24/10/2014
ÿþ- -
M o d W . : n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e . s r g r . j i f i e v a n d e
R E C H T B A - e . - t i 1 . T . : U \ T U C O P H A N D . E L
1 5 O K T . 2 0 1 4
A N T I V E R M . D 1 a 2 r 1 E ) . . . a ! - _ , ; T U R i t I F I O U T
e t i f f i l e a r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 5 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H O E V A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e H o e k 1 0 , 2 3 8 1 R a v e l s - W e e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e '
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O E V A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 8 1 R e v e r s : W e e l d e , D e H o e k 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 4 1 5 . 3 2 3 e n g e k e n d b l j
d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 4 . 4 1 5 . 3 2 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , e n o p w e l k e ; . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
, D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O
4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D , E U R O ( E 4 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N T A C H T I G Z E S H O N D E R D E U R O ( E 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h i e r t o e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
i e r . ; D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t :
; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e ;
v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . D e ,
z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n ;
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
l e h t i b e g e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
- c o d r d i n a f t e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
Î n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k - F 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 5 . 3 2 3
B e n a m i n g : H O E V A R ( v o l u i t )
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A ~ ~ D T U R N H O U T
l Z ' t _ W n f i e r ,
" 1 1 0 1 9 6 1 7 *
1 1 1
V o s b e h o i a a n B e l g S t a a t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e H o e k 1 0
2 3 8 1 W e e l d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p ; d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 5 J A N . 2 0 1 0 b o e k 6 7 5 f o l i o 3 2 ; ; v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K .
= D A T :
1 ) H e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l w e r d v e r h o o g d m e t 3 1 . 8 0 6 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 5 0 . 4 0 6 , 0 0 e u r o , d o o r : i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e n a a m l o z e < v e n n o o t s c h a p " S C H O E N M A K E R S B E L G I Ë " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , O p o e t e r s e w e g 5 1 e n ; ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 4 1 8 . 3 6 0 R P R T o n g e r e n , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 1 7 1 a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e ; t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , : M i l l e n s t r a a t 3 4 , l u i d t a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n H O E V A R B V B A b e s t a a n d e u i t d e , ; o m z e t t i n g v a n e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 3 1 . 1 9 4 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; l v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d : ! b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n ; ! b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t ! ! m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a : : n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 7 1 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n H O E V A R B V B A v o o r , ' ; S C H O E N M A K E R S B E L G I Ë N V ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e ; ,
v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
i l H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
2 ) h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l w e r d v e r h o o g d m e t 4 3 1 . 1 9 4 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 4 8 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o
d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
E u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , !
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
3 ) E r w e r d a a n ' D L V A c c o u n t a n t s O o s t ' , m e t k a n t o o r t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , R i j k e l s t r a a t 2 8 , ; ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e u w i s R a f , b e l a s t i n g c o n s u l e n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n ; : b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e : : b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r _ d e _ B , T , W , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g