21/11/2014
ÿþ- ï r m o d 1 1 . 1
t t = l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t e
M O N f T
1 4
B B L G E S C H
9 2 1 1 1
f i l l i i i i i l
U R B
1 1 - 2 1 4 2 0 - 1 0 - 2 0 1 4
v a n . ~ P H A l V L ~ r L c N , ( I r
S T A
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 1 7 . 3 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o l d i n g I m m o & M a n a g e m e n t M i v a r i s ( H . I . M . M . )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b o e k 3 2 5 b l a d 2 8 v a k 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H o l d i n g I m m o & M a n a g e m e n t M i v a r i s , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n e m i n g v e r s l a g e n
a ) o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e H e e r L u d o v i c M e r t e n s , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n , I n d i ë s t r a a t 2 8 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a i s v o l g t :
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G I M M O & M A N A G E M E N T M I V A R I S , A F G E K O R T H . I . M . M " : b v b a , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 . 0 9 . 2 0 1 4 - - z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n o p g e s t e l d , d i e ; r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ! 2 . 5 4 6 . 3 8 2 , 1 3 ¬ e n e e n t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t v a n 1 5 9 . 3 2 1 , 5 8 ¬ , H e t n e t t o - v e r m o g e n b e d r a a g t 9 9 4 . 1 6 3 , 9 9 ¬ . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , g e l e t d e v e r e f f e n i n g d e r e a l i s a t i e v a n b e l a n g r i j k e a c t i v a p o s t e n v e r e i s t , d e w e l k e o v e r l a n g e r e t e r m i j n z u l l e n l o p e n .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e , b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , d e : v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t e n d e g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t ; m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t : v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . A l d u s o p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v a n a f 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n a f d i e d a t u m b e s t a a t , z i j n o g e n k e l v o o r t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d e ;
- M e v r o u w V A N D E L O C H T V A N G E S T E L G r e t a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 9 d e c e m b e r 1 9 6 7
- H e e r D E B L A I S E R J o r i s A c h i e l J a s é e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 7 j u l i 1 9 6 9 ;
- H e e r D E B L A I S E R P i e t e r , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 m a a r t 1 9 7 6 ;
- H e e r D E B L A I S E R W o u t e r , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 m a a r t 1 9 7 6 ;
M e v r o u w D E L A T H A U W E R A n , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 7 3 ;
H e e r J A N N E S A n t h o n y , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , V i j v e r s t e i n 1 4 .
V i e r d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v e r e f f e n a a r a a n : M e v r o u w V A N D E L O C H T - V A N G E S T E L G r e t a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 9 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n 2 3 .
D e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n A f d e l i n g M e c h e l e n h e e f t d e b e n o e m i n g g e h o m o l o g e e r d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z e s d e b e s l i s s i n g : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m z i j n t a a k t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b e v o e g d h e d e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r o m d e m a c h t i g i n g v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v e r z o e k e n i n g e v a l d e w e t d a a r i n v o o r z i e t . H i j i s m e t n a m e b e v o e g d o m a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g v a n e e n o v e r e e n k o m s t , v b ó r o f n a b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t t e n e n b e l e t s e l s e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r e r v a n t e o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n . H i j k a n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j g e p a s t a c h t .
H i j i s o n t d a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n b o e k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r z e n d t i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
- - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s I n
v e r e f f e n i n g . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g H o l d i n g I m m o & M a n a g e m e n t M i v a r i s ( a f g e k o r t H . I . M . M . ) . "
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i e r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w V A N D E L O C H T - V A N G E S T E L G r e t a , v o o r n o e m d e
v e r e f f e n a a r , o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t
h o m o l o g a t i e v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n
h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k , b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
( G e t . ) N o t a r i s F i l i p H U Y G E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
- a f s c h r i f t v a n h e t v o n n i s t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a l d 1 1 . 1
r L i i t t , r f 5 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 1 7 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i e n s t e n f i r m a B a l D e M o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c v b a - s o
Z e t e l : J a k o b S m i t s l a a n 2 2 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 j u n i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r G a s t h u i s s t r a a t 6 7 t e 2 4 9 0 B a l e n e n d i t v a n a f h e d e n .
V o l g e n d e p e r s o n e n b e ë i n d i g e n h u n f u n c t i e a l s a f g e v a a r d i g d e v a n e e n v e n n o o t b i n n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n D i e n s t e n f i r m a B a l D e M o c v b a - s o :
- M e v r . B l o c k x Y v o n n e , L u k a s s t r a a t 1 , 2 4 8 0 D e s s e l , a l s p l a a t s v e r v a n g e n d a f g e v a a r d i g d e v a n O C M W - D e s s e l
- D h r . A l o i s A d r i a n s e n , E u r o p a l a a n 3 5 , 2 4 7 0 R e t i e , a l s p l a a t s v e r v a n g e n d a f g e v a a r d i g d e v a n O C M W - R e t i e D e v e n n o t e n h e b b e n v o l g e n d e a f v a a r d i g i n g a a n g e d u i d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n D i e n s t e n f i r m a B a l D e M o c v b a - s o :
- M e v r . V e n n e k e n s l l s e , G i l d e n s t r a a t 1 3 , 2 4 8 0 D e s s e l , a l s p l a a t s v e r v a n g e n d a f g e v a a r d i g d e v a n O C M W - D e s s e l
- D h r . M o o n s G u y , H o e k s t r a a t 3 3 , 2 4 7 0 R e t i e a l s p l a a t s v e r v a n g e n d a f g e v a a r d i g d e v a n O C M W - R e t i e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d h r . M e n t e n s F r a n ç o i s , M o l e n s t r a a t 1 9 5 , 2 4 9 0 B a l e n , a l s a f g e v a a r d i g d e v a n O C M W - B a l e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n D i e n s t e n f i r m a B a l D e M o c v b a - s o v e r v a n g e n d o o r d h r . E r i k B o r g m a n s , K e r k s t r a a t 1 , 2 4 9 0 B a l e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m C a e y e r s a l s v o o r z i t t e r v a n D i e n s t e n f i r m a B a l D e M o c v b a - s o a a n v a a r d e n d i t v a n a f h e d e n . E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n D i e n s t e n f i r m a B a l D e M o c v b a - s o , d e h e e r E r i k B o r g m a n s e n d i t v a n a f h e d e n . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
F . W i l l e m s
O n d e r v o o r z i t t e r
E , B o r g m a n s
V o o r z i t t e r
. . N p P 1 g A 1 P g r l t e r g r i f f i e v a n d e
F l E t . a z t l i B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 , 4 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g ' T U R N H O U T
~ p Q ~ r i f e i e r
~ r r t P
1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 t 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .