03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.01.2012, NGL 30.01.2012 12022-0108-025
19/02/2015
ÿþt 8 x i i ~ ~ u ~ m u ~ ~ u ~ u i 1 u u
" 1 5 2 2 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 9 8 9 8 5 7 B e n a m i n g
M o d W o r t ! 1 1 . t
" . F . - n , . , . . . a O . % a r e ! . w w . « a . . n . 4 . 4 ë . J
0 9 - 0 2 - 2 0 1 5
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, . . , . , . . , i c - " , . , . , . . , 0 E i
; i , . I # : A L ~ . _ . - h ` ~ ; J . t ; ' r . : ` ~ - M E R
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
( v o l u i t ) : H i s e n s e B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , ; o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s :
W a y e n b o r g s t r a a t 2 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
X u a y u F a n g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
}
O p d e L a a t s t e b l z . . v a n t _ u t k B v e r m e l d e n : R e e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
î
;
~
27/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t f - o s - 2 0 1 1
G R I F F I E R E G I T H H Î B A N K v a n
K Q D P H A N i 7 F 1 t A A i r r . 1 - ! F ) F N
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I 1 1 h i f i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I h I 1 I
" 1 1 ~ 0 ~ 4 ~ , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 8 9 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I S E N S E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e :
P . V . V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N H I S E N S E B E N E L U X N . V . D O O R G E G A A N O P 2 5 J U N I 2 0 1 0 T E 2 8 0 0 M E C H E L E N , W a y e n b o r g s t r a a t , 2 6
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H I S E N S E B E N E L U X , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , W a y e n b o r g s t r a a t 2 6 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 8 7 7 . 9 8 9 . 8 5 7 .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
1 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w J I N G P A N G w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 0 . D e z e b e ë i n d i g i n g w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d . Q u i t u s w o r d t a a n h a a r v e r l e e n d .
2 . M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e H e e r Y I X I A O B I N G , g e b o r e n t e H u n a n ( C h i n a ) o p 2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 e n w o n e n d e 3 0 4 T O W E R A , H A I X I N G O N G Y U , X I A N J U R O A D N O R T H , Q I N G D A O , C h i n a , P o s t C o d e : 2 6 6 0 7 1
H i j v e r v a n g t M e v r o u w M a d a m e J I N G P A N G b i n n e n d e d e R a a d v a n B e s t u u r e n m a a k t h i e r s a m e n v a n M e v r o u w X I U E Y U F A N G e n D e H e e r C H U A N B O W A N G d e e l v a n u i t .
A a n h e n i s d e v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n o p t e t r e d e n .
3 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n a a n g e s t e l d :
- d e B V B A D E W I T L A W O F F I C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E L S E N E , A . L e e m a n s p l e i n , 2 0
- M e e s t e r B e r n a r d D E W I T , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 E L S E N E , A . L e e m a n s p l e i n , 2 0
- M e e s t e r V i r g i n i E K A T Z , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 E L S E N E , A . L e e m a n s p l e i n , 2 0 .
O m n a m e n s d e o n d e r n e m i n g i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e n o e m i n g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l l e : a n d e r e B e l g i s c h e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e p u b l i c a t i e e n d e t o t s t a n d k o m i n g u i t t e v o e t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H u i d i g e B e s t u u r d e r s , N i e u w e B e s t u u r d e r s ,
t i I I
D e H e e l Y I X I O B G
M e v r o u w X I U Y U F A N G
D e H e e r C H U A N B O W A N G
2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ V o o r - ~ ~ i h o u d e n P a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþe r r s o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r e
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 1 - 2 0 1 1 - -
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
x i i o i o a a o
1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 8 9 . 8 5 7
B e n a m i n g : H I S E N S E B E N E L U X
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a e y e n b o r g s t r a a t 2 6
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N , K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e : i o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 2 1 9 b l a d 1 0 0 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , : j g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . B . L a m m e n s . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n ; ; v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 5 5 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d j i v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 9 5 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ;
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ j i 1 . 5 3 3 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ ; i 2 . 5 9 5 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n ; : g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n i ' d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n D e r P l a n k e n & C ° , m e t ; : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 3 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t ; , v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e ; : K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n . j :
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.11.2010, NGL 01.12.2010 10621-0250-026
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 13.07.2009 09409-0049-025
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.07.2008, NGL 30.07.2008 08530-0351-026
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 17.07.2007 07424-0302-011
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2015, NGL 30.07.2015 15394-0033-028
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.09.2015, NGL 22.10.2015 15655-0113-029