03/04/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 4 B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e a c t i v a v a n h e t é é n m a n s b e d r i j f R i t a S e l s h a n d e l s f o n d s - H e t
L a n d v a n O o i t - t o e b e h o r e n d e a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n d e h e e r
W a l t e r V a n T u r n h o u t e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w R i t a S e l s .
T o t b e s l u i t v a n m i j n n a z i c h t b e n i k v a n m e n i n g d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e s t a a n e n d e w a a r d e r i n g
v a n d e v o o r r a a d m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n 5 3 9 . 7 4 3 , 6 9 e u r o a l s o o k v a n h e t b e s t a a n v a n d e
h a n d e l s s c h u l d e n t e n b e d r a g e v a n ( 2 5 9 . 7 6 6 , 6 1 ) e u r o z o a l s b e s c h r e v e n o n d e r r u b r i e k 2 . 1 . 5 e n 2 . 1 . 7
v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 6 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H L V O "
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W O M M E L G E M
2 5 m a a r t 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h . V A N H E R C K
B e d r i j f s r e v i s o r
V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ,
w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
1 . a a n d e H e e r V A N T U R N H O U T W a l t e r , d i e a a n v a a r d t , w o r d e n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , w a a r v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 0 0 , e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 6 0 1 t o t e n m e t 3 . 3 0 0 .
2 . a a n M e v r o u w S E L S R i t a , d i e a a n v a a r d t , w o r d e n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 3 0 1 t o t e n m e t
6 0 0 , e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 3 . 3 0 1 t o t e n
m e t 6 . 0 0 0 .
B E S T E M M I N G V A N H E T I N G E B R A C H T V E R M O G E N
D e i n b r e n g d i e z o a l s g e z e g d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o
v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 3 4 . 8 9 6 , 6 5 E U R ) b e d r a a g t , w o r d t a a n g e w e n d a l s v o l g t :
- O p d e r e k e n i n g " K A P I T A A L " : t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o
v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 3 4 . 8 9 6 , 6 5 E U R ) .
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m H L V O .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 8 2 C .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- K i n d e r w i n k e l , i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t a l s a c t i v i t e i t e n , n i e t b e p e r k e n d o m s c h r e v e n :
* g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , d e t a i l h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b a b y - e n k i n d e r k l e d i n g ,
k i n d e r w a g e n s , w i e g e n , b o x e n , k i n d e r z i t j e s v o o r g e b r u i k i n d e a u t o , e n z o v o o r t ;
* g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , d e t a i l h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s p e l l e n e n s p e e l g o e d i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
* g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n a l s o o k d e p l a a t s i n g h i e r v a n ;
- G r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , d e t a i l h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d v a n
g o e d e r e n w a a r o n d e r k l e d i n g , m e u b e l e n , a p p a r a t e n , i j z e r w a r e n , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , s i e r a d e n ,
s p e e l g o e d , e n z o v o o r t ;
- G r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , d e t a i l h a n d e l , v e r v a a r d i g i n g e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d a m e s - , h e r e n - ,
k i n d e r - , b o v e n - e n o n d e r k l e d i n g , b a d k l e d i n g , k l e d i n g a c c e s s o i r e s , t e x t i e l e n l e d e r w a r e n i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- W e b w i n k e l , d e t a i l h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n v i a h e t i n t e r n e t ( e - c o m m e r c e ) o f p o s t o r d e r b e d r i j v e n ,
p o s t e r i j e n e n k o e r i e r s ;
- G r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , d e t a i l h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n k l e d i n g s t o f f e n , h u i s h o u d t e x t i e l ,
b e d d e n g o e d , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n e n i n t e r i e u r a r t i k e l e n ;
- R e s t a u r a n t , t a v e r n e , c a f é e n d r a n k g e l e g e n h e i d ;
- O r g a n i s a t i e e n v e r z o r g e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s ,
l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n z o v o o r t ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - ,
j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; h e t g e v e n v a n d i v e r s e o p l e i d i n g e n d i e h e t
m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n a a n b e l a n g t i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n
b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g :
a ) p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b ) b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d i e n s m e e r ;
c ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g , k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n , l o g i s t i e k i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n b e d r i j f s p r e s e n t a t i e s v o o r k l a n t e n e n v o o r f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p a r t n e r s ;
- D e f u n c t i e v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n i n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- H e t d o o r l i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s s t r u c t u r e n , h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t - e n b e d r i j f s s t u d i e s , b u d g e t t e r i n g , p l a n n i n g e n u i t v o e r i n g v a n k a n t o o r a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e ;
- W e b p o r t a l e n , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g , d e t a i l h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n v i a h e t i n t e r n e t , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n , a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s , v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ; - H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ; h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e e n h e t b e s t u r e n d a a r v a n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t a n c y - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t a n c y - o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
- V e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- V o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ; - H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r ; v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k ; d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r w o n i n g b o u w , n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r k a n t o o r b o u w , e n z o v o o r t ; - H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k o f h e t e i g e n v e r m o g e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 3 4 . 8 9 6 , 6 5 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d s t e i e d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 0 0 , e n i n
a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 6 0 1 t o t e n m e t 6 . 0 0 0 .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O p v o o r w a a r d e d a t v o l d o e n d e k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t a r t i k e l ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e
b e s t u u r d e r s e n t e n h o o g s t e z e s b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
c a t e g o r i e A e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e
B .
I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . B e h o u d e n s e e n p a r i g a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s
v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m o g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n k e l w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e
b e s t u u r d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n
c a t e g o r i e A , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
O R G A A N V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E T R E F F E N D E H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n
é é n o f m e e r p e r s o n e n , b u i t e n z i j n l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n
g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r
b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b e s t u u r d e r s
D e o p r i c h t e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e
s t e l l e n o p z e s .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
A . v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A :
1 . D e H e e r V A N T U R N H O U T W a l t e r E m i e l L o u i s a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 3 . 1 8 - 2 5 9 . 4 4 , g e b o r e n t e M o r t s e l o p a c h t t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , Z w a r t h o u t s t r a a t 1 1 ;
2 . M e v r o u w S E L S R i t a V i r g i n i a L o u i s a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 1 1 . 1 2 - 3 0 4 . 2 8 , g e b o r e n t e R e e t o p t w a a l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , Z w a r t h o u t s t r a a t 1 1 .
B . v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B :
3 . M e v r o u w V A N T U R N H O U T K a r o l i e n A m e l i a A u g u s t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 5 . 0 6 - 0 6 6 . 9 0 , g e b o r e n t e D u f f e l o p z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , Z w a r t h o u t s t r a a t 1 1 B ;
4 . D e H e e r V A N T U R N H O U T D e n i s L o u i s E m m a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 5 . 1 7 - 0 6 1 . 0 1 , g e b o r e n t e D u f f e l o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , Z w a r t h o u t s t r a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ;
5 . D e H e e r V A N T U R N H O U T G e r t - J a n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 1 . 1 1 - 1 7 1 . 7 2 , g e b o r e n t e D u f f e l o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , Z w a r t h o u t s t r a a t 1 1 ;
6 . M e v r o u w V A N T U R N H O U T A s t r i d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 0 . 0 3 . 1 6 - 1 7 6 . 9 1 , g e b o r e n t e D u f f e l o p z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , Z w a r t h o u t s t r a a t 1 1 ; d i e a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
2 . R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e H e e r V A N T U R N H O U T W a l t e r , v o o r n o e m d ;
2 . w o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r V A N T U R N H O U T W a l t e r , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w S E L S R i t a , v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
3 . R a a d v a n b e s t u u r e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
4 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n o m t w i n t i g u u r .
5 . A a n s t e l l i n g v o l m a c h t d r a g e r
W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c c o u n t i n g T e a m , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t r e c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n i e m a n d i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r u i t t r e k s e l
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e