HOEDHAAR VASTGOED

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HOEDHAAR VASTGOED
Dénomination : HOEDHAAR VASTGOED
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.406.968

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 25.03.2014, NGL 31.03.2014 14084-0180-023
08/09/2014
ÿþMccl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a_kte---____---_-

NeargeAd tarrii ri'

REatiTIMJ.K WU.) _.<1.)07::11ANDICI

28 AM. 2014

illle111,141p2141!

111

bel a B . Sta

ANTWQRPENcrg FORIXHOUT Do a12fier

Crigie

,elommim" " " " " " "

Ondernemingsnr : 0866.406.968

13enaming

(voluit) : Hoedhaar Vastgoed

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Sint-Lenaartsesteenweg 7 te 2310 Rijkevorsel

(volledig adres)

Onderwerp akte; Benoeming

Beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 maart 201

De algemene vergadering beslist om het mandaat van Deloitte, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Flik Neckebroeck, commissaris van Hoedhaar Vastgoed nv, te verlengen met een periode van 3 jaar tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2017,

Eddy Cox

Bestuurder

Op de laatste blz. van Lull_3 vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2013
ÿþ -V » mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

lI *13196140*

NEERGELEGD

1 8. 12. 2013

RECHT KÓ~~~}lANDEL

lli

Ondernemingsnr : 0866.406.968

Benaming (voluit) : Tyson

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote Markt 54

8500 Kortrijk

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM  VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING DOEL -WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21

november 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "Tsyon", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, BTW

BE0866.406.968 RPR Kortrijk, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Hoedhaar Vastgoed".

TWEEDE BESLISSING.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2310 Rijkevorsel, Sint-

Lenaartsesteenweg 7.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING.

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte.

statuten.

VIERDE BESLISSING.

Het artikel betreffende de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wordt vervangen zoals

hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde

beslissingen.

De herwerkte statuten worden samengevat, als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap, Haar naam luidt "Hoedhaar Vastgoed".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 7.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel volgende activiteiten uit te voeren:

a) de aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende rechten en onroerende leasing;

b) projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;

c) de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name :

 het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als in opbouw; en

-- het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.

d) de onderneming en handel in onroerende goederen.

e) het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

% mcd 11.1

f) de transmissie van en handel in elektriciteit om de mogelijkheid te voorzien om zonnepanelen te plaatsen.

De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks verband houden met het doel of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan,

De vennootschap is tevens gemachtigd om  zowel in België als in het buitenland -- een

participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig doel te realiseren, zich te verenigen met particuliere ondernemingen, venncotschappen en verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennoctschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste dinsdag van de maand maart om 15.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2 Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

_ r

nº%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beh&uden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

9 L



Voor-

behbuden aan het Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel524bïs van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

ZESDE BESLISSING.

Aan de heer Cox Eddy, de heer Aerts Joseph en de heer Gestels Peter, wordt ontslag verleend als

bestuurders van de vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de

eerstvolgende jaarvergadering.

In hun plaats worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ mod 11.1

Voor-

bhtluden aan het Beigisch

Staatsblad

-- "Van Roey Vastgoed", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Sint Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer 0446.230.385 RPR Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Cox, Eddy Alfons Marc, geboren te Brasschaat op 11 november 1958 (rijksregisternummer 58.11.11-321.62), wonende te 2960 Brecht, Guldensporenlei 14, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

-- de heer de heer Gestels, Peter Gerard Jozef Anna, geboren te Schoten op 17 juli 1963 (rijksregistemummer 63.07.17-529.42), wonende te 2930 Brasschaat, Linthoutlei 24.

De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

De Notaris

(get.) .1. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

" " F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 30.04.2013 13109-0290-024
25/04/2013
ÿþandernemingsnr : 0866.406.968

Benaming

(voluit) : Tsyon

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte . Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 27 maart 2013

1, De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Stefaan De Clerck en Wout Maddens als B bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden.

2. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Peter Gestels als A lid van het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang van heden.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Trui Tydgat als B lid van het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang van heden.

3. De aandeelhouders beslissen te benoemen als nieuwe B bestuurder van de vennootschap met ingang heden voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2016, Peter Gestels.

Eddy Cox Jcs Aerts

Bestuurder Bestuurder

mine

Mad tvaai a

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

MONITEUR BELGE

18 -04- 2013 BELGISCH STAATSBLAD

11. 04. 2013

RECHTBANKG~~RK

KOOPHANDEL

unt11

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 27.03.2012 12070-0576-024
19/09/2011
ÿþOndernemingsnr : 0866.406.968

Benaming

(voluit) : Tsyon

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Benoeming

Beslissing van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 19 april 2011.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van Deloitte, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de. heer Rik Neckebroeck, commissaris van Tsyon nv, te verlengen voor een periode van 3 jaar tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2014.

Eddy Cox Jos Aerts

Bestuurder Bestuurder

0 9-09-

IIII,J111.1j11,1.1111011j!

TE

MO DIRECT ON

N

BE

LGI BÉSTÛ~~SBLAD

Y

iu

Mpd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerle . akte

"

2011

ü.0 F;-_,:->

Criffiié á J-,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.04.2011, NGL 23.05.2011 11122-0534-024
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.03.2010, NGL 28.04.2010 10101-0508-024
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 29.04.2009 09130-0002-026
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.03.2008, NGL 07.04.2008 08101-0296-026
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 27.03.2007, NGL 03.04.2007 07102-0351-030
10/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 28.03.2006, NGL 03.04.2006 06092-0130-030
24/07/2015
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lenaartsesteenweg 7 te 2310 Rijkevorsel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Beslissing van de Raad van Bestuur van 19 mei 2015:

De raad van bestuur beslist conform artikel 2 van de statuten om met ingang van 1 augustus 2015 de zetel te verplaatsen naar Oostmalsesteenweg 261 te 2310 Rijkevorsel.

Eddy Cox

Bestuurder

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

Nee

i

11111111111julol

5"

Ondernemingsnr : 0866.406.968 Benaming

(voluit) : Hoedhaar Vastgoed

(verkort)

REL.kfl BANK VAN KOOPHANDEL

13 JULI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Grie 4rififier

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de i- -le blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
HOEDHAAR VASTGOED

Adresse
SINT-LENAARTSESTEENWEG 7 2310 RIJKEVORSEL

Code postal : 2310
Localité : RIJKEVORSEL
Commune : RIJKEVORSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande