30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 24.07.2014 14348-0100-015
19/08/2013
ÿþJ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o f
f l 7 A U 6 . 2 4 1 3
G r i f f i e
i
V I
u
* 1 3 1 2 9 0 3 +
0 8 7 8 . 2 8 1 . 3 5 2
H o g e w e g B e h e e r
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F r i l i n g l e i 6 7
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v u e r p ( e n ) a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e t r e r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ; A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e v r o u w d E R E U S C a e c i l i ë , g e b o r e n t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , d o o r h a a r a a n g e b o d e n e n a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 2 v a n m e v r o u w V A N H E R W E G E N P a u l a M a r i a L e o n i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 m a a r t 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , T u r n h o u t s e b a a n 1 0 9 ,
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , w e r d a a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d u i t g a a n d e v a n B N P P A R I B A S / F O R T I S .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
5 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . A r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 3 3 l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L - ( O n d e r t e k e n d ) -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r t e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d » . t
~ 1 , J ? I t o o r - F r a n k L i e s s e
t e h o u d o n E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n _ c ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.07.2013 13381-0200-012
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 10.07.2012 12283-0464-012
06/07/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i c e r g e l n d e i f e s v a l d e R a a ó l b a s r v o n X o o p b a r r d e d k À l l t M r e r p e A , o p
G r i f f i e 2 4 J U N I 1 Q t i
1 1 1 1 1 1 1 . 9 1 t 1 1 1 M 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 2 8 1 3 5 2
B e n a m i n g
( v o i t l ~ ~ ~ : H o g e w e g B e h e e r
R e c h l s v o r r t m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r i l i n g l e i 6 7 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s : d e h e e r A r i e d e R e u s , , ° w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 e n m e v r o u w C a e c i l i ë C o r n e l i a B e r n a r d i n e d e R e u s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 4 2 3 R H U i t h o o r n , S n e e u w g a n s 1 7 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n " p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e h e e r A r i e d e R e u s b l i j f t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A r i e d e R e u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e l a a t s t e í i . ' i z , v a n L u i ! , - , v e r r r i E l d v ; l : R e c t o ' . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m F n t e r e i l ü e n U t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n S n ? b e v o e g d d e 1 8 c n i s j ] e r s o o f l t a r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ' . l o o r d [ C j 2 r 4
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.06.2011 11162-0596-012
13/03/2015
ÿþ, Y Y m o t ! 4 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
" 1 5 ~ , Z O "
I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
a 3 M A R I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 8 1 . 3 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; H O G E W E G B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r i l i n g l e i 6 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e I i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d l n g e l d m e t : d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) a a n d e l e n , ' v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
I n h e t b i j z o n d e r b e p a a l d e d e v e r g a d e r i n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e ( o u d e e n n i e u w e ) a a n d e l e n , v o o r ' i " z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t g e l i j k g e s c h a k e l d z o d a t a l l e ( o u d e e n n i e u w e ) a a n d e l e n i d e n t i e k d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e h e b b e n z o n d e r e n i g e a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e o u d e e n d e n i e u w e a a n d e l e n .
i l D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n u i t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
B N P P a r i b a s F o r t i s .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d e r t i e n ( 4 1 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 01.06.2010 10145-0302-012
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.07.2009 09420-0005-013
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 25.06.2009 09302-0305-014
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 05.06.2008 08197-0086-014