03/04/2012
ÿþ- B r j t a g c n b f l à u t - B e t g l s c h S t a á t s I i 1 a t = O 3 0 4 r 2 R1 2 = A n n e x e s d u W l d n ï f e u r b ë I g é
V o o b e h o u a a n F B e l g j e S t a a t s t
h t o a z r
k < ÿ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e
N r - I ~ C ~ G i
I f O N I T E U R B E L G E G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
L i j i l l i c a l l M 9 1 1 1 1 2 6 - 0 3 - 2 0 1 2
_ G I S C H S T A : : : B L , '
N
1 6 W A R T 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R í V I - l O F U e f { w i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : c 1 1 q ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O D E I G E
R e c h t s v o r m : V E R E N I G I N G O N D E R F I R M A
Z e t e l : E I K E V E L D E N 1 0 4 2 1 1 4 0 G S e L
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G S A K T E V A N E E N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
O p r i c h t i n g
H e d e n 0 1 F e b r u a r i 2 0 1 2 d o c h n i e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n
v a n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 h e b b e n c o m p a r a n t e n ,
1 . D e H e e r P h i l i p H o d e i g e , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l E i k e v e l d e n 1 0 4 g e h u w d o p t r e d e n d e a l s w e r k e n d e
v e n n o o t
2 . M e v r o u w M a r i n a D e B l o c k , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l E i k e v e l d e n 1 0 4 g e h u w d o p t r e d e n d e a l s s t i l l e v e n n o o t
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d
a l s v o l g t ,
I . B e n a m i n g z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t
a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ` H O D E I G E
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l E i k e v e l d e n 1 0 4 . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g
v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w a r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
C o n s u l t a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , s c h a t t i n g e n e n s e c r e t a r i a a t s w e r k .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 . A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n .
A r t i k e l 6 , A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n .
A r t i k e l 7 . D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d .
A r t i k e l 8 . l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f .
I i l . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9 . B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e v e n n o t e n , o p r i c h t e r s i n g e l d , i n g e b r a c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a s .
1 . 0 e H e e r P h i l i p H o d e i g e , v o o r m e l d b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o i n .
2 . M e v r o u w M a r i n a D e B l o c k , v o o r m e l d b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n 2 0 0 , 0 0 e u r o i n .
I V . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n z a a k v o e r d e r . T o t Z a a k v o e r d e r ,
v o o r d e _ d u u r v a n d e _ v e n n o o t s c h a p _ w o r d t b e n o e m d D e H e e r P h i l i p } l o d e i g e , v o o r n o e m d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 . D e z a a k v o e r d e r h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r ~ d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a , v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r t o t d e m a x i m a l e s o m v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . B o v e n d e z e l i m i e t i s d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e v e n n o t e n v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2 . I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n , w a a r o n d e r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t
2 . V i l i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 1 4 . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l s 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 . I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l 1 6 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e 1 4 d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n .
V I . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t e e n i n v e n t a r i s g e m a a k t e n
d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8 . V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e w i n s t u i t t e k e r e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g e l d e n . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
V I I . O n t b i n d i n g - t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 , l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t D e H e e r P h i l i p H o d e i g e a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l
h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
V l l l . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 1 . B e s l i s t w o r d t o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d u i t t e o e f e n e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 2 2 . B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n s c h e i d s r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k e W e t b o e k .
A r t i k e l 2 3 . V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r i c h t e r s ,
P I l i p H o d e i g e M a r i n a D e t t 6 c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e