20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h J I 1 1 2 1 . 1 u ~ i ~ a 1 8 m u 1 1 u 1 n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K ô o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 F F B , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L T O N I N T E R N A T I O N A L C o . ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ' G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 6 j a n u a r i 2 0 1 4 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n V a n L a e r e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e n n o t e n d a n k e n d e h e e r V a n L a e r e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e n o e m e n d e h e e r S e r g é D e W a n d e l a e r ; w o n e n d e t e G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , g e b o r e n o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 6 8 t e T u r n h o u t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n s t e l l e n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n T o m P e e t e r s , a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s C V B A , m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n l a , a a n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e ë i n d i g i n g e n d e z e b e n o e m i n g .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2014
ÿþM W W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a g
A i
1 1 9 6 1 8 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l t o n I n t e r n a t i o n a l C o . B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . H e t c o l l e g e b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r E g b e r t B u u r s i n k , m e t n a t i o n a a l { n u m m e r 6 9 0 3 1 5 5 6 3 6 9 , g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 6 9 e n w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , T e r v u r e n l a a n 7 , a l s v a s t e ' , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H i l t o n I n t e r n a t i o n a l C o . B e l g i u m B V B A v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e . v e n n o o t s c h a p a l s " g e n e r a l m a n a g e r " v a n h e t H i l t o n B r u s s e l s G r a n d P l a c e h o t e l ( g e l e g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E u r o p a k r u i s p u n t 3 ) e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e r e n K r i s t o f D e C r e u s , S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s 8 r D e C r e u s , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 1 a , a l s o o k a a n m e v r o u w H e i d i V a n d e r h u l s t , p a r a l e g a l b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s , v o o r n o e m d , e l k ' a f z o n d e r l i j k e n m e t h e t r e c h t t o t s u b s t i t u t i e , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
H e i d i V a n d e r h u l s t
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
f t c c l t l b G ; J ; v o n k o o p h a n d o l
A n t w e r p e n
2 8 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 03.07.2013 13278-0272-048
03/06/2013
ÿþ1 1 f * " ~ ~ ~ ~ ~ M o d W o r t 1 1 1 . 1
~ i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ; - { 1
I
V b e h a a B e S t a r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J e 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
g o e r g e l o g d t e r r r ' f f l E t v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i l e A n t w e r p e n , o p
Z 3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L T O N I N T E R N A T I O N A L C o . ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 9 a p r i l 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t K r y g s m a n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , t i t e l d r a g e n d " g e n e r a l m a n a g e r " , v a n H i l t o n A n t w e r p e n :
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t K r y g s m a n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , t i t e l d r a g e n d " g e n e r a l m a n a g e r " , v a n h e t H i l t o n A n t w e r p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 3 . D e z a a k v o e r d e r s d a n k e n d e h e e r K r y g s m a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , t i t e l d r a g e n d " g e n e r a l m a n a g e r " , v a n H i l t o n A n t w e r p e n .
2 , B e n o e m i n g v a n d e h e e r S e r g e D e W a n d e l a e r a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , t i t e l d r a g e n d " g e n e r a l m a n a g e r " , v a n H i l t o n A n t w e r p e n ;
D e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n d e h e e r S e r g e D e W a n d e l a e r , g e b o r e n o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 6 8 t e T u r n h o u t e n w o n e n d e t e G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , t i t e l d r a g e n d " g e n e r a l m a n a g e r " , v a n H i l t o n A n t w e r p e n m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 . D e h e e r D e W a n d e l a e r k r i j g t a l l e b e v o e g d h e d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t H i l t o n A n t w e r p e n w a a r t e n e m e n a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t H i l t o n A n t w e r p e n e x t e r n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r b a n c a i r e a a n g e l e g e n h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r b a n c a i r e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 5 j u n i 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 1 5 4 5 1 2 t e h e r z i e n e n d e z e o p n i e u w t o e t e k e n n e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
O n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k c o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t d e V e n n o o t s c h a p i n d e h i e r n a v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e H i l t o n g r o e p , w a a r v a n é é n u i t d e l i j s t A e n é é n u i t d e l i j s t B :
a l v o o r h e t o p s t e l l e n , d e u i t g i f t e , d e o n d e r t e k e n i n g , h e t a a n v a a r d e n o f e n d o s s e r e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v a n ( i ) s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n o f b e l e g g i n g v a n f o n d s e n , ( i i ) c h e q u e s , ( i i i ) w i s s e l s , ( i v ) a c c e p t a t i e s , ( v ) o r d e r b r i e v e n , ( v i ) h a n d e l s p a p i e r e n a n d e r e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n ( v i i ) v o o r h e t u i t v o e r e n v a n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n 3 1 0 - 1 1 4 5 2 6 1 - 6 8 e n 3 2 0 - 0 0 3 6 0 9 1 - 7 7 d i e a a n g e w e n d w o r d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e h o o f d k a n t o o r f u n c t i e v o o r H i l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m :
L i j s t A p e r s o n e n :
" J e a n F a i v r e , t i t e l d r a g e n d " V i c e - P r e s i d e n t "
" M i l a n A r a n d e l o v i c , t i t e l d r a g e n d " A r e a G e n e r a l M a n a g e r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" J o c h e m - J a n S l e i f f e r , t i t e l d r a g e n d " A r e a G e n e r a l M a n a g e r " ' S e r g e D e W a n d e l a e r , t i t e l d r a g e n d " G e n e r a l M a n a g e r M i l t o n A n t w e r p e n "
L i j s t B p e r s o n e n :
" D a v i d B a x t e r , t i t e l d r a g e n d " R e g i o n a l D i r e c t o r o f F i n a n c e "
" J o h a n V a n L a e r e , t i t e l d r a g e n d " D i r e c t o r o f F i n a n c e "
" G e e r t M a t h u e s , t i t e l d r a g e n d " D i r e c t o r o f F i n a n c e "
b / v o o r h e t u i t v o e r e n v a n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n 4 0 9 - 9 5 7 6 0 0 3 - 1 3 , 4 0 9 - 9 5 7 6 0 0 2 1 2 e n 4 0 9 - 9 5 7 6 0 0 1 - 1 1 d i e a a n g e w e n d w o r d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t b a t i n g v a n h e t H i l t o n h o t e l i n A n t w e r p e n :
L i j s t A p e r s o n e n :
+ J e a n F a i v r e , t i t e l d r a g e n d " V i c e - P r e s i d e n t "
+ M i l a n A r a n d e l o v i c , t i t e l d r a g e n d " A r e a G e n e r a l M a n a g e r "
" S e r g e D e W a n d e l a e r , t i t e l d r a g e n d " G e n e r a l M a n a g e r H i l t o n A n t w e r p e n "
A n n e C o o p m a n , t i t e l d r a g e n d " D i r e c t o r H u m a n R e s o u r c e s "
L i j s t B p e r s o n e n :
" D a v i d B a x t e r , t i t e l d r a g e n d " R e g i o n a l D i r e c t o r o f F i n a n c e "
" J o h a n V a n L a e r e , t i t e l d r a g e n d " D i r e c t o r o f F i n a n c e "
' T o n V a n M a r e n , t i t e l d r a g e n d " D i r e c t o r o f F i n a n c e "
" G e e r t M a t h u e s , t i t e l d r a g e n d " D i r e c t o r o f F i n a n c e "
H e t d o o r g e v e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e b a n k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e n d i e v o o r k o m e n o p d e A - l i j s t : e n / o f d e B - l i j s t z a l r e c h t s g e l d i g k u n n e n g e b e u r e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , c o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
. 4 , V o l m a c h t
H e t c o l l e g e s t e l t K r i s t o f D e C r e u s e n H e i d i A p s , a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s C V B A , m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n l a , a a n a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n a l l e a n d e r e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
H e i d i A p s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ - V o o r b e h o u ~ e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
U I L 1 I U I I ~ u ~ u n ~ ~ ~ u ~ ~ n ~
* 1 2 1 8 8 4 8 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l p i t ) : H I L T O N I N T E R N A T I O N A L C o . ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 7 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t a d r e s G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
2 , B i j z o n d e r e V o l m a c h t
H e t c o l l e g e s t e l t K r i s t o f D e C r e u s e n H e i d i A p s , a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s C V B A , m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n l a , a a n a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , m e t r e c h t v a n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n a i l e a n d e r e e v e n t u e l e ; f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e t e l w i j z i g i n g .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
14/09/2012
ÿþa
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e F I U S S a
O 5 2 0 1 2 .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 I f i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L T O N I N T E R N A T I O N A L C o . ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 7 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r b a n c a i r e a a n g e l e g e n h e d e n - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 5 j u n i 2 0 1 2 :
4 , W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c V a n H o e c k e a i s b e d r i j f s r e v i s o r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r b a n c a i r e a a n g e l e g e n h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r b a n c a i r e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 1 5 1 4 0 0 , t e h e r z i e n e n d e z e o p n i e u w t o e t e k e n n e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
O n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k c o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t d e V e n n o o t s c h a p i n d e h i e r n a v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e H i l t o n g r o e p , w a a r v a n é é n u i t d e l i j s t A e n é é n u i t d e l i j s t B :
a l v o o r h e t o p s t e l l e n , d e u i t g i f t e , d e o n d e r t e k e n i n g , h e t a a n v a a r d e n o f e n d o s s e r e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v a n ( i ) s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n o f b e l e g g i n g v a n f o n d s e n , ( i i ) c h e q u e s , ( i i i ) w i s s e l s , ( i v ) a c c e p t a t i e s , ( v ) o r d e r b r i e v e n , ( v i ) h a n d e l s p a p i e r e n a n d e r e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n ( v i i ) v o o r h e t u i t v o e r e n v a n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n 3 1 0 - 1 1 4 5 2 6 1 - 6 8 e n 3 2 0 - 0 0 3 6 0 9 1 - 7 7 d i e a a n g e w e n d w o r d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e h o o f d k a n t o o r f u n c t i e v o o r H i l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m :
L i j s t A p e r s o n e n :
" J e a n F a i v r e , V i c e - / ' r e s i d e n t
" M i l a n A r a n d e l o v i c , A r e a G e n e r a l M a n a g e r
" J o c h e m - J a n S l e i f f e r , A r e a G e n e r a l M a n a g e r
" R o b e r t K r y g s m a n , G e n e r a l M a n a g e r H i l t o n A n t w e r p e n
L i j s t B p e r s o n e n :
" J o s e p h C h e m a l i , R e g i o n a l D i r e c t o r o f F i n a n c e
" J o h a n V a n L a e r e , D i r e c t o r o f F i n a n c e
" G e e r t M a t h u e s , D i r e c t o r o f F i n a n c e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
b I v o o r h e t u i t v o e r e n v a n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b a n k r e k e n i n g e n 4 0 9 - 9 5 7 6 0 0 3 - 1 3 , 4 0 9 - 9 5 7 6 0 D 2 - ' 1 2 e n 4 0 9 - 9 5 7 6 0 0 1 - 1 1 d i e a a n g e w e n d w o r d e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t b a t i n g v a n h e t H i l t o n h o t e l i n A n t w e r p e n :
L i j s t A p e r s o n e n :
" J e a n F a i v r e , V i c e - P r e s i d e n t
" M i l a n A r a n d e l o v i c , A r e a G e n e r a l M a n a g e r
* R o b e r t K r y g s m a n , G e n e r a l M a n a g e r H i l t o n A n t w e r p e n
* A n n e C o o p m a n , D i r e c t o r H u m a n R e s o u r c e s
L i j s t B p e r s o n e n :
" J o s e p h C h e m a l i , R e g i o n a l D i r e c t o r o f F i n a n c e
" J o h a n V a n L a e r e , D i r e c t o r o f F i n a n c e
" i o n V a n M a r e n , D i r e c t o r o f F i n a n c e
" G e e r t M a t h u e s , D i r e c t o r o f F i n a n c e
H e t d o o r g e v e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e b a n k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e n d i e v o o r k o m e n o p d e A - l i j s t e n / o f d e B - l i j s t z a l r e c h t s g e l d i g k u n n e n g e b e u r e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , c o n f o r m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
$ . V o l m a c h t a a n O l i s l a e g e r s & D e C r e u s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n l a , v c o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 :
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a a r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n l a , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e v e r g a d e r i n g .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v g n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0082-047
16/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
c g . i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I U J f l 1 1 U 1 l l 1 1 J l l 1 I I U h J
* i z o s o o s e *
m e t
a l l e t t i W
