gevolmachtigden en andere lasthebbers en stelt hun vergoedingen vast. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ook één of meer adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten omschrijft.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden ten slotte overdragen aan een directiecomité, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit comité. De raad van bestuur zal de werkwijze van het directiecomité bepalen, alsmede de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, voor hun ontslag, bezoldiging en de duur van hun opdracht.

Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte alsmede alle machten en volmachten betreffende deze zaken, worden behoudens afvaardiging, geldig ondertekend door twee bestuurders, van wie steeds een A/B bestuurder, en voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft, door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Zij zullen hun machten niet moeten rechtvaardigen tegenover derden, zelfs niet tegenover de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

hypotheekbewaarders of andere ministeriële ambtenaren.

De bijzondere gevolmachtigden benoemd als hiervoor bepaald, verbinden de vennootschap binnen

de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de

bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Tot eerste bestuurders werden benoemd voor de duur van zes jaar:

1) op voordracht van de A-aandeelhouders: de heer VERHEYE Stefan, wonende te 2540 Hove, Wouwstraat 96.

2) op voordracht van de B-aandeelhouders: de heer FAULKNER Stéphane, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Rue de la Faucille 68.

3) op voordracht van de gezamenlijke A- en B-aandeelhouders: de heer SEGERS Bart, wonende te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 11 bus 401.

4) op voordacht van de C-aandeelhouders: de heer BOSSIER Peter, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 65.

Hun mandaat is onbezoldigd, tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

10/ commissaris: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, wordt beslist geen commissaris te benoemen.

11/ doel: De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen:

- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand in de meest ruime zin van het woord, en onder meer op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

- het organiseren van de administratieve diensten, waaronder secretariaat en boekhouding, van ondernemingen, evenals de adviesverlening inzake deze organisatie;

- het verrichten van ICT-werkzaamheden in de meest ruime zin;

- het ter beschikking stellen van personeel;

Alle activiteiten van trading in de meest ruime zin.

De vennootschap mag optreden als tussenpersoon of commissionair.

Uitsluitend in eigen beheer: het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals  ten exemplarische titel  het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijke doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, zo zij daar belang bij heeft.

De vennootschap kan optreden als lasthebber of mandataris in andere vennootschappen of ondernemingen. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen, mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon voor de uitoefening van dit mandaat.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

12/ gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering heeft plaats de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag plaats hebben op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, als aangegeven in de oproeping. Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de aandeelhouders minstens vijf dagen voor de datum bepaald voor de vergadering, schriftelijk kennis geven aan de raad van bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

evenwel slechts geëist worden indien hiervan melding is gemaakt in de oproeping.

13/ Bijzondere volmacht: Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de

formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het

rechtspersonenregister.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en bij de diensten van de

BTW, zowel voor de inschrijving als voor elke later wijziging of aanpassing of schrapping daarvan,

werd volmacht gegeven, met recht van substitutie, aan : de heer Eric WAETERLOOS, Georges

Lobertstraat 20, 9700 Oudenaarde.

Vertegenwoordiging bij volmacht

De oprichters sub 3. tot en met 6. werden alle vertegenwoordigd bij schriftelijke onderhandse

volmacht door voornoemde heer SEGERS Bart.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
HILBERT PARADOX

Adresse
JUSTITIESTRAAT 6, BUS B 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande