18/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 1 5 . 8 6 1
B e n a m i n g : H M P r o d u c t s B e n e l u x
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l s e s t e e n w e g 3 4
2 5 6 0 N i j i e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r e n d e a k t e
U i t e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g s e p t e m b e r ! t w e e d u i z e n d e n e l f e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T :
- o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n a k t e w e r d v e r l e d e n d o o r N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R A K W E L L N E S S " , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , 1 B o u w e l s e s t e e n w e g 3 4 , B T W B E 0 8 8 1 . 0 1 5 . 8 6 1 R P R A n t w e r p e n , w a a r v a n d e n a a m g e w i j z i g d w e r d i n 1 - 1 1 v 1 i ! P r o d u c t s B e n e l u x i n g e v o l g e v o o r m e l d e a k t e . U i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t l i B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 1 9 - 1 1 0 0 9 3 0 3 .
- i n g e m e l d e a k t e o n d e r ' t w e e d e b e s l i s s i n g ' a l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t v o l g e n d e s t a a t g e s t i p u l e e r d :
" B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f d e ; z a l i n g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e l a t e n l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d e : j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t b o e k j a a r t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i o m a c h t t i e n u u r . "
- i n d e z e b e s l i s s i n g v e r m e l d s t a a t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t v e r l e n g d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n ! i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r w i j l d i t h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d i e n t t e z i j n ; d a t d e i n d e a k t e o p g e n o m e n 0 o v e r g a n g s m a a t r e g e l a l s v o l g t d i e n t t e l u i d e n :
" B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t : i z a l i n g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e l a t e n l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t b o e k j a a r t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n o r n ; , a c h t t i e n u u r . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
t i
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 . 0 1 j 1 1 _ 1 1 1 . ) 1 1 1 1 t 1 1 , ! I I I I
E
D I R E C T r p N R G E L E G D
1 1 - 1 0 - 2 0 1 1
I S S 5 T S B L R I F F $ E R I 3 G D I M A N K v a n
P B E S T U U R
b e
a
B
j O i t - 1 0 - 2 0 1 1
a _ _ " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2011
ÿþr & b d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
* 1 1 0 0 9 3 0 3 *
E S t
N E E R G E L E G D
0 7 ' Q 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R É , g N K v a n
- K . _ . t e - M E C H E L E N " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 1 . 0 1 5 . 8 6 1
A R A K W E L L N E S S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 3 4
S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G B O E K J A A R & D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S & G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ; " B L I J K T D A T :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " H M P r o d u c t s B e n e l u x " .
- h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- d e d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n ' u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t ; z a l i n g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e l a t e n l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d e ` j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t b o e k j a a r t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m a c h t t i e n u u r .
- O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n a g e r n e l d e o m z e t t i n g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g ; g e n o m e n : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ; ( 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d i t b e d r a g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s d e z e g e b o e k t s t a a t o p d e b a l a n s v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n . E r w o r d e n g e e n n i e u w e : a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
- d e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t : o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s ' v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
- d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k G r a r é , l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s t o t e n p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 0 ; e n o p g e m a a k t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R A K W E L L N E S S " , B o u w e l s e s t e e n w e g 3 4 t e 2 5 6 0 N I J L E N , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n . : D e z e c o n t r o l e s w e r d e n g e h o u d e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , : z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 0 h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e : o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s e r n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t ; p l a a t s g e h a d , H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 . 1 0 . 2 0 1 0 t e n b e l o p e v a n 6 6 2 . 5 8 0 , 7 2 ¬ , z o a l s b l i j k t u i t ; d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i s 6 5 6 . 3 8 0 , 7 2 ¬ h o g e r d a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l v a n d e B V B A , z i j n d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e z e o m v o r m i n g v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n ` b e d r a g e v a n 4 2 . 9 0 0 ¬ e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r 1 2 . 4 0 0 ¬ b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p 7 1 7 . 8 8 0 , 7 2 ¬ , e n i s h e t 6 5 6 . 3 8 0 , 7 2 ¬ h o g e r d a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l v a n d e N V , z i j n d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 : E .
W e m a k e n t e v e n s e e n v o o r b e h o u d v o o r d e f y s i s c h e a a n w e z i g h e i d v a n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n , a a n g e z i e n w e w e r d e n a a n g e s t e l d n a 3 1 . 1 0 . 2 0 1 0 . W e h e b b e n g e e n r e d e n e n o m a a n t e n e m e n d a t d e v o o r r a a d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
V o o r b e h o u d e n a q n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t a a n w e z i g z o u z i j n , g e z i e n d e a a n w e z i g e c o n t r o l e d i e i n t e r n
' ~ ~ ~ ~ i s t e r c o n t r o l e v a n d e h o e v e e l h e i d h a n d e l s g o e d e r e n . ~ ~ ~ ~ ó ~ ~ r ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ h ~ ~ m ~ a b e ~ ~ n ~ ~ ~ m m ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ i !
3 1 . 1 0 . 2 0 1 0 .
( g e t e k e n d ) G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , A n t w e r p e n ( 8 e ~ h o m ) . 2 O d o c a n n b o r 2 O 1 0
' B V B A B e d r i j f s r e v i s o r Q r a n é & O o F r a n k G r a r é A a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
| ' - d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e z e t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n l
! O n v e r m i n d e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b | U v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e ~ ~ f d e e v e n a l s a U o a o d v a o o p a s s i v a ,
a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a e d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p c l e b o e k h o u d i n g
d i e d o o r c l e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n . |
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t a c t u e l e o n d e r n e m i n g s n u m m e r . V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e z e v o o r z o v e e l a l s
n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . - d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r t . - e r w o r d e n d r i e b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d m e t n a m e :
| a . d e h e e r V A N D E N H O E C K J a n J o z e f G e o r g e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j i e n , E l s e n d o n k s t r a a t 1 9 ; b . d e h e e r V A N D E N H O E C K G e e r t L u d o v i c u s , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , B e v e l - D o r p 2 4 ;
| c . d e h e e r R A M I O U L M i c h e l Y v o n R e n é , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , G r o e n s t r a a t 5 1 .
! A a n h e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g e c o | | o c ó e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t m i n s t e n s t w e e v a n h e n , o p t e t r e d e n n a m e n s d e : | v * n n p o t m o h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e h i e r v o o r t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s | j a a r o n g m a n i n o p h e d e n . A U * h i e m o o r t n e g e k e n d n f u m c t | * m m m n Í e n u n b a z u | d i g d o p g e n o n n o n o m u d g a o o f e n d . i - a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n o a n g o s t e | d ~ ~
a . o Ó e h e e r V A N D E N H O E O K J a n J o z e f G n n n g o ' v o o r n o e m d ; d e b . d e h e e r V A N D E N H O E C K G e e r t , v o o r n o e m d .
D e z e b e s l i s s i n g h e e f t s l e c h t s r e c h t s k r a c h t v a n a f d e d a g d a t d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e t r e d e n . "
- o { a b Ü z u n d e r o m e t m o h ~ v e n w o r d t m o v r o m w B a r b o n a w m n e n d e
. m a n d a t a r i s , s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d : Z a g e r s , ~
/ t o S t æ b m n k . L e p æ o b a o t 4 7 . a a n w i e d e m a c h w o r d t g a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o k u m e n t e r r
t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r a o h t o p a m o n e n r e g i o b a r / K B O ' V O O R E E N S L U I D E N D E U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
'
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e ~ o Ó ~ e n
-
! ! . ~ | ~ ' |
' " - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
! - v e r e | a g v a n d e b e d ~ f o r o v | s o ~ d e h ~ e r F n o n k G r a n á
~ - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ^ . ~ ! ~ ' ! . ! ! ' ~
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i
~
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.
O p d e l a a t s t e b i z . v a n j B v e r m e l d e n : ç j o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g