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L T O N I N T E R N A T I O N A L C o , ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 7 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 8 a p r i l 2 0 1 2 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n d e r P u t t e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 . D e v e n n o t e n d a n k e n d e h e e r V a n d e r P u t t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e n o e m e n d e h e e r M a r c u s M i l a n A r a n d e l o v i c , w o n e n d e t e H i l t o n A m s t e r d a m A i r p o r t S c h i p h o l , S c h i p h o l B o u l e v a r d 7 0 1 , 1 1 1 8 B N S c h i p h o l , N e d e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n s t e l l e n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s , a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s C V B A , m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n l a , a a n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e ë i n d i g i n g e n d e z e b e n o e m i n g .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11281-0406-045
23/05/2011
ÿþó l o d 2 . 7
"
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 I
I I A
* 6 8 1 2
b e l a i B a S t a
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y t t . . 1 _ M E I 2 0 1 $
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L T O N I N T E R N A T I O N A L C o . ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 7 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e v e n n o t e n b e n o e m e n d e h e e r J o h a n n e s V a n d e r P u t t e n , w o n e n d e t e V a n C a l c a r l a a n 2 6 , 2 2 4 4 G P W a s s e n a a r , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 2 2 m e i 1 9 5 8 t e A r n h e m , N e d e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n s t e l l e n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n d e h e e r J e r o e n V a n B e e k , a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s C V B A , m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n l a , a a n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e n o e m i n g .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2011
ÿþ I A o d z ~
L u i k B _ : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S S
o 2 F E V . Z R
G r i f f i e
1
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E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l a r t ) : H I L T O N I N T E R N A T I O N A L C o . ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o u i z a l a a n 7 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e O i s e l a y a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e v e n n o t e n d a n k e n d e h e e r O i s e l a y v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d y H u g h e s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e v e n n o t e n d a n k e n d e h e e r H u g h e s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d i J a g e r s b a c h e r a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e v e n n o t e n d a n k e n d e h e e r J a g e r s b a c h e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n d e h e e r J e a n F a i v r e , w o n e n d e t e R u e d e M a n t e s . 1 2 , 7 8 4 4 0 F o n t e n a y S t P è r e , F r a n k r i j k , g e b o r e n o p 8 m e i 1 9 5 7 t e N a n c y , F r a n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n d e h e e r J o h a n V a n L a e r e , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , S c h o o l d r e e f 1 1 0 , g e b o r e n o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 5 3 t e G e n t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n d e h e e r J o c h e m - J a n S l e i f f e r , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e t s i j s d r e e f 6 2 , g e b o r e n o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 6 6 t e U t r e c h t , N e d e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.07.2010, NGL 27.08.2010 10497-0466-044
15/02/2010 : BL318344
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.11.2009, NGL 10.12.2009 09885-0102-041
04/02/2009 : BL318344
23/01/2009 : BL318344
25/07/2008 : BL318344
20/08/2007 : BL318344
27/07/2007 : BL318344
09/05/2007 : BL318344
22/01/2007 : BL318344
07/11/2006 : BL318344
11/07/2006 : BL318344
10/07/2006 : BL318344
24/04/2006 : BL318344
27/10/2005 : BL318344
06/09/2005 : BL318344
28/06/2005 : BL318344
15/02/2005 : BL318344
23/09/2004 : BL318344
15/10/2003 : BL318344
15/10/2003 : BL318344
15/10/2003 : BL318344
22/07/2003 : BL318344
05/07/2002 : BL318344
05/07/2002 : BL318344
26/09/2001 : BL318344
13/07/2000 : BL318344
15/06/1999 : BL318344
08/08/1998 : BL318344
08/05/1998 : BL318344
20/06/1997 : BL318344
29/10/1996 : BL318344
24/05/1996 : BL318344
24/05/1996 : BL318344
26/07/1995 : BL318344
18/08/1994 : BL318344
18/08/1994 : BL318344
18/08/1994 : BL318344
09/10/1992 : BL318344
23/06/1992 : BL318344
31/03/1992 : BL318344
23/10/1991 : BL318344
26/07/1990 : BL318344
08/06/1990 : BL318344
02/12/1989 : BL318344
05/08/1989 : BL318344
27/01/1989 : BL318344
04/08/1988 : BL318344
21/07/1987 : BL318344
14/12/1985 : BL318344