08/07/2014
ÿþ M o c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p l . . i a n c i e l
A n h v e r e e n
2 7 J U N I 2 0 1 4
a f c i e l i n w s . e l k i e " e : p e n - u r i r r i e
V b e h a a B e S t a r ! I I I 1 0 l i i i 0 1 1 1 I I I 1 1 1 0 l i i i 1 f f 1 1 I 1
* 1 4 1 3 1 4 8 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H M H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i t t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H M H , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 0 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n B T W ( B E ) 0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R W I J Z I N G N A A R V O O R G A A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r u i t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b l i j k t
" D e z a a k v o e r d e r l e g t d e b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 v o o r z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k o p d a t u m v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H i e r u i t b l i j k t e e n o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n 4 0 9 . 0 8 7 e u r o ,
D e z e w i n s t i s n o g a a n w e z i g i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n i s t o e r e i k e n d o m b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n .
V e r d e r w o r d t o p g e m e r k t d a t e r z i c h s i n d s 1 j u l i 2 0 1 2 g e e n g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n d i e d e r e s e r v e s o f w i n s t e n b e ï n v l o e d e n .
H i e r t o e u i t g e n o d i g d , w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s g e e n v r a g e n g e s t e l d a a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o o t d o e t v o o r z o v e r a l s n o d i g a f s t a n d v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n s c h r i j f t o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d .
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
D e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n d e H e e r M a r k H E Y S E , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r M a r k H E Y S E , e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï o o r - e h u d n - e a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B A N K A T T E S T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G S c h i l d e m e t n u m m e r B E 2 5 3 6 3 1 3 6 1 7 2 8 8 2 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N M N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n " C P O A c c o u n t a n c y & T a x " B V B A t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 , o f d i e n s a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n s a m e n m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
L 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 S E P . 2 0 1 4
a f d d i f e e t w e r p e n
I
l ! l H I I 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e ; J e r m e - I d e n - - - - - - - - - - - - - - e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e l i o t a r i s , p e r s o t o j n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
^ ^ ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M . ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i n : H M I - 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a n d e l w e g 1 0 0 1 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p i a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t g e n o e g e n u m e e t e d e l e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s m e d e d e u i t b a t i n g s z e t e l i s v e r p l a a t s t v a n W a n d e l w e g 1 0 0 , 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e I n a a r :
S e r i n g e n l a a n 1 9
2 9 7 0 ' s - G r a v e n w e z e l
e n d i t v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e h e e r H e y s e M a r k ,
Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w D e C a l u w é K r i s t i e n ,
Z a a k v o e r d e r
20/02/2014
ÿþZ e t e t : W a n d e l w e g 1 0 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s ) ,
O n d e n v e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n / O n t s l a g ( e n ) "
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 j u n i 2 0 1 3
D e v o l g e n d e f o u t i e v e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d . d . 1 0 j u l i 2 0 1 3 w o r d t b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e g r a a l t e r u g g e t r o k k e n : " M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M e v r . K r i s t i e n D e C a l u w e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 0 0 , o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . " .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d t e h o u d e n : M e v r . K r i s t i e n D e C a l u w e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 0 0 , z o d a n i g d a t h a a r m a n d a a t a l s o n o n d e r b r o k e n d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d v a n a f h a a r l a a t s t e b e n o e m i n g d . d . 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 a p r i 1 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d . d . 1 3 a p r i l 2 0 1 1 .
M a r k H e y s e
Z a a k v o e r d e r
M a d A D F 1 1 , 1
1 4 - 3 - 1 j ` Ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ a z ~
t a c h a i / d e i a a n h e t B e r g i s c t i S t a a t s b T a
Q n s i ' e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e C h t s v Q r m :
f w : z e s i e g d t e r g r i f f i e v e n d o R v c h z y m e e = 2 1 e o p h C 7 n t i o i r o l i n r > , . r s r p n
G r i f f i e I 1 F M 2 4 1
0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 5
H M H
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o p d e l a a t s t e [ z . v a n L u i k v e r m e l d e n : l e c t o : N a a m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i é , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d ' e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r r t e g e m v o o r d t g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g , .
15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 10.01.2014 14007-0021-016
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 06.01.2015 15004-0240-016
19/07/2013
ÿþV o o r -
b e h a u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M a l P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e l f i i n d
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 J U Î . Î 1 1 1 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 2 5
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H M H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a n d e l w e g 1 0 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n i a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l v i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e t e l d . d . 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M e v r . K r i s t i e n D e C a l u w e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 0 0 , o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
M a r k H e y s e ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k t 3 1 3 v e r m e l d e n : r e c t o : t 3 a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e v a n d e p e r s c ( o ) M o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r , t = : e o r d i p n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i o e s a o s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t s A n t w e r p e n , o p
0 4 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 !
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 9 8 0 Z O E R S E L - H A L L E , W A N D E L W E G 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G L A S T H E B B E R A D H O C
H e t b l i j k t u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t m e v r o u w H e e r m a n S o f i e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z é n o b e G r a m m e s t r a a t 8 , w e r d a a n g e s t e l d a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " , t e n e i n d e o p t e t r e d e n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H M H " , d o c h e n k e l e n a l t é é n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e a a n k o o p v a n h e t e i g e n d o m g e l e g e n t e Z o e r s e l - H a l l e , W a n d e l w e g 6 7 , t e n k a d a s t e r b e k e n d w i j k A n ° 5 0 1 / A v o o r e e n g r o o t t e v a n 1 . 9 7 1 m 2 .
M a r k H e y s e ,
z a a k v o e r d e r ,
v t
b e h t a a l E i e l
S t a a
01/03/2013
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 O F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 j ! M I 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H M H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 9 8 0 Z O E R S E L - H A L L E , W A N D E L W E G 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n .
l a D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e f i n a n c i ë l e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , ) , o m h e t v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 6 0 0 , ) o p ' a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , ) t e b r e n g e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , e n a a n t e r e k e n e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k e n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t ; h e t z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( t : 1 8 . 6 0 0 , ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
. a u D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . V O O R O N T L E D E N D L A T T R E K S E L I v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o à p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 03.01.2013 13003-0014-018
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 09.01.2012 12008-0112-017
26/04/2011
ÿþ M a r l 2 . 1
i t e T 1 3 , 1 : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l e n g e t N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r ! d e : . . e . . c i i l b a f l k ' v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 3 A P R . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 7 9 . 9 1 5 B e n a m i n g H M H
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a n d e l w e g 1 0 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
"
"
"
"
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l d . d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 I ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M e v r . K r i s t i e n D e C a l u w e , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
W a n d e l w e g 1 0 0 , b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
M a r k H e y s e ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 16.12.2010 10634-0232-017
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 22.12.2009 09904-0350-017
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 10.02.2009 09041-0213-017
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 11.01.2008 08013-0303-017
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 20.01.2016 16023-0474-014